激励计划进程 - 2023年11月27日薪酬与考核委员会拟订及审议通过激励计划草案[6] - 2023年12月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年12月20日股东大会审议通过限制性股票激励计划议案[8] - 2024年12月6日董事会审议通过调整授予价格和授予预留部分议案[8] - 2025年4月11日董事会审议通过作废、调整价格和归属条件议案[8] 权益分派 - 2025年1月4日披露权益分派实施公告，派发现金股利39,574,350元[10] - 权益分派实施后每股现金红利为0.494679元[10] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.80元/股调整为16.31元/股[13] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月21日至2025年4月17日[15] - 本次归属12名激励对象任职12个月以上[16] - 2024年度公司层面归属比例为83%[16][21] - 36名激励对象个人层面归属比例为100%[17] - 本次归属限制性股票数量为41.7822万股[17][18] - 本次归属涉及36名激励对象[18] 作废情况 - 本次作废限制性股票共计18.5578万股[19] - 因1名激励对象离职，10万股限制性股票作废[19] - 因考核不能归属并作废8.5578万股[21]

激励计划 - 2025年4月11日会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[1] - 2023年该计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[1] - 本次可归属限制性股票激励对象有36名[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月24日14:30召开，董事长陈曙光主持[8] - 现场5名股东代表24,982,573股，占比31.5641%[9] - 网络66名股东代表29,847,430股，占比37.7106%[10] - 总体71人代表54,830,003股，占比69.2747%[11] 议案表决情况 - 《关于增加银行授信额度的议案》同意54,814,203股，占比99.9712%[13] - 《关于增加银行授信额度的议案》中小股东同意7,018,851股，占比99.7754%[13] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》同意54,810,403股，占比99.9643%[15] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》中小股东同意7,015,051股，占比99.7214%[15] 其他信息 - 董事会2月7日在巨潮资讯网公告股东大会通知[8] - 网络投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00及9:15至15:00任意时间[8]

股东大会情况 - 有表决权股东71名，代表股份54,830,003股，占比69.2747％[3] - 现场会议股东5名，代表股份24,982,573股，占比31.5641%[5] - 网络投票股东66名，代表股份29,847,430股，占比37.7106%[5] - 中小股东及代理人63人，代表股份7,034,651股，占比8.8879%[5] 议案表决结果 - 《关于增加银行授信额度的议案》同意54,814,203股，占比99.9712％[7] - 《关于增加银行授信额度的议案》中小股东同意7,018,851股，占比99.7754％[7] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》同意54,810,403股，占比99.9643％[9] - 《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》中小股东同意7,015,051股，占比99.7214％[9] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[10] - 会议于2025年2月24日在广州增城公司会议室召开[3]

回购方案 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价不超44.19元/股，期限不超12个月[2] - 2024年5月16日起回购价上限调为不超43.55元/股，2025年1月10日起调为不超43.06元/股[3] 回购执行 - 2024年2月19日首次回购3600股，占当时总股本0.0045%，成交94680元[3][4] - 截至公告披露日，累计回购851300股，占总股本1.06%，成交23274489.45元[5] - 实际回购期为2024年2月19日至4月16日，方案实施完毕[5] 其他情况 - 回购对财务、经营无重大不利影响，不改变控制权和上市地位[7] - 首次披露至公告前一日，董监高、控股股东无买卖股票情形[8] - 回购股份用于员工持股或股权激励，否则未使用部分注销[10]

股份回购 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价格上限经两次调整至不超43.06元/股[3] - 截至2025年1月31日累计回购851,300股，占总股本1.06%[3] - 截至2025年1月31日，总股本80,000,000股[3] - 截至2025年1月31日，回购最高成交价30.2998元/股，最低26.02元/股[3] - 截至2025年1月31日，成交总金额23,274,489.45元（不含费用）[4]

资金管理 - 2024年12月6日同意用不超3.5亿闲置自有和不超3.54亿闲置募集资金现金管理，至2025年12月5日[2] - 2025年2月6日拟将闲置自有资金额度提至不超5亿，需股东大会审议[3][15] 产品与风险 - 购买安全、流动性好产品，不用于高风险投资，不得质押[6] - 投资有市场波动等风险，有选安全产品等风控措施[11][12][13] 审议情况 - 2025年2月6日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[15][16]

舆情管理制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[11] 舆情管理责任与处置 - 董事长是舆情管理第一责任人，董事会秘书协助处理[12] - 一般舆情由董事长和董事会秘书灵活处置[16] - 重大舆情董事长视情况决定是否成立舆情管理小组[16] 舆情信息管理 - 舆情信息报告应及时、客观、真实，不得迟报等[14] - 证券部是舆情信息归口管理部门[14] 信息保密与追责 - 公司内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[20] - 信息知情人等应遵守保密义务，否则公司可追究责任[20] - 相关媒体编造虚假信息，公司可追究其法律责任[20] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议批准后生效，修改亦同[21]

资金管理 - 2024年12月6日同意用不超3.5亿自有和3.54亿募集资金现金管理至2025年12月5日[2] - 2025年2月6日拟将自有资金额度提至不超5亿，募集资金不变[3] 资金使用 - 购买安全产品，收益补充日常经营资金，不用于高风险投资[5][9] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，采取选产品、跟踪监督等措施[10][12] 审议情况 - 2025年2月6日董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[14][16] - 保荐机构认为符合规定，无异议[17]

市场扩张和并购 - 2023年12月4日拟1000万日元在日本设全资子公司[3] - 2024年4月11日拟增资1900万日元，聚胶日本注册资本将达2900万日元[3][4] - 2025年2月6日同意聚胶日本投资主体变更为聚胶新加坡[4] 其他新策略 - 变更投资主体利于推进国际化战略，优化组织架构[7] - 变更不会对公司经营、财务及正常运营产生重大不利影响[7]