证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-013 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （二）变更前采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是企 业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵 ...

公司基本信息 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年度报告中，公司向全体股东每10股派发现金红利5.10元[2] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年度报告中，公司注册地址变更为常熟市东南街道银通路5号[16] - 公司主要从事涡旋压缩机的研发、生产和销售，产品主要应用于热泵、商用空调、冷冻冷藏设备等制冷设备[24] - 公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，填补了国内涡旋压缩机产业化的空白[24] - 公司主营产品为涡旋压缩机，产品线涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用涡旋四个应用机型[25] 公司财务表现 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年营业收入为554.99亿元，同比增长23.86%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年净利润为87.39亿元，同比增长24.20%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83.90亿元，同比增长81.00%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年基本每股收益为1.75元，同比增长9.38%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年资产总额为1177.17亿元，同比增长140.22%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年归属于上市公司股东的净资产为999.56亿元，同比增长251.37%[18] 公司业务拓展与发展 - 公司主营业务为提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务[30] - 公司持续优化产品，拓展市场份额，包括变频涡旋压缩机和30HP涡旋压缩机的研发[36][39] - 公司未来发展战略包括成为制冷设备核心部件及整体解决方案提供商，2024年计划在市场营销、产品研发、质量管控、安全生产、信息化建设和团队建设方面持续努力[70] 公司财务管理 - 公司报告期内实际使用募集资金为17,406.42万元[61] - 公司使用部分超募资金补充流动资金5,007万元，占超募资金总额的100.15%[63] - 公司决定使用3,800万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%[64] 公司治理与人力资源 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为633.32万元[117] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由薪酬与考核委员会制订并经公司股东大会审议[115] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据主要根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准[116]

国金证券股份有限公司 英华特根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安 排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保 证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训 人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。 1 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为苏州英 华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 18 日对英华特的董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训基本情况概述 培训时间：2024 年 4 月 18 日 培训方式：集中授课 培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，近一年天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 本公司同行业上 | | | --- | --- | | 市公司审计客户 | 513 家 | | 家数 | | 二、执业记录 1、2023 年年报审计项目组基本信息 签字项目合伙人：蒋舒媚，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市 公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。2023 年签署滨江集团、奥比中光等上市公司 2022 年度审计报告，复核财信发展、国 城矿业等上市公司 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-004 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于 2023 年 8 月 11 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的 情况下，拟使用不超过人民币 52,000 万元(含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同 意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...

人事变动 - 职工代表监事陈雨晴因工作安排辞职，原定任期至2026年4月19日，辞职后仍任职[2] - 2024年4月2日选举虞海军担任第二届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 虞海军1987年出生，2013年5月加入公司，现任机加工高级经理[4] - 虞海军间接持有59,999股，占公司总股本的0.1025%[4]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [3][37] 报告的核心观点 - 公司2023 Q1 - 3实现营收4.0亿元，同比+25.1%；扣非净利0.6亿元，同比+41.0%，Q3单季度营收和扣非净利同比分别增长11.6%和9.6%，增长趋势延续 [3][15] - 产能陆续释放，份额有望扩张，新建年产50万台涡旋压缩机项目计划2026年完全达产；通过直销+经销+OEM全面布局海外市场，2023H1境外收入0.9亿元，同比+110.5%，占比提升至36.2%，外销高增趋势有望延续 [3][34] - 制冷涡旋式压缩机迎国产替代机遇，公司产品在多领域有看点，预计2023 - 2025年收入分别为5.93、7.74、9.87亿元，增速分别为32.4%、30.5%、27.4%，归母净利润分别为1.00、1.48、1.96亿元，增速分别为42.4%、47.2%、32.5% [3][37] 根据相关目录分别进行总结 国产涡旋压缩机龙头，Q3增长趋势延续 - 公司是首家制冷涡旋式压缩机技术层面打破外资垄断、具备稳定供货能力的中国企业，产品性价比优势明显，国产替代加速，国内市场CR5从2015年的96.1%下降至80.3%，2022年公司市占率提升至5.6% [9][15] - 2023 Q1 - 3公司营收和扣非净利同比分别增长25.1%和41.0%，Q3单季度营收和扣非净利同比分别增长11.6%和9.6% [3][15] 产能扩张持续，外销打开空间 - 2020 - 2022年公司产能利用率分别为96.65%、118.60%、128.35%，2023年以IPO募资1.7亿元用于新建年产50万台涡旋压缩机项目，2021年自筹资金启动，2022年完成建设，计划2026年完全达产 [34] - 公司突破恩布拉科、泰康等大客户，在成熟和新兴市场均有布局，2023H1境外收入0.9亿元，同比+110.5%，占比较2022全年提升6.6 pp至36.2%，外销高增趋势有望延续 [3][34] 投资建议：国产替代逻辑清晰，首次覆盖，给予“买入”评级 - 制冷涡旋式压缩机迎国产替代机遇，公司产品在热泵、空调、冷冻冷藏、车用等多领域有看点 [3][37] - 预计2023 - 2025年收入分别为5.93、7.74、9.87亿元，增速分别为32.4%、30.5%、27.4%，归母净利润分别为1.00、1.48、1.96亿元，增速分别为42.4%、47.2%、32.5%，对应PE分别为23.17、15.74、11.87x，首次覆盖给予“买入”评级 [3][37] 财务报表与盈利预测 - 资产负债表显示2022 - 2025E流动资产、固定资产等资产项目及流动负债、非流动负债等负债项目的变化情况 [21] - 利润表显示2022 - 2025E营业收入、营业成本、营业利润等项目的变化情况 [21] - 现金流量表显示2022 - 2025E经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流及现金净增加额的变化情况 [40] - 主要财务指标包括收入同比、净利润同比、毛利率、ROE等在2022 - 2025E的情况 [27][41]

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 10 日出具了《关于同意苏州英华特 涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）， 同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票的申请。国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为苏州英华特涡旋技术股份 有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股， 于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 58,515,700 股，其中无限售条件流通股 数量为 13,875,140 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-001 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股。本次申请解除限售股东户数 共计 5,999 户，解除限售股份数量为 754,860 股，占公司总股本的比例为 1.29%，限 售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股，于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 58,515 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、 ...