华厦眼科(301267)

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华厦眼科(301267) - 2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-27 15:53
华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现对公司 2024 年会计师事务所履职情 况评估及审计委员会履行监督职责情况进行总结报告,并就公司续聘 2025 年度 会计师事务所出具了同意的审核建议,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"容诚会计师事务所")更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 ...
华厦眼科(301267) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-27 15:53
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》,同意本次公司使用不超过人民币 14.28 亿元(含)闲置募集资金 进行现金管理和不超过人民币 25.00 亿元(含)闲置自有资金购买理财产品, 有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之 日止。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,并提请股东大会授权公 司董事长或其授权代表在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相 关文件,公司财务部具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下: 一、募集资金概况 2022 年 9 月 15 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可〔2022〕2085 号),同意公司首次公开发行人民币普 ...
华厦眼科(301267) - 关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的公告
2025-04-27 15:53
及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于 部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》,同意公司首次 公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中"区域视光中心建设项目" 增加实施方式和实施地点,并延长实施期限。 本次"区域视光中心建设项目"增加实施方式、实施地点及延长实施期限不 涉及重大收购。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,该议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下: 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2085 号)同意,公司首次公开发 行人民币普通股 ...
华厦眼科(301267) - 关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-04-27 15:53
证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 公告编号:2025-015 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 2、本次关联交易是华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司") 及子公司因日常经营和业务发展需要确定的,有利于公司与相关关联方发挥业务 协同效应,更好地开展日常经营业务,交易定价遵循客观、公平、公允的原则, 公司不会因此对相关关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议,审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》,关联董事 苏庆灿先生、李晓峰先生、郑文礼先生已回避表决,该议案已经公司第三届董事 会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过,公司 保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")出具了专项核查 意见。 该事项属于董事会审议权限范 ...
华厦眼科(301267) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-27 15:53
华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合华厦眼科医院集团股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制相关制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,内部 ...
华厦眼科(301267) - 关于修订《公司章程》部分条款、制定及修订部分制度的公告
2025-04-27 15:53
证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 公告编号:2025-014 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关 于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》及《关于修订<监事 会议事规则>的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下: 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的修订情况, 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求,并根据公司的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进 行修订,具体修订情况如下: | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护 ...
华厦眼科(301267) - 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-27 15:53
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是对华厦眼科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为 ...
华厦眼科(301267) - 中国国际金融股份有限公司关于华厦眼科医院集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-27 15:53
中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐机构")作为华厦眼 科医院集团股份有限公司(以下简称"华厦眼科"、"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定,对《华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》(以下简称"内部控制评价报告")进行了核查,现就内部控制 评价报告出具核查意见如下: 一、保荐机构核查工作 中金公司采取尽职调查、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度 及文件、与公司有关人员沟通等方式,结合日常的持续督导工作,在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、 公司内部控制体系的总体情况 (一)内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要 ...
华厦眼科(301267) - 关于申请2025年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告
2025-04-27 15:53
证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 公告编号:2025-012 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于 申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》,关联董事苏 庆灿已回避表决,该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。现将有关事项公告如下: 一、本次向银行申请综合授信额度及担保情况概述 根据公司及子公司发展规划及日常经营需要,公司及子公司拟向相关金融机 构申请总额度不超过人民币 15.9 亿元的综合授信额度,公司及子公司为上述综 合授信额度提供以固定资产抵押、第三方担保等保证,其中公司对子公司的担保 金额不超过 7 亿元。上述授信及担保额度有效期自第三届董事会第九次会议审议 通过之日起至审议 2025 年年度 ...
华厦眼科(301267) - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于华厦眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告
2025-04-27 15:47
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问: 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | | 一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 | 7 | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | 8 | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 | 10 | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 | 13 | | | 五、本员工持股计划的管理机构及管理模式 | 13 | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 | 19 | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 21 | | | 八、本员工持股计划其他内容 | 24 | | 第五章 | ...