激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股[3] - 2024年12月6日以16.80元/股向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票[4] 资金管理 - 拟用不超35,000万元闲置自有资金进行现金管理[6] - 拟用不超35,400万元闲置募集资金进行现金管理[6] 会议情况 - 2024年12月6日监事会会议通讯召开，应到3人实到3人[2] - 会议通知2024年11月29日邮件发出[2] 议案审议 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》待股东大会审议[5] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》待股东大会审议[8] 表决结果 - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8]

激励计划基本信息 - 本次激励计划授予限制性股票总数327.12万股，占总股本4.0890%[3] - 激励计划有效期最长不超过76个月[7] - 激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授股票累计未超公司股本总额1%[4] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[4] - 预留权益比例未超本次激励计划拟授予权益数量的20%[4] 授予情况 - 限制性股票预留授予日为2024年12月6日，授予数量38.37万股，占总股本0.4796%，授予价格16.80元/股，授予人数6人[2] - 董事长兼总经理陈曙光获授35.90万股，占授予总数10.9746%，占总股本0.4488%[3] - 本次激励计划授予的限制性股票首次授予价格为17.44元/股[6] - 2024年12月6日，公司将限制性股票授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股[22] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自首次授予之日起16个月后，按20%、30%、50%比例分次归属[7][10] - 若2024年授出预留限制性股票，自预留授予之日起28个月后，按50%、50%比例分次归属[10] 业绩考核 - 激励计划首次授予股份考核周期为2024 - 2028年，分多次考核业绩指标[14] - 首次授予限制性股票第一个归属期（2024年）累计净利润触发值0.85亿元，目标值1.22亿元[15] - 首次授予限制性股票第二个归属期（2024 - 2026年）累计净利润触发值2.88亿元，目标值4.11亿元[15] - 首次授予限制性股票第三个归属期（2024 - 2028年）累计净利润触发值5.47亿元，目标值7.82亿元[15] - 若预留部分限制性股票2024年授出，第一个归属期（2024 - 2026年）累计净利润触发值2.88亿元，目标值4.11亿元[16] - 若预留部分限制性股票2024年授出，第二个归属期（2024 - 2028年）累计净利润触发值5.47亿元，目标值7.82亿元[16] 费用摊销 - 预计本次激励计划预留授予的38.37万股第二类限制性股票摊销总费用为507.62万元，2024 - 2029年分别摊销10.87万元、161.73万元、161.73万元、93.70万元、59.69万元、19.90万元[34] 其他 - 激励对象为公司董事或高管，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[12] - 本次激励计划激励对象不包含公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、独立董事、监事[28][31] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金为合法自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[29] - 本次激励计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[27] - 监事会同意以2024年12月6日为预留授予日，向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票[36] - 法律意见书认为本次授予事项已取得必要批准与授权，授予条件满足，激励对象、授予数量及价格符合规定[37]

激励计划时间节点 - 2023年11月27日董事会薪酬与考核委员会拟订及审议通过激励计划草案[9] - 2023年12月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年11月27日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[11] - 2024年12月6日确定为预留授予的授予日[16] 激励计划调整 - 2024年12月6日审议通过调整授予价格，由17.44元/股调为16.80元/股[11][15] 权益分派 - 2024年5月9日披露权益分派公告，以79,148,700股为基数，每10股派6.5元，共派51,446,655元[13] 预留授予情况 - 预留授予激励对象6名，均为核心骨干[17] - 以16.80元/股向6名激励对象授予38.37万股限制性股票[17] 合规情况 - 调整及授予事项已取得必要批准与授权[12][22] - 激励计划授予条件包括公司和激励对象未出现特定负面情形[19] - 公司和预留授予激励对象不存在不能授予情形[19] - 已履行信息披露义务符合规定，后续需继续履行[20][21][22] - 调整事项不存在损害公司及全体股东利益情形[22] - 预留授予的激励对象、数量及价格符合规定[22]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募资总额105380万元，净额96220.43万元[2] 现金管理 - 拟用不超35000万元闲置自有和不超35400万元闲置募集资金现金管理[2][6][15][16] - 有效期12个月，额度可循环，投资低风险产品[2][6][15][5] - 2024年12月6日董监事会审议通过现金管理议案[15][16]

激励计划 - 公司监事会核实2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象为核心业务或技术骨干人员，不包括董事等特定人员[2][3] - 监事会同意以2024年12月6日为预留授予日，授予价16.80元/股[3] - 向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票[3]

关联交易数据 - 2025年与鲁华泓锦采购材料关联交易总额预计不超3.2亿元[3] - 2025年度预计采购原材料含税金额32000万元，2024年1 - 10月已发生15828.55万元，2023年度发生不含税12412.01万元[6] - 2024年1 - 10月采购实际发生额占同类业务比例12.04%，与全年预计差异 - 34.05%[8] 鲁华泓锦情况 - 鲁华泓锦注册资本40680.4318万人民币[10] - 截至2024年9月30日，总资产26.69亿元、净资产17.03亿元[10] - 2024年1 - 9月主营业务收入19.00亿元、净利润0.07亿元[10] 决策流程 - 2024年11月27日召开独立董事专门会议审议通过相关议案[16] - 经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[18]

激励计划 - 2023年限制性股票授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股[3] - 2023年12月相关会议审议通过激励计划及授予议案[3][6] - 2024年12月审议通过授予预留部分及调整价格议案[7] 分红情况 - 2024年5月9日以79,148,700股为基数，每10股派现6.50元（含税）[8] - 按总股本折算每股现金分红0.643083元/股[8]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构[1] - 因内部调整潘晓玲接替黎永键为签字注册会计师[1] 人员情况 - 潘晓玲2017年成注会，2024年为公司提供审计服务[2] 变更影响 - 变更签字注册会计师无违规，不影响审计工作[3][4] 备查文件 - 备查文件含变更函及人员证件等[5]

关联交易金额 - 预计2025年与鲁华泓锦采购材料关联交易总额不超3.2亿元[2] - 2024年1 - 10月向鲁华泓锦采购原材料已发生金额15828.55万元，占比12.04%，与预计差异 - 34.05%[4][6] - 2023年度向鲁华泓锦采购原材料发生金额12412.01万元[4] 鲁华泓锦情况 - 鲁华泓锦注册资本40680.4318万人民币[8] - 截至2024年9月30日，总资产26.69亿元、净资产17.03亿元[9] - 2024年1 - 9月主营业务收入19.00亿元、净利润0.07亿元[9] 交易相关决策 - 2024年11月27日会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[16] - 独立董事认为2025年关联交易正常，额度合理，定价公允[16] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议[17]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价52.69元，募资总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] 现金管理 - 拟用不超35000万元闲置自有资金和不超35400万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 有效期12个月，额度可循环滚动使用[4] - 2024年12月6日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[13][14] - 自有资金收益补充日常经营流动资金，募集资金收益优先补充募投项目不足[7] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月产品[3] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[9] - 采取选择产品等风险控制措施[10]