关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[6][8] 关联交易事项 - 公司关联交易含购买或出售资产等多类事项[9] 关联交易限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供除外[9] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价、指导价、第三方市场价格等[14] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理批准[14] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提供审计或评估报告，经董事会审议后提交股东会批准[15] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需经董事会审议后提交股东会批准[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审批规定[17] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[18] 会议审议规则 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 股东会对关联交易作决议，普通决议由出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 日常关联交易 - 公司可合理预计日常关联交易年度金额并履行审议程序，超出预计金额应重新履行程序和披露义务[23] - 公司与关联人签订的日常关联交易期限超三年，应每三年重新履行审议程序[23] 豁免情况 - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等交易可豁免提交股东会审议[23] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免予按关联交易方式履行义务[26] 子公司规定 - 公司控股子公司发生的关联交易，决策程序等适用本制度规定[26] 制度相关 - 本制度制定及修改由董事会负责并提交股东会审议，自股东会决议通过生效[26] - 本制度由董事会负责解释[25]

内部审计部门工作安排 - 设立内部审计部门检查监督内控和财务信息[7] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[12] - 每年至少提交一次内部审计报告[13] - 至少每半年审计一次募集资金存放与使用情况[16] - 业绩快报对外披露前进行审计[17] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[26] 内部审计涵盖范围 - 涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[12] - 审查评价重点包括对外投资、购买和出售资产等制度[13] 审计事项关注内容 - 审计对外投资关注五项内容[14] - 审计购买和出售资产关注四项内容[14] - 审计对外担保关注五项内容[15] - 审计关联交易需重点关注相关内容[15] 审计流程 - 审计项目立项后实施审计三日前送达通知书[21] - 审计终结后15日内出具审计报告[22] - 被审计者10日内送交书面意见[22] 其他规定 - 审计委员会出具年度内控自我评价报告[26] - 董事会审议年度报告时对内控自我评价报告形成决议[26] - 会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[26] - 年度报告披露时在指定网站披露内控相关内容[26] - 内部审计资料至少保存十年[30] - 建立内部审计部门激励与约束机制[32] - 内部审计部门有权提出奖惩建议[33] - 违反审计制度视情节轻重处分[33] - 构成犯罪移送司法机关追究刑事责任[33] - 制度由董事会负责解释和修订[36] - 制度自董事会审议通过之日起生效[36]

关联交易数据 - 2026年拟与鲁华泓锦关联采购总额不超3.5亿元[2] - 2025年1 - 10月向其采购19332.87万元，占比13.33%，与预计差异-39.58%[7] - 2024年度向其采购17654.68万元[8] 鲁华泓锦情况 - 注册资本40680.4318万人民币[10] - 截至2025年9月30日，总资产26.18亿元、净资产16.32亿元[11] - 2025年1 - 9月主营业务收入17.07亿元、净利润1.53亿元[11] 交易审议情况 - 预计事项需2025年第二次临时股东大会审议[1][3] - 关联法人淄博富丰泓锦投资合伙企业将回避表决[3] - 不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[19] - 保荐机构无异议[1] 备查文件 - 第二届董事会第二十次会议决议[21] - 第二届监事会第二十次会议决议[21] - 第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议[21] - 第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议[21] - 国泰海通证券核查意见[22] 其他 - 公告日期为2025年11月18日[24]

未来展望 - 公司预计2026年开展金融衍生品套期保值交易业务[1] 业务详情 - 交易品种含外汇远期、外汇掉期等[2] - 交易额度不超5亿元，期限为2026年全年[2] - 资金源于闲置自有资金，不涉及募集资金[2] 风险应对 - 业务面临汇率波动等风险[5] - 制定制度规范交易、控制风险[6][7]

募资情况 - 首次公开发行2000万股，每股52.69元，募资105380万元，净额96220.43万元[2] - 截至2025年9月30日，累计投入85659.16万元，未使用13006.53万元[5] 现金管理 - 拟用不超120000万元自有和15000万元募集资金现金管理，额度可循环[2][10] - 自有买金融产品，收益补日常经营；募集买保本产品，收益优先补募投[9][14] 决策审批 - 2025年11月17日监事会同意，保荐机构认为合规且利于提效[20][22] 备查文件 - 含董事会、监事会决议及国泰海通证券核查意见[23]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超11亿元（或等值外币）综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、信用证等[1] - 授信银行有工商银行、建设银行等[1] 额度相关 - 申请额度有效期自2025年第二次临时股东大会通过日起12个月[1] - 额度、期限以银行实际核准为准，可循环使用[1][2] 其他安排 - 董事会授权办理相关手续，申请符合公司和股东利益[2][4]

业务决策 - 2025年11月17日董事会通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务规模与期限 - 开展不超3亿元（或等值外币）保理业务，额度可循环[2][4] - 授权期限12个月，管理层12个月内决策并签合同[2][4][6] 业务详情 - 标的为日常经营应收账款，合作机构由管理层选[2][3] - 保理方式有无追索权或有追索权，以合同约定为准[3] 业务影响 - 开展保理业务利于缩短账款回笼时间、提高资金周转效率[7][9]

股本与注册资本 - 公司总股本由8000万股增加至8041.7822万股，注册资本由8000万元增加至8041.7822万元[1] 经营范围 - 公司经营范围新增专用化学产品销售、纸制品制造销售等业务[2][3] 制度修订与制定 - 《股东大会议事规则》修订并更名为《股东会议事规则》[8] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[8][9] - 制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度[9] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[15] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[15] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票6个月内收益归公司[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董监高或他人损害公司利益事项请求相关方起诉或直接起诉[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[18] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换董事并决定报酬[19] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案[19] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 监事会相关 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[42] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[42] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[44] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44][45]

未来展望 - 公司拟于2026年开展金融衍生品套期保值交易业务应对汇率波动风险[3] - 交易额度不超5亿元，期限2026年1月1日至12月31日，可循环使用[6] 新策略 - 资金用闲置自有资金，授权管理层决策、财务部开展业务[7] - 制定制度、选产品和对手、建预案控制风险[11] - 保荐机构对2026年开展业务无异议[14]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会 12 月 4 日 14:30 现场召开[1][13] - 网络投票 12 月 4 日 9:15 - 15:00 进行[1][2] - 股权登记日为 2025 年 11 月 27 日[3] 会议提案 - 会议审议 6 项提案，提案 5 含 9 条子议案[4][5] - 提案 4、5.01、5.02 属特别决议事项[6] 登记信息 - 登记时间为 2025 年 12 月 2 日 9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7] - 登记方式为现场、信函、传真或电子邮件[7] - 登记地点为广州市增城区宁西街创强路 97 号公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为 351283，简称聚胶投票[17] - 深交所交易系统投票时间为 12 月 4 日 9:15 - 9:25 等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 12 月 4 日 9:15 - 15:00[20]