股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-083 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合公司实际情况，对 《公司章程》相关条款内容进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订情况对照表》《公 司章程》（2024年11月）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员及本制 度第二十四条列示的自然人、法人或其他组织（以下简称"其他规定 主体"）所持（登记在其名下和利用他人账户持有）本公 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格和职责 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书工作保障及程序 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书特别职权 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 回购股份的基本要求 3 | | 第三章 | | 实施程序和信息披露 7 | | 第四章 | | 回购股份的处理 12 | | 第五章 | | 回购股份的操作流程和其他 15 | | 第六章 | 附 | 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件 ...

控股与管理原则 - 控股公司指持股超50%或表决权有重大影响的公司[2] - 公司对子公司实行集权和分权结合管理原则[2] 人员任免 - 公司推荐董事应占子公司董事会成员过半数，董事长由推荐董事担任[13] - 公司推荐监事应占子公司监事会成员过半数，单监事由推荐人选担任[13] - 子公司高级管理人员任免后两工作日报公司备案[15] 设立与审批 - 子公司设立需经投资论证和可行性分析，重大事项需董事会、股东会审议[9] - 子公司交易事项需公司董事会、股东会或董事长等审批[17] 监督与管理 - 公司各部门按制度对子公司经营、财务等监督指导[17] - 子公司健全内部管理，制度报公司审查备案[18] - 子公司核算及管理系统纳入公司系统[20] - 子公司机构设置等方案报公司审查备案[20] - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[22] 报告与审计 - 子公司总经理至少每年全面汇报经营情况[20] - 子公司按月编报表次月10日前报公司[24] - 公司有权对子公司审计并要求整改[26] 重大事项 - 子公司重大事项当日通报公司董事会秘书[30] - 子公司重大决定应征询公司董事会秘书意见[30]

金禄电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 金禄电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为加强金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司证 券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、监事、高级管理 人员、持股 5%以上的股东、实际控制人等均应按照本制度的规定履 行重大信息内部报告义务。 第二章 一般规定 1 第六条 公 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 | 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 | 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 | 2 | | 第二节 | | 评价程序 | 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 | 7 | | 第四章 | | 附则 | 8 | | 附件 | | 1：董事（非董事长及独立董事）治理绩效评价表 | 9 | | 附件 | | 2：独立董事治理绩效评价表 27 | | | 附件 | | 3：董事长治理绩效评价表 49 | | | 附件 | | 4：监事治理绩效评价表 68 | | | 附件 | | 5：高级管理人员治理绩效评价表 81 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] 制度执行与责任 - 董事会登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[6] - 监事会负责监督内幕信息相关事宜[6] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前填写并让知情人确认档案[13] - 股东等涉及重大事项填写并分阶段送达档案[14] - 重大事项进程备忘录记录关键内容，相关主体配合制作[17] - 披露特定重大事项后5个交易日报送档案及备忘录[18] - 报送定期报告时报备内幕信息知情人档案[18] - 档案及备忘录至少保存十年[21] 违规处理 - 年报等后5个交易日自查内幕信息知情人买卖证券情况[23] - 发现违规核实追责并2个工作日报送情况及结果[23] - 股东等擅自披露内幕信息，公司保留追责权利[26] 其他 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[30] - 股票代码为301282，股票简称为金禄电子[33]

董监高行为规范 - 董监高不得利用职权受贿、侵占公司财产、挪用资金[3][5] - 董监高应保护公司资产安全完整，区分公私支出[5] - 董监高应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[5] - 董监高不得利用职权谋取个人利益、商业机会[6] - 董监高本人及关联企业与公司交易需经董事会或股东会决议[7] - 董监高应履行报告和信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] - 董监高发现公司或相关方违法违规应及时报告[8] - 董监高买卖本公司股票及其衍生品种不得违法违规[13] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[17] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[17][18] - 董事会审议为持股比例不超50%的控股子公司等提供财务资助时，需关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[22] - 董事会审议定期报告时，董事应关注内容真实性、准确性、完整性等并签署书面确认意见[27] - 董事执行决议出现重大情况需报告董事会[30] - 董事发现媒体报道与公司实际不符且影响交易或决策时，应督促查明情况并披露[30] - 董事报告重大问题董事会未处理或反对违规决议董事会仍坚持时需向深交所报告披露[30] - 董事应保证公司披露信息真实、准确、完整，有异议需声明并说明理由[31] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，督促董事出席董事会会议[33] - 董事长应遵守《董事会议事规则》，不得限制其他董事职权[35] 监事职责 - 监事应对董事、高级管理人员履职行为进行监督[41] - 监事应依法对定期报告签署书面确认意见，有异议需说明原因[43] 高级管理人员职责 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益[45] - 高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议[46] - 公司经营环境重大变化等情形，高级管理人员应向董事会报告[47] - 高级管理人员应依法对定期报告签署书面确认意见，有异议需说明原因[48] 财务负责人职责 - 财务负责人应加强财务流程控制，保证公司财务独立[50] 股份报告规定 - 控股股东等持有、控制公司5%以上股份出现特定情形需报告[10]

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 6 | | | | 一、投资动议 6 | | | | 二、可行性分析 7 | | | | 三、研究论证 19 | | | | 四、审批决策 19 | | | | 五、项目实施 20 | | | | 六、内部报告 20 | | | | 七、风险控制及信息披露 21 | | | 第四章 | 附 则 23 | | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的非技改类固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理 ...