股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-062 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-064 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主 席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 表决结果：3票同意、 ...

二、公司（含子公司）核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈国涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈水根 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 龚 玮 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 龚晓文 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 何春梅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 何佳伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 胡 品 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 黄 岚 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 黄南海 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 江桂明 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 李风云 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 李富春 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 刘 芳 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 14 | 吴文超 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 15 ...

金禄电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金禄电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，作为金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》进行认真 审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见： 董事会认为本激励计划预留部分授予的条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，董事会拟以 2023 年 10 月 12 日为本激励计划预留部分的 授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 20 万股第二类限制性股票。 针对上述事项，我们审查了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单》，查阅了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式，时间为2023年9月19日15:45 - 17:00，地点是全景网“投资者关系互动平台”，形式为线上交流 [1] - 参与人员为线上全体投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理李继林先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士 [1] 业绩与经营规划 - 公司业务规模与同行业优秀上市公司有差距，计划扩大产能规模、拓宽优质客户群体、优化产品结构以提升业绩 [1] - 受市场需求不足及行业竞争加剧影响，2023年上半年公司营业收入、毛利率及净利润同比下滑，正通过开发优质终端客户、优化订单及产品结构、降本增效等改善经营局面 [2] 股价与市值管理 - 公司密切关注股价走势，IPO发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均水平，会根据实际情况制定应对股价问题的措施 [2] - 股价受宏观经济波动、行业景气度、市场情绪、股东减持安排等多种因素影响，PCB行业短期内产值增长有波动和不确定性，但长期向好趋势未变 [2] 业务发展计划 - 若有并购计划，公司将按规定履行信息披露义务 [2] 信息披露说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2]

本次投资者集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2023年9月19日（星期二） 15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理李继林先生、董事会秘书陈龙先生及财务总监张双玲女士 将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-061 金禄电子科技股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者关系管理月 投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投资者关 系管理月投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二〇二三年九月十四日 1 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-060 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月24日召开的第一届董 事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）合计使用不超过 60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品， 投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 | 序号 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为金禄电子，股票代码为301282[7] - 公司的中文名称为金禄电子科技股份有限公司[7] - 公司的外文名称为Camelot Electronics Technology Co.,Ltd.[7] - 公司的外文名称缩写为Camelot[8] - 公司的法定代表人为李继林[8] - 公司董事会秘书为陈龙，证券事务代表为黄芬[8] - 公司联系地址为清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地[8] - 公司联系电话为0763-3983168，传真为0763-3698068[8] - 公司电子信箱为stock@camelotpcb.com[8] 财务数据 - 金禄电子科技股份有限公司2023年上半年营业收入为745,872,945.85元，同比下降16.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为58,915,033.12元，同比下降51.21%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为25,079,585.52元，同比下降101.81%[11] - 公司总资产为2,446,938,702.36元，同比下降2.82%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,688,668,911.64元，同比下降2.57%[11] PCB行业及产品应用 - 公司2023年上半年PCB行业面临全球经济下行压力，订单总量不足，国内总产值预计同比下降13%[16] - 公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，应用领域广泛，主要包括汽车电子、通信电子、工业控制及储能等领域[16] - 公司PCB产品在传统汽车领域应用广泛，包括安全气囊部件、转向控制部件、车灯控制部件等[16] - 公司PCB产品在智能电动汽车领域应用涵盖电池、电机、电控等核心系统，智能化、网联化水平不断提高[17] - 公司PCB在智能电动汽车领域的主要应用包括智能辅助驾驶、智能座舱、域控制器等智能化部件及车联网控制单元等[17] - 公司生产的智能电动汽车及其配套设施用PCB主要应用于通信电子应用和工业控制及储能应用[18][19][20] 经营模式及竞争力 - 公司的主要经营模式是按照客户的定制化需求研发、生产不同类型的PCB产品，通过销售PCB产品实现盈利[21][22] - 公司在制造中心下设立了专门负责生产计划的设计划部，根据销售订单及产线运行情况制定生产计划并下达生产指令[23] - 公司的核心竞争力包括聚焦汽车应用市场、配合客户需求研发拳头产品及核心技术、稳定实干的经营团队积累丰富的生产管理及品质控制经验[26] 资金运作及投资 - 公司募集资金总额为101,605.28万元，已累计投入募集资金总额为49,173.11万元，尚未使用募集资金53,141.85万元[37] - 公司已通过天健会计师事务所验证募集资金到位情况，并获得验资报告，募集资金净额为101,605.28万元[37] - 公司使用超募资金23,092.28万元投资PCB扩建项目，截至报告期末，投资金额为3,172.00万元[41] 环保及社会责任 - 公司将在下半年重点开展慈善公益、乡村振兴等社会责任工作，并在2023年度社会责任报告中披露相关情况[91] 股票及股东信息 - 公司股东持股情况：李继林持股21.65%，麦睿明持股9.85%，叶庆忠持股7.95%[155] - 前10名股东持股情况：交通银行持有497,705股，郑敏持有398,200股，汪六五持有286,800股[156] - 股东关联关系：李继林与周敏为配偶，麦睿明、叶庆忠及叶劲忠为一致行动人[155] 财务报表及会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[182] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[185] - 公司采用人民币为记账本位币[188]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-056 金禄电子科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月24日召开的第一届董 事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）合计使用不超过 60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品， 投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 由于公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2023年10月12 日到期，为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄电子 科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目的实际投 入情况，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后， 募集资金净额为 1,0 ...