鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事务 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-044 鸿日达科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部 件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售； 金属材料制造；电工机械专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研 发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。 变更后经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发； 电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-046 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第六次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-043 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日 达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-044 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-042 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日 达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-045）。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第七次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议决 议，公司定于2024年7月19日（星期五）下午14:00在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）下午14:00。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-041 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 技股份有 | 昆山高新 | 钩人民币结构性 | | 收益型 | 月 | 30 | 日 | 月 | 28 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 技术产业 | 存款 03487 期 | | | | | | | | | | | | 开发区支 | | | | | | | | | | | | | 行 | | | | | | | | | | | | 鸿日达科 | 上海浦东 | 利多多公司稳利 | | | | | | | | | | | | | 24JG3294 期(月 | | 保本浮动 | 2024 | 年 | 6 | 2024 | | 年 6 | | | 技股份有 | 发展银行 | | 1,000 | | | | | | | | 未到期 | | | | 月滚利)人民币 | | 收益型 | 月 | 3 | 日 | 月 | 28 | 日 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-040 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-039 公司对上述募集资金采取了专户存储管理，与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2022-008）。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分 募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意增加全资 子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称"东台润田"）为募投项目的实施主体，增加 东台润田为主体的募集资金专户，并授权公司经营层办理签订募集资金监管协议及开立募 集资金专用账户等事项。2023 年 10 月，东台润田开设了募集资金专户，并与公司、募集资 金存放银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以204,730,562股为基数，每10股派0.930078元现金（含税），总额19,041,539.16元（含税）[3][8][14] - 按除权前总股本每10股派息0.921349元（含税），除权除息参考价=除权除息日前一收盘价–0.0921349元/股[3][14] - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[9] 方案审议 - 2024年4月22日召开董事会和监事会会议，5月16日召开股东大会，审议通过2023年年度利润分配方案[4] 股份情况 - 自方案披露至公告日，总股本未变，回购专用证券账户新增17,200股，共1,939,438股不参与分派[5] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年6月6日划入资金账户[12] - 王玉田等4位A股股东现金红利由公司自行派发[13] 其他事项 - 权益分派实施后调整2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票归属价格[14]