业务决策 - 2025年11月17日董事会通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务规模与期限 - 开展不超3亿元（或等值外币）保理业务，额度可循环[2][4] - 授权期限12个月，管理层12个月内决策并签合同[2][4][6] 业务详情 - 标的为日常经营应收账款，合作机构由管理层选[2][3] - 保理方式有无追索权或有追索权，以合同约定为准[3] 业务影响 - 开展保理业务利于缩短账款回笼时间、提高资金周转效率[7][9]

股本与注册资本 - 公司总股本由8000万股增加至8041.7822万股，注册资本由8000万元增加至8041.7822万元[1] 经营范围 - 公司经营范围新增专用化学产品销售、纸制品制造销售等业务[2][3] 制度修订与制定 - 《股东大会议事规则》修订并更名为《股东会议事规则》[8] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[8][9] - 制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度[9] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[15] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[15] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票6个月内收益归公司[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董监高或他人损害公司利益事项请求相关方起诉或直接起诉[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[18] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换董事并决定报酬[19] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案[19] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 监事会相关 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[42] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[42] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[42] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[44] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44][45]

未来展望 - 公司拟于2026年开展金融衍生品套期保值交易业务应对汇率波动风险[3] - 交易额度不超5亿元，期限2026年1月1日至12月31日，可循环使用[6] 新策略 - 资金用闲置自有资金，授权管理层决策、财务部开展业务[7] - 制定制度、选产品和对手、建预案控制风险[11] - 保荐机构对2026年开展业务无异议[14]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会 12 月 4 日 14:30 现场召开[1][13] - 网络投票 12 月 4 日 9:15 - 15:00 进行[1][2] - 股权登记日为 2025 年 11 月 27 日[3] 会议提案 - 会议审议 6 项提案，提案 5 含 9 条子议案[4][5] - 提案 4、5.01、5.02 属特别决议事项[6] 登记信息 - 登记时间为 2025 年 12 月 2 日 9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7] - 登记方式为现场、信函、传真或电子邮件[7] - 登记地点为广州市增城区宁西街创强路 97 号公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为 351283，简称聚胶投票[17] - 深交所交易系统投票时间为 12 月 4 日 9:15 - 9:25 等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 12 月 4 日 9:15 - 15:00[20]

资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置自有和不超1.5亿闲置募集资金现金管理[3] 业务审批 - 公司申请银行授信额度需2025年二临股东会审议[5] - 预计2026年度日常关联交易需2025年二临股东会审议[6] 业务规划 - 公司预计2026年开展不超5亿金融衍生品套期保值业务[8] 会议情况 - 第二届监事会二十次会议2025年11月17日召开[2] - 会议应出席监事3人实到3人[2] 议案表决 - 四项议案表决均3票同意0票反对0票弃权[3][5][6][8]

资金运用 - 拟用不超12亿闲置自有和1.5亿闲置募集资金现金管理[3] - 拟开展不超5亿金融衍生品套期保值交易业务[8] - 拟开展不超3亿应收账款保理业务[9] 授信与交易 - 拟向银行申请不超11亿综合授信额度[5] - 预计2026年与关联方采购材料关联交易不超3.5亿[6] 股本与资本 - 总股本由8000万股增至8041.7822万股，注册资本同增[12] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，无反对和弃权[4][5][6][14][15] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》提交2025二临股东大会[15] 股东大会 - 同意2025年12月4日召开2025二临股东大会，现场与网络投票结合[16]

董事及股东减持计划 - 董事沃金业持有公司股份28,436股（占总股本0.04%），计划通过集中竞价交易方式减持不超过7,100股（不超过总股本0.01%）[1] - 股东郑朝阳持有公司股份3,442,222股（占总股本4.28%），计划通过集中竞价方式减持不超过804,178股（不超过总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过1,608,356股（不超过总股本2%），合计减持不超过2,412,534股（不超过总股本3%）[1] - 截至减持计划公告前最后一个交易日（9月24日），公司股价收报41.41元/股，郑朝阳本次减持金额预计为9,990.30万元[2] 股东郑朝阳历史减持情况 - 郑朝阳最初持股584.81万股，占总股本7.31%[2] - 自2023年12月26日起首次减持，累计减持公司股票240.59万股，累计套现约6,801.9万元[2] - 减持期间为2023年12月26日至2025年7月15日，共分6次进行，减持后持股比例由6.31%降至4.28%[3] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年9月2日在深交所创业板上市，公开发行新股2,000.00万股，发行价格为52.69元/股[3] - 首次公开发行股票募集资金总额为105,380万元，实际募集资金净额为96,220.43万元[4] - 最终募集资金净额比原计划多48,150.16万元，原计划募集资金48,070.27万元[4] - 发行费用总额为9,159.57万元，其中保荐及承销费用为7,626.60万元[5] - 该股目前处于破发状态[3]

上市公司增持情况 - 世纪华通拟以5亿元至10亿元回购股份并用于注销以减少注册资本 [1][2] 上市公司减持情况 - 泰祥股份股东众远投资拟减持不超过1%公司股份 [1][2] - 江波龙第二大股东近期累计减持419.15万股，减持计划已实施完毕 [1][2] - 浙江众成高级管理人员黄旭生、潘德祥计划减持公司股份 [1][2] - 合兴包装控股股东新疆兴汇聚拟减持不超过1.91%股份 [1][2] - 东方中科股东王戈计划减持不超过0.51%股份 [1][2] - 畅联股份董事及高管拟合计减持不超过0.77%股份 [1][2] - 中国联通结构调整基金于11月10日至11月12日减持4070.03万股股份 [2] - 瑞迈特股东陈蓓拟减持不超过1.76%股份 [2] - 爱朋医疗股东章泓精选1号拟减持不超过2%公司股份 [2] - 聚胶股份董事沃金业计划减持不超过0.01%公司股份 [2] - 中兰环保董事及高管拟减持公司股份 [1][2] - 亨迪药业股东宁康企管、倍康企管及雷小艳拟合计减持不超过2.33%股份 [2] - 香农芯创无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股公司股份 [2] - 天际股份在股票交易严重异常波动期间，控股股东汕头天际卖出840万股 [2] - 方正电机第二大股东于11月10日及11月12日合计减持163.24万股股份 [2] - 好当家控股股东好当家集团拟减持不超过2.7%股份 [2] - 志邦家居控股股东减持公司可转债90.5万张 [2]

公司股东增持 - 康缘药业实际控制人的一致行动人增持8万股公司股份 [1] 公司股东减持 - 好当家控股股东拟减持公司股份不超过2.7% [1] - 亨迪药业股东宁康企管、倍康企管及雷小艳拟合计减持股份不超过2.33% [1] - 合兴包装控股股东新疆兴汇聚拟减持股份不超过1.91% [1] - 瑞迈特股东陈蓓拟减持股份不超过1.76% [1] - 泰祥股份股东众远投资拟减持股份不超过1% [1] - 香农芯创股东无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股 [1] - 中国联通股东结构调整基金于11月10日至11月12日减持4070.03万股股份 [1] - 方正电机股东张敏减持163.24万股公司股份 [1] - 畅联股份董事徐峰、陈文晔拟分别减持0.57%和0.20%股份 [1] - 中兰环保股东王广庆、曹丽、李泉拟分别减持0.0375%、0.2798%、0.0275%股份 [1] - 聚胶股份董事沃金业拟减持0.01%股份 [1] - 浙江众成高管黄旭生、潘德祥拟分别减持0.0140%股份 [1] - 东方中科股东王戈拟减持0.51%股份 [1] - 海南瑞泽副总经理于清池拟减持股份不超过0.02% [1]

公司董事减持计划 - 董事沃金业计划减持公司股份 [1] - 减持方式为通过集中竞价交易 [1] - 计划减持股份数量不超过7,100股，占公司总股本比例为0.01% [1] - 减持计划执行期为减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内 [1]