股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-057 金禄电子科技股份有限公司 2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年半年度控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了核查；公司独立董事亦对2023年半年度控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了审查，并发表了独立意见。具体内容公告如下： 一、2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、独立董事意见 公司独立董事认为：公司已 ...

金禄电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《金禄电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，作为金禄电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的有关议案及 相关事项进行认真审议及核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 为了解公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外 担保的情况，我们审查了公司 2023 年半年度内部审计工作报告、公司及全资子公 司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）的征信报告、公司对外担保合同 及对应的主协议等文件，查阅了《公司章程》、公司《控股股东、实际控制人行为 规范》及《对外担保管理制度》等制度。 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （二）关于公司对外担保情况 1、对外担保 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-059 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》。 监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会 同意公司董事会编制的《2023年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年8月29日在广东省清 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-053 金禄电子科技股份有限公司 2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年8月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李 继林先生召集并主持，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-058 金禄电子科技股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年 1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司截至2023年6月30日 的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司董事会次数 | 0 | | （2）列席公司股东大会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-055 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2022〕14 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"金禄电子"）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-051 金禄电子科技股份有限公司 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向中国 农业银行股份有限公司清远清城支行（以下简称"农业银行"）申请额度为人民币5,000 万元的综合授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与农 业银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超 过人民币6,750万元的最高额连带责任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 1 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91441800 ...

业务收入与毛利率 - 汽车板收入占主营业务收入的比重超过52% [1] - 新能源汽车"三电系统"及充电桩等领域的PCB产品收入占汽车板收入的比重约为4-5成 [1] - 通信电子领域的收入占比约为20% [1] - 工业控制及消费电子领域的收入占比各为10%左右 [1] - 汽车电子及工业控制领域的产品毛利率高于通信电子及消费电子领域 [1] 产能与生产 - 2022年度的产能利用率为84.43% [1] - 2023年以来因市场需求不足，PCB企业普遍面临开工不足、产能利用率不高的状况 [1] - 湖北生产基地自动化水平更高，通信和消费电子领域的大批量订单优先选择在湖北生产基地生产 [2] - 清远生产基地主要生产汽车电子和工业控制领域的产品 [2] 客户与销售模式 - 采取"向下游制造商直接销售、通过贸易商销售"相结合的销售模式 [2] - 主要贸易商客户包括Fineline Global、DVS、Talent Force、HY GLOBAL等 [2] - 贸易商客户采购的终端应用领域以汽车、工控等为主 [2] 产品应用与技术 - 汽车使用的PCB目前以2-8层板为主 [2] - 汽车对PCB的使用寿命、可靠性和稳定性的要求更高 [2] - 募投项目规划了年产能48万平米的HDI板，主要应用于汽车电子领域，以一阶、二阶为主 [2] - 单/双面板主要应用于家电、部分传统汽车零部件等领域 [3] 财务与回款 - 主要采取赊销模式，给予客户的信用期主要为60-120天 [3] - 2022年度的应收账款周转天数为109.09天 [3] - 应收账款总体回款情况较好，不存在大额坏账、呆账的情形 [3] 业务拓展与规划 - 看好ADAS、智能座舱、T-BOX等汽车智能化、网联化相关产品的市场前景 [2] - 将重点开发汽车智能化相关业务市场，培育发展新动能 [2]

金禄电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2023-041 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 金禄电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 315,388,505.23 | 323,436,073.71 | | -2.49% | | 归属于上市公司股东 ...