公司人事变动 - 2025年8月7日完成董事会换届选举和高管聘任[1] - 新一届董事会成员由7人调为5人[1] - 叶庆忠等5位原董事、伍瑜等4位副总经理因换届离任[1][2] 离任人员去向 - 陈龙等继续任职，伍瑜改任湖北金禄常务副总经理[1][2] - 叶庆忠等离任后不在公司及子公司任职[1][2] 未履行承诺 - 叶庆忠等有未履行完毕的公开承诺[4]

公司治理 - 2025年8月7日召开第一次临时股东会，审议通过《公司章程》修订及董事会换届[1] - 新一届董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员信息 - 伍海霞1977年2月生，大专学历，任职工代表董事[6] - 伍海霞间接持有公司股份246,000股[7] - 伍海霞与公司持股5%以上股东无关联关系[7]

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共116人，代表股份81,448,443股，占比54.4861%[3] - 中小股东出席股东会现场和网络投票共110人，代表股份2,448,143股，占比1.6377%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意81,310,043股，占比99.8301％[5] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意81,308,743股，占比99.8285％[14] - 《股东会议事规则》同意81,311,943股，占比99.8324％[15] 董事选举情况 - 选举李继林为第三届董事会非独立董事，获选举票数81,141,485股，占比99.6231%[5] - 选举李嘉辉为第三届董事会非独立董事，获选举票数81,141,481股，占比99.6231%[7] 薪酬议案情况 - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》中，拟任董事李嘉辉2025年度薪酬议案同意2,296,443股，占比93.8035％[11]

会议安排 - 2025年7月21日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东会会议的议案[3] - 2025年7月22日公司刊登召开2025年第一次临时股东会会议的通知[3] - 2025年8月7日下午14:30股东会现场会议召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人8名，代表股份81,094,643股，占公司有表决权股份总数的54.2494%[8] - 参加网络投票股东108名，代表股份353,800股，占公司有表决权股份总数的0.2367%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意81,310,043股，占出席有效表决权股份总数的99.8301%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意2,309,743股，占出席中小股东有效表决权股份总数的94.3467%[13] - 《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》同意81,141,485票，占出席有效表决权股份总数的99.6231%[16] - 《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》中小股东同意2,141,185票，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的87.4616%[16] - 《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》同意81,141,481票，占出席有效表决权股份总数的99.6231%[18] - 选举汤四新为独立董事，同意81,141,469票，占出席股东会有效表决权股份总数99.6231%，中小股东同意2,141,169票，占比87.4609%[20] - 选举陈世荣为独立董事，同意81,141,700票，占出席股东会有效表决权股份总数99.6234%，中小股东同意2,141,400票，占比87.4704%[22] - 拟任董事李嘉辉2025年度薪酬议案，同意2,296,443股，占出席股东会有效表决权股份总数93.8035%，中小股东占比相同[24][25] - 拟任独立董事陈世荣2025年度薪酬议案，同意81,295,243股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8119%，中小股东同意2,294,943股，占比93.7422%[27] - 聘任2025年度审计机构议案，同意81,308,743股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8285%，中小股东同意2,308,443股，占比94.2936%[29] - 《股东会议事规则》修订议案，同意81,311,943股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8324%，中小股东同意2,311,643股，占比94.4243%[31] - 《董事会议事规则》修订议案，同意81,309,943股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8300%，中小股东同意2,309,643股，占比94.3427%[33] - 《独立董事工作制度》修订议案，同意81,308,943股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8287%，中小股东同意2,308,643股，占比94.3018%[37] - 《关联交易管理制度》修订议案，同意81,310,243股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8303%，中小股东同意2,309,943股，占比94.3549%[39] - 《对外担保管理制度》修订议案，同意81,305,743股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8248%，中小股东同意2,305,443股，占比94.1711%[41][42] - 《董事、高级管理人员行为规范》同意81,310,243股，占比99.8303%，该项议案表决通过[46,48] - 《信息披露管理制度》同意81,310,243股，占比99.8303%，该项议案表决通过[49,50] - 《募集资金管理制度》同意81,309,843股，占比99.8298%，该项议案表决通过[51,52] - 《投资者关系管理制度》同意81,306,743股，占比99.8260%，该项议案表决通过[54,55] - 《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》同意81,302,843股，占比99.8212%，该项议案表决通过[56,57] - 《董事、高级管理人员行为规范》中小股东同意2,309,943股，占比94.3549%[46] - 《信息披露管理制度》中小股东同意2,309,943股，占比94.3549%[49] - 《募集资金管理制度》中小股东同意2,309,543股，占比94.3386%[51] - 《投资者关系管理制度》中小股东同意2,306,443股，占比94.2119%[54] - 《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》中小股东同意2,302,543股，占比94.0526%[56]

董事会会议 - 金禄电子第三届董事会第一次会议于2025年8月7日召开，5名董事全部出席[1] - 选举李继林为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各委员会3人[3] 人员聘任 - 聘任李继林为公司总经理，任期三年[5] - 聘任曾维清、陈龙为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任陈龙为公司董事会秘书，任期三年[7] - 聘任张双玲为公司财务总监，任期三年[8] - 聘任谢娜为公司证券事务代表，任期三年[10] - 聘任陈代火为公司审计部经理，任期三年[10] 人员持股 - 李继林直接持有公司股份3272万股，间接持有207.05万股[17] - 曾维清间接持有公司28.7万股[24] 人员任职 - 汤四新任多家公司独立董事[19] - 陈世荣自2025年8月起任公司独立董事[21] - 李嘉辉任公司总经理助理和董事[23] - 陈龙任公司多职[26] - 张双玲任公司董事和财务总监[27] 人员情况 - 谢娜、陈代火未持有公司股份，无关联关系，未受相关调查处罚[30][32]

公司业务定位 - 公司产品主要应用于汽车电子领域 特别是在新能源汽车三电系统领域形成广泛终端市场应用 [2] 市场地位 - 公司PCB已配套应用于2024年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的BMS [2] - 公司成为国内多家头部动力电池厂商的PCB主力供应商 [2] - BMS用PCB产品市场地位较为突出 [2]

股东会会议信息 - 公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东会会议[2] - 会议股权登记日为2025年8月1日[4] - 会议地点为广东省清远市高新技术开发区相关公司三楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][20][21] - 网络投票代码为"351282"，投票简称为"金禄投票"[17] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事2人、独立董事2人[7] - 选举非独立董事和独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 提案信息 - 编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项，需三分之二以上通过[6] - 编码为2.02提案表决通过是4.01提案生效前提，3.02提案表决通过是4.02提案生效前提[7] - 关联股东应对编码为4.01提案回避表决且不可接受委托投票[7] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决，子议案数为2[22] - 《关于修订部分管理制度的议案》需逐项表决，子议案数为11[22] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[7] - 现场出席股东及代表登记时间为2025年8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提前十日提临时提案并交董事会[12]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网系统进行 [2] 会议审议事项 - 提案编码1.00、6.01和6.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 提案编码2.00和3.00采用累积投票制 应选非独立董事2人、独立董事2人 [7] - 中小投资者的表决情况将单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月6日9:00-17:00 可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记 [9] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [11] - 个人股东委托他人出席需提供委托人身份证件复印件及授权委托书原件 [11] 网络投票操作流程 - 投票代码为"351282" 投票简称为"金禄投票" [15] - 累积投票制下选举非独立董事时 股东票数=持股数×2 可自由分配给候选人 [17] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 投票时间为9:15-15:00 [21] 其他事项 - 会议联系方式为广东省清远市安丰工业园公司董事会办公室 联系人陈龙、谢娜 [12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开十日前提出临时提案 [13] - 现场会议签到需提前半小时携带证件原件办理 [13]

会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东会会议，由公司董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月7日14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00分段）或互联网系统（9:15-15:00全天）进行 [2][22] - 采用现场表决与网络投票结合方式，投票规则明确同一表决权重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日设定为2025年8月1日，出席对象包括当日登记在册股东及董监高等人员 [4][5][6] - 会议地点位于广东省清远市高新技术开发区公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 提案分为特别决议事项（编码1 00/6 01/6 02）需三分之二以上表决权通过，及累积投票制事项（编码2 00/3 00）选举非独董2人、独董2人 [8] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议后方可表决，中小投资者表决情况将单独计票披露 [8] - 部分提案存在前置条件：编码2 02通过是4 01生效前提，编码3 02通过是4 02生效前提，关联股东需对编码4 01回避表决 [8][9] 会议登记及投票流程 - 登记方式包括现场/信函/邮件/传真（截止2025年8月6日17:00），需提交股东登记表及身份证明文件 [10][11][12][13] - 网络投票代码"351282"简称"金禄投票"，累积投票制下选举票数计算示例：非独董选举票数=持股数×2 [17][18][19][20][21] - 交易系统投票时段为9:15-15:00分段，互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [22][23] 其他事项 - 会议联系人陈龙/谢娜，联系方式含电话0763-3983168及电子邮箱stock@camelotpcb com [13] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议十日前提交临时提案 [14] - 备查文件为第二届董事会第二十次会议决议 [15]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》采用等额选举 应选人数为2人 [3][12] - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》采用等额选举 应选人数为2人 [3][12] - 审议《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决 包含2个子议案 [3][12] - 审议《关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》包含11个子议案 [4][12] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票提案中 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=所代表的有表决权的股份总数×2 [9] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=所代表的有表决权的股份总数×2 [10] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [10] 会议登记要求 - 个人股东现场参会需出示本人身份证件原件并提交复印件 [6] - 法人股东委托代理人参会需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [6] - 登记截止时间为2025年8月6日17:00 可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [5][6] - 登记需提交《参会股东登记表》及相关身份证明文件 [6] 联系方式 - 会议联系人：陈龙、谢娜 - 联系电话：0763-3983168 - 传真：0763-3698068 - 电子邮箱：stock@camelotpcb.com - 联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室 [7]