聚胶新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第二 届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董 事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年半年 度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 年 8 月 8 日，公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，全体独立董事一致认为： 公司 2025 年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润 分配的相关规定，以及《公司章程》、公司上市后三年股东分红回报规划等相关 要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合 理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资 者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康 ...

减持计划 - 科金聚创计划减持不超2,093,023股，占总股本2.60%[2] 减持执行 - 集中竞价2025.6.13 - 8.21，均价32.32元/股，减持792,209股，比例0.99%[3] - 大宗交易2025.8.20，价格31.68元/股，减持1,300,814股，比例1.62%[3] 前后持股 - 减持前持股2,093,023股，占比2.60%；后持股0股，占比0%[4] 其他说明 - 与控股股东无关联，不导致控制权变更，无违规，未违反承诺[4][5]

公司战略聚焦 - 公司明确表示将继续专注于主业发展，暂无计划成立卫生用品品牌 [1] - 该表态是对投资者关于是否考虑自建卫生用品品牌提问的直接回应 [3] 投资者关切 - 投资者关注国内一次性卫生用品质量问题，建议公司建立自有品牌以保障消费者权益 [3] - 投资者认为自建品牌具有社会价值，属于利国利民之举 [3] 行业背景 - 国内一次性卫生用品近期频发质量问题，引发消费者权益受损事件 [3]

股价及交易数据 - 截至2025年8月14日收盘 聚胶股份报收于39 2元 下跌3 09% [1] - 换手率2 92% 成交量1 34万手 成交金额5330 06万元 [1] - 主力资金净流出1078 79万元 占比成交额20 24% [1] - 超大单净流入0 00万元 大单净流出1078 79万元 中单净流出520 20万元 小单净流入558 59万元 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入5 03亿元 同比增长4 80% [1] - 归属净利润3551 70万元 同比增长13 62% [1] - 扣非净利润3366 43万元 同比增长16 69% [1] - 流动比率3 598 速动比率2 944 资产负债率22 30% [1] 公司基本信息 - 公司全称聚胶新材料股份有限公司 成立于2012年 位于广州市 [1] - 企业注册资本8000万人民币 实缴资本8000万人民币 [1] - 法定代表人陈曙光 [1] - 主营业务为化学原料和化学制品制造业 [1] 商业活动与知识产权 - 参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息35条 [2] - 行政许可80个 [2]

公司股价表现 - 聚胶股份上市三年后股价仍低于发行价 [1] - 投资者建议公司采取回购等措施提升股价 [1] 公司回应要点 - 二级市场股价受宏观经济 市场情绪 投资偏好 资金面等多因素影响 [1] - 特定时点股价不能代表公司内在价值和长期投资价值 [1] - 公司致力于聚焦主业发展 提升核心竞争力和价值创造力 [1] - 公司重视长期投资价值提升 增进投资者价值认同 [1] - 投资者建议将被转达给管理层 [1]

投资者关系活动概况 - 活动形式为特定对象调研和现场参观，时间是2025年7月3日15:30 - 17:30，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书廖燕桃 [1] - 参与单位及人员包括国君资管冯自力、鹏华基金杨浩等 [1] 竞争优势相关 国内潜在竞争者追赶阻力 - 全球前十大卫生用品厂商市场份额大，卫材热熔胶进入门槛高、客户认证周期长 [1] - 公司在技术、服务、成本方面有综合竞争优势 [1] - 公司管理层和核心骨干经验丰富，熟悉海外市场规则和客户标准 [1] - 公司构建了稳固的全球供应链系统，提升供应、服务和应对贸易壁垒能力 [1] 综合竞争优势原因 - 中国卫生用品和化工行业发展，公司贴近下游市场和原材料供应商，有原料供应和研发优势，建立创新研发生态系统，实现技术领先 [2] - 公司团队经验丰富、机制反应快，能针对客户和供应商需求做出高效配方 [2] - 公司增强研发创新能力，优化配方，导入国产原材料，保持产品性能和成本领先 [2] - 公司可为客户开发适用热熔胶，提供个性化喷胶技术解决方案，节省成本 [3] 海外布局相关 布局海外工厂原因 - 海外市场份额大，全球前十大厂商工厂分布全球，海外布局是开拓市场和成为本地主要供应商的必要条件 [4] - 波兰和马来西亚工厂是战略投资和海外展厅，提升品牌形象和竞争力，增强客户粘性，应对贸易壁垒，助力业绩增长和战略目标实现 [4] 海外市场业务情况 - 2024年海外收入占公司收入比重达58% [5] 政策及市场因素影响 美国关税政策影响 - 公司北美市场销售收入占比低，当前影响有限 [6] - 波兰生产基地可支援开拓北美市场，公司推进马来西亚基地建设，完善供应链，提高应对贸易壁垒能力 [6] - 关税政策对竞争对手也有影响，对公司综合竞争力影响不大 [6] 原材料和海运费价格走势 - 原材料价格取决于供需，2025年上半年下降，不排除未来反弹风险 [7] - 国际海运费2025年1 - 5月下降，第一季度未回调至上年同期，5月下旬欧洲、美洲航线跳涨，不排除涨势持续风险 [7] 新卫生要求影响 - 《一次性使用卫生用品卫生要求》规范卫生用品厂商，加快小型不达标准厂商退出 [7] - 公司已进入多家全球知名卫生用品厂商合格供应商体系，行业集中度向主流厂商集中有利于公司业务发展 [8] - 公司产品符合规定，新卫生要求为新产品开发提供参考 [8] 公司发展战略 - 公司聚焦卫材热熔胶主业，提升全球市场品牌影响力，加大市场开拓力度，提高市场份额，尤其是海外和全球前十大厂商份额 [8] - 公司尝试寻找其他应用领域发展方向，打造综合性热熔胶专业公司 [8]

资金管理 - 2024年12月6日同意用不超3.5亿自有和3.54亿募集资金现金管理，至2025年12月5日[1] - 2025年2月24日自有资金现金管理额度调至不超5亿，至2025年12月5日[2] - 2025年6月25日增加自有资金现金管理额度不超5亿，至2025年12月31日[3] - 增加额度后自有资金现金管理额度合计不超10亿[4] 投资相关 - 投资目的是提高资金效益、增加回报、保值增值[4] - 投资品种为安全、流动性好产品，不投高风险[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[10] - 风险控制措施包括选产品、跟踪投向等[12] 决策情况 - 增加额度不影响日常经营，可获投资效益[13] - 董事会、监事会、保荐机构均同意增加额度事项[14][15][16]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策内容 - 会议审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案[3] - 增加后拟使用不超100000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年6月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金管理 - 同意增加闲置自有资金现金管理额度不超5亿元，有效期至2025年12月31日，可循环滚动使用[3] - 增加额度后，闲置自有资金现金管理额度合计不超10亿元[3] 议案表决 - 增加闲置自有资金现金管理额度议案9票同意，0票反对，0票弃权[3] 核查意见 - 保荐机构对增加额度议案出具无异议核查意见[3]

资金管理额度 - 2024年12月6日同意用不超3.5亿自有和3.54亿募集资金现金管理，至2025年12月5日[1] - 2025年2月24日自有资金额度增至不超5亿，至2025年12月5日[2] - 2025年6月25日再增不超5亿自有资金额度，至2025年12月31日，合计不超10亿[3] 投资相关 - 投资目的是提高资金效益、增加回报、保值增值[4] - 投资品种为安全高、流动性好产品，不投高风险[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[10] - 控制措施有选高安全性产品、跟踪投向等[11] 决策情况 - 2025年6月25日董事会和监事会通过增加额度议案[13][15] - 保荐机构认为合规，利于提效增收[16]