业绩总结 - 2024年全年计提信用和资产减值准备合计11,699,113.94元，占比14.97%[1] - 本次计提减值减少2024年净利润11,699,113.94元[5] - 本次计提减值减少报告期期末资产净值，不影响经营现金流[5] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提9,522,359.66元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提676,597.64元[2] - 应收款项融资减值准备本期计提454,159.57元[2] - 存货跌价准备本期计提1,045,997.07元[3]

业绩目标 - 力争2025年销售收入较2024年增长不低于10%[5] 策略措施 - 推进降本增效提升利润率[5] - 采取优化管理、开拓市场确保预算完成[6] 报告说明 - 编制2025年度财务预算报告[2] - 预算指标为内部管理控制，非业绩预测[7]

2024年公司情况 - 监事会召开8次会议[2] - 股东大会、董事会会议程序合规，董高履职合规[5] - 财务会计内控健全，财务运作规范，报告真实准确完整[6] - 关联交易遵循原则，程序合规，价格公允[7] - 未发生重大收购、出售资产情况，无内幕交易[11] 会议审议事项 - 1月19日审议使用超募资金投资墨西哥生产基地项目等议案[2] - 4月11日审议2023年年度报告等多项议案[2] 监事会未来计划 - 监督董高履职合法性[14] - 列席会议监督决策程序合法性[14] - 监督检查财务、生产和经营情况[14] - 与审计机构沟通加强内控管理[14] - 学习法规参与培训提高监管能力[14] - 增强风险防范意识完善治理结构[14] - 督促公司提高规范运作水平[14]

公司结构与决策 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 内部控制制度 - 制定采购、销售、资产、研发、对外投资等管理制度[11][12][14][15][16] - 对外担保需全体董事过半数通过，还需出席董事会2/3以上董事同意或经股东大会批准[17][18] - 关联交易审查决策程序及回避表决制度有效执行[19] - 金融衍生品交易由董事会和股东大会决策审批[20] 内控缺陷标准与情况 - 规定财务报告内控缺陷评价定量标准[23] - 报告期内不存在财务和非财务报告相关内控重大、重要缺陷[28][29] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[30][31] 综合评价 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控符合法规要求[33] - 董事会出具的内控评价报告如实反映情况[33] - 无其他内控相关重大事项说明[32]

业务额度 - 公司2024年金融衍生品交易业务总额度不超2.1亿元人民币（或等值外币），有效期12个月且额度可循环[2] 交易数据 - 报告期内美元、日元即期及远期外汇买卖组合业务单日最高300万美元，期末余额0[3][4] - 2024年多笔美元与日元兑换交易有金额及汇率记录[5][6][7] 风险与控制 - 即期与远期外汇交易组合业务存在多种风险[10] - 公司明确交易原则等控制风险[11][12] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度证券与衍生品投资情况合规[13]

薪酬方案审议 - 2025年4月11日会议审议董监高2025年度薪酬方案[2] - 董监薪酬待2024年年度股东大会通过后生效[3] - 高管薪酬自第二届董事会十五次会议通过后生效[3] 薪酬构成 - 非独立董事按职务定薪，不另领董事薪酬[4] - 独立董事津贴12.6万元/年，按月发，年终发津贴[4] - 监事、高管薪资由基本和绩效薪酬组成[6][7] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期算发薪酬或津贴[8] - 独立董事履职差旅费公司承担[8]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][3][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，无需追溯调整已披露财务报告[8][9] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[9]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月11日，董事会和监事会同意续聘，提请股东大会授权签协议[13][15] - 议案需2024年年度股东大会批准，通过生效[16] 费用情况 - 2025年度财报审计费80万，内控审计费20万，与2024年一致[11] 天健情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241名，注会2356名，签过证券审计报告注会904名[5] - 2023年度总收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年审计公司707家，收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6]

业绩数据 - 2024年整体营业收入200,641.17万元，同比增长23.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,815.69万元，同比下降27.70%[3] - 2024年海外收入11.66亿元，同比增长30.03%，占当期营业收入58.12%[3][6] - 2024年研发费用4,997.88万元，较上年同期增长19.59%，占当期营业收入2.49%[7] - 2024年累计回购股份851,300股，占公司总股本的1.06%，成交总金额为2,327.45万元[12] - 2024年前三季度现金分红金额为3,957.44万元[12] 项目进展 - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目于2024年第二季度达到预定可使用状态[4][5][7] - 马来西亚生产基地项目预计2025年12月竣工投产[9] 未来展望 - 2025年聚焦主业，加大市场开拓、品牌建设和全球产能建设投入，业务保持增长趋势[15] - 加大市场开拓及品牌建设力度，挖掘潜在客户和市场机会，提升市场占有率[15] - 继续坚持自主创新，进行前瞻性研发，推动技术和产品升级迭代[16] - 完善人才引进与激励机制，打造专业高效稳健的团队[17] - 推进马来西亚生产基地建设，完善全球供应链布局[19] - 在中国、波兰、马来西亚三地建设生产基地，提高生产和供应能力[19] - 推进马来西亚生产基地建设可提高应对国际贸易壁垒的能力[19] - 稳步推进广州总部工厂后续客户认证和产线切换，提升效益[20] - 根据外部环境和自身经营变化，及时合理修订经营发展计划[15] 其他事项 - 2024年12月6日向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票，授予价格为16.80元/股[11] - 2024年第四季度国际海运费价格下调，原材料价格企稳[3]

限制性股票价格调整 - 2024年12月6日，授予价格由17.44元/股调为16.80元/股[3] - 2025年4月11日，授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[4] 限制性股票归属与作废 - 首次授予部分第一个归属期36名激励对象可归属41.7822万股[4] - 首次授予部分合计作废18.5578万股[4] - 2024年度公司层面归属比例83%，8.5578万股作废[5] 其他情况 - 作废部分对财务和经营无实质影响[6] - 作废尚需履行信息披露义务[8]