经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 87,394,377.93 元，母公司净利润为 84,274,945.13 元， 计提法定盈余公积金 8,427,494.51 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度利润分红 30,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分 配利润为 169,630,362.67 元，母公司累计未分配利润为 168,425,746.55 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 168,425,746.55 元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-008 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：英华特 保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：谢佼杏 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：陈菲、谢佼杏 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情 况；（四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五） 实地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 形成原因 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | - | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | | - | | | ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对英华特拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投 项目实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,463 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 51.39 元，本次发行募集资金总额为人 民币 751,835,700.00 元，扣除全部发行费 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-014 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资 1 二、参加人员 董事长兼总经理 陈毅敏，财务总监 黄勇，董事会秘书 田婷，独立董事 陈庆樟 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM1PrBeJD ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护 了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 孟宇欢，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大 学会计学专业，中国注册会计师。2001 年 8 月至 2006 年 8 月，于苏州立信会计 师事务所有限公司担任项目经理；2006 年 9 月至 2008 年 12 月，于苏州众勤会 计师事务所有限公司担任经理；2009 年 1 月至今，于苏州众勤会计师事务所有 限公司担任董事、副主任会计师。现兼任本公司独立董事。 报告期内 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、内部控制评价结论 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州英华特涡旋技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对英华特 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 3 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司 根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1,000 万美元（或等值其 他外币）的外汇衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有效，期 间可以循环滚动使用。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 （一）证券投资 2023 年度，公司未开展证券 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事丁国良、孟宇欢、陈庆樟的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护 了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 丁国良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交 通大学制冷与低温工程专业，二级教授。1990 年 3 月至 1998 年 12 月，历任上 海交通大学制冷与低温工程研究所助教、讲师、副教授，1998 年 12 月至今，任 上海交通大学机械与动力工程学院教授，并于 2002 年 1 月至 2010 年 2 月担任 上海交通大学机械与动力工程学院动力与能源工程系主任。现兼任上 ...