委托理财安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[3] 决策与监督 - 董事会提请授权董事长及其授权人士行使投资决策权[7] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[11] 风险与管理 - 投资可能因市场波动致收益未达预期[9] - 财务部门负责日常管理，建立资金管理专项制度[10]

董事会决策 - 同意向银行申请不超过11000万元综合授信额度，有效期12个月[4] - 同意用不超过1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内可滚动使用[6] - 同意用不超过60000万元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月，议案待股东大会审议[7] - 同意制订《舆情管理制度》[8] 会议安排 - 第二届董事会第十三次会议于2024年12月10日召开[3] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[1] - 业务主要外币有美元、欧元等，品种多样[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] - 拟开展不超1000万美元（或等值外币）业务，期限12个月[2] - 交易对手为无关联的有资格银行金融机构[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强研究分析、按制度操作、重视账款管理控制风险[5] 业务实施与核算 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，财务部负责具体事宜[3] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[7] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[8]

综合授信 - 2025年度向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 额度以银行审批为准，可相互调剂[2] 授权与有效期 - 董事会授权办理申请授信手续[3] - 额度有效期12个月，可循环使用[3] 目的与意义 - 申请额度是业务发展和经营所需[4] - 银行授信利于改善财务和促进业务[4]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-065 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉 及募集资金。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十三次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。 6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进 行以投机为目的外汇套期 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[1][2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月19日[3] 会议相关信息 - 出席对象为截至2024年12月19日登记在册的全体股东等[3] - 会议地点为江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室[3] 审议提案 - 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等，普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[3] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真，异地股东须在2024年12月20日17:00前送达并电话确认[6] - 现场登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] 其他 - 网络投票代码为351272，简称英华投票[12] - 授权委托书有效期限为自签署日至本次股东大会结束[18]

委托理财 - 拟用不超6亿元闲置自有资金理财[2] - 投资期限12个月，自股东大会通过起算[4] - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品[4] 决策与管理 - 2024年12月10日董监事会通过委托理财议案[8][9] - 董事会提请授权董事长行使投资决策权[4] 风险与应对 - 金融市场波动或致收益未达预期[5] - 财务部门日常管理，不利时采取保全措施[6] - 建立资金管理专项制度规范程序[6]

回购计划 - 拟用超募2000万 - 3200万元回购股份用于股权激励，不超51.05元/股，期限12个月[2] - 2024年9月19日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购462,584股，占比0.79%，金额14,135,922.44元[3] - 最高成交价34.26元/股，最低29.18元/股[3] 股份授予与现状 - 2024年11月12日291,900股非交易过户授予激励对象[4] - 截至11月30日回购专用账户持股170,684股，占比0.29%[4] 后续安排 - 公司回购合规，将继续实施并履行信披义务[5]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-060 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司股东权益变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上股东苏州协立创业投资有限公司及其一致行动人苏州君实协立 创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东持股比例变动达到 1%的情况 1 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 苏州协立创业投资有限公司 | | | | | 住所 | | 苏州工业园区通园路 666 | 号 5 号楼 213 | 室 | | | 信息披露义务人 | 2 | 苏州君实协立创业投资有限公司 | | | | | 住所 | | 苏州高新区华佗路 99 号 | 6 幢 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 14 日至 2024 | 年 11 月 28 | 日 | | | 股票简称 | 英华特 | 股票代码 | | 301272 | | | 变动类型 | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-059 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●重要内容提示： 1、第一类限制性股票上市日期：2024 年 11 月 12 日 2、第一类限制性股票授予登记人数：35 人 3、第一类限制性股票授予登记数量：29.19 万股，占本激励计划草案公告 时公司总股本的 0.50% 4、第一类限制性股票授予价格：15.60 元/股 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，苏州英华 特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议 ...