声明人 郑文礼 作为华厦眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华厦眼科医院集团股份有限公司董 事会提名为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过华厦眼科医院集团股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 （郑文礼） 华厦眼科医院集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

董事会提名 - 公司董事会提名傅元略为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司等任职[20] - 非特定股份比例股东及相关股东任职人员[21][22] 合规情况 - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[27][33] 任职数量与时长 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司不超六年[37][38]

独立董事候选人审查 - 傅元略作为独立董事候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 傅元略及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 最近十二个月无禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 过往任职无相关撤换情况[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 承诺事项 - 傅元略承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

独立董事提名 - 王志强被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 过往任职无相关撤换情况且任职合规[10][11] - 具备五年以上相关工作经验[6] 声明信息 - 声明签署时间为2025年12月29日[13]

员工持股计划 - 2025年12月29日决定终止2025年员工持股计划[1] - 截至公告披露日，计划未完成标的股份过户[2] - 终止原因是行业集采政策影响，预期经营与业绩考核指标有偏差[3] 决策情况 - 2025年12月29日，董事会薪酬与考核委员会和第三届董事会第十二次会议审议通过终止议案[5] 影响与展望 - 终止符合规定，不损害公司及股东利益，不影响发展战略和经营规划[6] - 公司未来将完善激励机制促进健康发展[6]

股东会信息 - 华厦眼科2026年第一次临时股东会于1月14日召开[21] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][19] - 股权登记日为1月8日[2] 选举信息 - 分别选举3名非独立董事、3名独立董事[6] - 提案1.00和2.00均采用累积投票制[23] 投票信息 - 深交所交易系统投票分时段进行[17] - 网络投票代码为351267，简称为华厦投票[15] 登记信息 - 登记时间为1月9日9:00－11:30、13:30－17:00[9] 授权信息 - 授权委托书有效期至股东会结束[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第 十二次会议，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席董事 1 名，董 事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并 代为行使表决权）；公司高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本 次会议由董事陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-037 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02、提名陈凤国先生为第四届董事会非独立董事候选人 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下议 ...

华厦眼科(301267.SZ)年报显示，仙游华厦眼科医院有限公司，为公司子公司。 以下为原文： 中国经济网北京12月29日讯 信用中国网站显示，仙游华厦眼科医院有限公司信用信息新增一篇行政处罚决定书（仙市监处罚 ﹝2025﹞293号）。2025年9月10日，仙游县市场监督管理局接到福建省广告监测平台移交的违法广告线索，反映仙游华厦眼科医院 有限公司在微信"仙游华厦眼科"服务号发布违法广告。 2025年9月26日，仙游县市场监督管理局执法人员依法对仙游华厦眼科医院有限公司注册登记住所福建省莆田市仙游县鲤南镇城 南东路966号进行检查。执法人员现场打开微信"仙游华厦眼科"服务号，未发现发布有标题为"侨爱心点亮无声世界白内障手术助五保 户重获光明"的文章，当事人现场承认曾发布过该文章，现已删除，提供了1份文章删除截图。当事人的行为涉嫌违反《医疗广告管理 办法》的有关规定，建议立案调查。 依据《医疗广告管理办法》第二十二条的规定，仙游县市场监督管理局责令当事人改正上述违法行为，对当事人仙游华厦眼科医 院有限公司作如下行政处罚：对当事人发布利用患者、卫生技术人员形象作证明的医疗广告的违法行为，处罚款人民币5000元。以 ...

公司动态 - 华厦眼科医院集团宁波鄞州眼科医院于12月24日正式引进“蔡司新一代机器人全飞秒VISUMAX 800”设备，并同步推出新微创手术SMILE pro [1] - 该设备的落地标志着医院屈光手术进入“超快、智能、更安全”的新时代，旨在为近视、散光患者提供更优质的摘镜体验 [1] - 医院以黄旭院长为核心的屈光专家团队累计完成全飞秒等各类屈光手术数万例，黄旭院长已提前通过该设备的官方实操认证 [3] - 医院长期坚持设备迭代升级与人才培养、学科建设深度融合，凭借专业实力成为尖端设备落地的优选之地 [3] 技术升级与优势 - VISUMAX 800将全飞秒手术单眼激光扫描时间从约23秒大幅缩短至10秒内完成核心步骤，降低了患者术中紧张感 [2] - 设备具备“智能追踪+自动修正”功能，可实时捕捉并自动修正眼球的微小移动，提升矫正精度，尤其有利于散光患者术后视觉质量稳定 [2] - 设备优化了吸附系统，使手术中“眼球吸附不稳”等意外情况的发生率大幅降低约94%，同时激光能量控制更精准，减少了角膜组织损伤 [2] - 该设备的超快与智能特点，带来了患者术中更短的配合时间、更轻的心理负担和更佳的手术体验 [3] - 医院紧跟全球技术前沿，此前于2021年引入VISUMAX设备，2024年启用微创全飞秒精准4.0-VISULYZE系统，2025年引入VISUMAX 800开启了“10秒摘镜”新时代 [4] 战略与影响 - 此次设备引进是医院将前沿技术转化为宁波市民触手可及服务的最新举措 [5] - 医院将以此为新起点，整合前沿技术设备与临床专家资源，为宁波及周边市民提供全流程专业屈光诊疗服务 [5] - 医院的最终目标是让宁波市民在家门口就能便捷享受到与国际同步的优质屈光服务 [3]

文章核心观点 - 天津华厦眼科医院在成立一周年之际，成功举办第二届京津冀眼健康多学科协同学术论坛，并宣布成立老视门诊及获得多项国际认证，旨在推动眼科诊疗技术融合创新与区域眼健康服务高质量发展 [1][5][10] 论坛概况与目标 - 论坛于12月21日在天津举行，汇聚了京津冀地区眼科领域的知名专家、学者与临床骨干 [1] - 论坛聚焦眼科前沿技术与多学科协作模式，旨在探索眼病防治新路径，绘制区域眼健康服务高质量发展新蓝图 [1] - 论坛聚焦“老视诊疗体系”与“眼健康管理价值”两大主题，旨在打破学科壁垒，探索覆盖全生命周期的眼健康服务新模式 [5] 公司战略与专科建设 - 为响应国家积极应对人口老龄化的战略部署，天津华厦眼科医院正式宣布成立老视门诊 [10] - 医院获得蔡司公司授予的“老视矫正门诊”认证，旨在为患者提供与国际同步的老视矫正解决方案 [10] - 医院获得爱尔康公司授予的“屈光白内障三焦点IOL老视矫正手术中心”及“屈光白内障景深延长IOL老视矫正手术中心”两项认证 [12] - 未来医院将依托老视门诊专科平台，整合多学科资源，为老年人群提供从精准评估到术后康复的全链条一站式服务 [14] 学术交流与议题 - 论坛围绕屈光性白内障手术策略、屈光手术与眼表疾病协同管理、眼前节疾病诊疗新进展、眼底疾病手术技巧与治疗优化等核心议题展开深入研讨 [16] - 论坛通过专题报告、病例研讨等形式分享最新研究成果与临床经验，探索诊疗新技术、新路径与新理念 [16] - 论坛共设置四个议题单元，由多位知名专家主持并授课，内容涵盖老视矫正、干眼管理、屈光手术、儿童眼病、青光眼手术、眼内肿瘤治疗、黄斑裂孔手术、视网膜血管炎等多个细分领域 [16][17][18] 公益合作与社会责任 - 天津市河西区教育局工会授予医院“天津市河西区教育局工会教师眼健康关爱基地”称号，未来将为区域内广大教职工提供全方位眼健康保障服务 [19] - 天津市河西区红十字会为医院授牌“津彩博爱·华厦光明行”公益项目，旨在为包括退役军人在内的弱势群体提供眼健康援助 [21] - 医院自成立以来，已多次举办眼健康义诊活动，积极投身公益活动 [19] 未来发展展望 - 医院未来将紧密围绕国家“十五五”规划建议，积极融入健康中国建设大局 [25] - 医院将通过强化学科建设、深化多学科协作、推动诊疗技术革新、拓展公益服务内涵等方式，不断提升医疗服务质量与效率 [25]