华厦眼科医院集团股份有限公司 章程 二 0 二三年八月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件，制订本章程。 第二条 公 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-024 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于2023年8月28日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于2023年8月18日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体董事，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事和高管列席了本次会议。本次 会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。 2、审议通过 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-029 华厦眼科医院集团股份有限公司 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据上述变更，以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款 进行相应修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 56,000 | | 万元。 | 84,000 | 万元。 | | 第 二 十 | | 条 公司股份总数为 | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 56,000 | | 万股，全部为普通股。 | 84,000 | 万股，全部为普通股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。 三、其他事项说明 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司 2023 年半年度募集资金的使 用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司长远发展，相关决策 和审议程序合法有效，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形，不 存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见 经核查，报告期内，除经审议预计的日常关联交易外，公司的实际控制人及 其所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务或者其他方式违规占用公司资金或 资产的情况。公司与实际控制人、大股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-030 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司福建眼界 科技有限公司(以下简称"眼界科技")为公司首次公开发行募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）中"信息化运营管理系统建设项目"的实施主体；增加公 司全资子公司厦门华厦视光中心有限公司(以下简称"华厦视光") 为"区域视光 中心建设项目"的实施主体。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司 股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第三次会议，决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-032 华厦眼科医院集团股份有限公司 6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日（星期五） 7、出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等相关 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 1 ...

沈石华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职 相关的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，沈石华女士的 简历详见附件。沈石华女士的联系方式如下： 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 办公地址：厦门市湖里区五通西路999号 联系电话：0592-2108975 传真号码：0592-2108895 电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com 附件：沈石华女士简历 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-031 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任沈石华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-025 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定。 经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-028 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资 金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华厦眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司部分募投项目增加实施主体的事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元， 募集资金总额为人民币 3,052,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,768,492,545.30 元。容诚会计师 ...