会议信息 - 鸿日达第二届董事会第二十次会议2025年12月8日通知董事，12月11日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，高管列席[2] 业务变更 - 公司拟变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[3] - 董事会提请股东会授权办理，有效期至事项办完[3] 议案表决 - 议案经审计委审议通过，尚需股东会审议，表决5票同意[3]

上市信息 - 公司于2022年9月28日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股5167万股[7] - 公司注册资本为人民币20667万元[11] 股权结构 - 发起人王玉田持股92799243股，持股比例61.87%[20] - 发起人昆山豪讯宇企业管理有限公司持股21660949股，持股比例14.44%[20] - 发起人石章琴持股7500000股，持股比例5.00%[20] - 发行股份前公司股份总数为15500万股，发行后为20667万股[20][21] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 首次公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求相关方诉讼[36] - 股东滥用权利造成损失，应承担赔偿或连带责任[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[52] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会[48] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[137] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议开临时董事会，董事长10日内召集[138] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[182] 审计与内控 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[189][190] - 内部审计机构向董事会负责[191] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[196]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第二届第十九次董事会会议，审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为114亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于连接器行业，占比为100.0% [1]

募资情况 - 公司首次公开发行5167万股，每股发行价14.60元，募资总额75438.60万元，净额67582.85万元[2] - 截至2025年9月30日，承诺投资项目总投资56881.01万元，拟投入48253.09万元，累计已投入26292.97万元[4][5] - 截至2025年9月30日，超募资金投向拟投入19329.76万元，累计已投入11400.00万元[5] - 截至2025年9月30日，募集资金余额30140.06万元，专户余额8745.06万元，未到期现金管理产品21395.00万元[6] 项目变更 - 2023年公司调整昆山汉江精密连接器生产项目，增加实施主体和地点，变更实施方式[7] - 2024年将该项目部分内容变更为半导体金属散热片材料和汽车高频信号线缆及连接器项目[8] - 2024年昆山汉江精密连接器生产项目预定可使用日期延至2026年3月31日[9] - 2025年半导体金属散热片材料和汽车高频信号线缆及连接器项目预定可使用日期延至2026年11月30日[9] - 本次变更后募投项目合计总投资58923.33万元，拟投入募集资金56182.85万元[13] - 本次拟变更用途的募集资金16864.24万元，占募集资金净额的24.95%[14] 新项目情况 - 光通信设备项目总投资7864.24万元，建设投资占85.70%，流动资金占14.30%[16] - 光通信设备项目投资财务内部收益率（税后）为23.54%，投资回收期（税后）为5.25年（含建设期）[16] - 光通信设备项目计划建设周期为1.5年，建成后总建筑面积约4000平方米[16] - 半导体封装高端引线框架项目总投资11740.48万元，建设投资占80.98%，流动资金占19.02%[19] - 半导体封装高端引线框架项目投资财务内部收益率（税后）为16.91%，投资回收期（税后）为5.94年（含建设期）[19] - 半导体封装高端引线框架项目计划建设周期为3年，建成后年产1400万条[19] 合作与投资 - 鸿科半导体注册资本15000万元，鸿日达科技股份有限公司持股60%[27] - 公司向鸿科半导体实缴出资实施半导体封装高端引线框架项目，少数股东按约定出资[26] - 福建特度科技有限公司和上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）分别持股20%，合计持股100%[28] 风险与措施 - 项目面临市场需求、产业链供应链、运营管理风险，公司有对应控制措施[22][23][25] - 新项目面临行业政策、市场、技术等不确定因素，存在无法按时完成风险[31] 审议与决策 - 2025年12月5日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过变更部分募投项目议案[33] - 2025年12月2日召开第二届董事会审计委员会2025年第八次例会，审议通过该议案[34] - 2025年12月2日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过该议案[35] - 保荐机构认为变更事项履行必要程序，符合相关规定，无异议[36][37] - 变更部分募投项目议案需提交公司股东会审议，存在不通过风险[31] 其他安排 - 公司拟安排实施主体鸿日达、鸿科半导体分别开设募集资金专户[29] - 本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置[30]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理，期限2025.11.3 - 2026.11.2[2] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额28000万元[20] 收益凭证 - 安鑫增益系列389期金额2100万元，2025.11.21起息，12.1到期，实际收益1万元[3] - 安鑫增益系列394期金额800万元，2025.11.25起息，12.2到期，实际收益0.28万元[4] - 安鑫增益系列415期金额700万元，2025.12.5起息，12.15到期，预期年化收益率1.66%[5] - 公司购买安鑫增益系列321期金额700万元，期限2025.10.22 - 10.29，固定收益0.24[18] - 公司购买安鑫增益系列364期金额2100万元，期限2025.11.10 - 11.17，固定收益0.71[19] - 公司购买安鑫增益系列389期金额2100万元，期限2025.11.21 - 12.1，固定收益1.00[19] - 鸿日达科技在中信证券安鑫增益系列219期投入900，预期收益率8%[16] - 鸿日达科技在中信证券安鑫增益系列276期投入700，预期收益率0.55%[17] 结构性存款 - 利多多公司稳利25JG4194期金额2000万元，2025.12.5起息，12.31到期，预期年化收益率0.70% - 1.85%[5] - 昆山农商银行结构性存款YEP20240358金额5000万元，2024.9.3起息，2025.2.28到期，实际收益56.08万元[10] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额5000万元，2024.10.11起息，2025.1.13到期，实际收益26.38万元[10] - 利多多公司稳利24JG3505期金额9000万元，2024.10.14起息，2025.1.14到期，实际收益49.50万元[11] - 利多多公司稳利24JG3546期金额6000万元，2024.11.11起息，2025.2.11到期，实际收益30万元[11] - 招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款金额2000万元，2024.11.25起息，12.25到期，实际收益3.70万元[11] - 鸿日达科技25JG3029期3个月早鸟款金额8000，收益17.19%[12] - 鸿日达科技聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率金额2500，收益13.60%[12] - 鸿日达科技聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率金额2500，收益12.08%[12] - 鸿日达科技25JG3064期3个月早鸟款金额5000，收益27.19%[12] - 鸿日达科技昆山农商银行结构性存款YEP20250087金额4000，收益45.62%[12] - 鸿日达科技共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08986期金额2000，收益12.33%[12] - 鸿日达科技25JG3138期月月滚利13期特供款金额1500，收益2.96%[13] - 鸿日达科技25JG6451期三层看涨金额8000，收益43.73%[14] - 鸿日达科技聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元金额4000，收益19.75%[14] - 公司购买昆山农商银行结构性存款YEP20250421金额4000万元，期限2025.11.4 - 2026.3.31[18] - 公司购买聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款金额3800万元，期限2025.11.7 - 2026.2.2[18] - 公司购买利多多公司稳利99JG0341期金额5000万元，期限2025.11.12 - 2026.2.12[19] - 鸿日达科技在上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG8153期投入6000，预期收益率25.50%[15] - 鸿日达科技在上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3775期投入4000[17] - 鸿日达科技在昆山农村商业银行结构性存款投入4000[16] - 公司购买共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15290期金额2500万元，期限2025.10.21 - 2026.1.19[18] 其他存款 - 东台润田精密科技七天通知存款金额395，收益0.05%[14] - 东台润田精密科技在招商银行七天通知存款投入650，预期收益率0.08%[17] - 东台润田精密科技在招商银行智汇系列32天结构性存款投入395，预期收益率0.62%[17] 预期收益 - 鸿日达科技在中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06110期投入2000，预期收益率8.63%[15] - 东台润田精密科技在中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07014期投入1000，预期收益率4.46%[15] - 鸿日达科技在中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14451期投入2500，预期收益率1.34%[17] - 公司购买节节升利系列4168期收益凭证金额为500万元，期限从2025年10月30日至11月20日，固定收益0.72[18]

会议决策 - 2025年11月11日召开董事会、监事会会议，12月5日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年12月5日召开职工代表大会，选举姚作文为职工董事[2] 人员信息 - 姚作文1974年出生，中专学历，任鸿日达自动化经理、董事[6] 股份情况 - 截至公告披露日，姚作文直接持股80,000股，间接持股216,609股[6]

募集资金情况 - 2022年9月公司公开发行5167万股，每股14.60元，应募75438.20万元，实募67582.85万元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金余额30140.06万元，专户余额8745.06万元，未到期现金管理产品21395.00万元[9] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，昆山汉江精密连接器生产项目总投资23687.01万元，已投入13171.37万元[7] - 截至2025年9月30日，补充流动资金项目拟投入6000万元，已全部投入[7] - 截至2025年9月30日，汽车高频信号线缆及连接器项目总投资15765.83万元，已投入1240.66万元[7] - 截至2025年9月30日，半导体金属散热片材料项目总投资11428.17万元，已投入5880.94万元[8] - 截至2025年9月30日，承诺投资项目小计总投资56881.01万元，已投入26292.97万元[8] - 截至2025年9月30日，超募资金投向小计拟投入19329.76万元，已投入11400万元[8] 新项目投资情况 - 半导体封装高端引线框架项目总投资11740.48万元，由募集资金9000万元和自有资金2740.48万元构成[12] - 光通信设备项目总投资7864.24万元，拟投入募集资金7864.24万元[13] 项目参数 - 光通信设备项目建设面积约4000平方米，计划建设周期1.5年，投资财务内部收益率（税后）为23.54%，投资回收期（税后）为5.25年（含建设期）[13][14] - 半导体封装高端引线框架项目租用厂房6308平方米，计划建设周期3年，投资财务内部收益率（税后）为16.91%，投资回收期（税后）为5.94年（含建设期）[17] 项目公司股权 - 鸿科半导体注册资本15000万，公司持有60%股份，福建特度科技有限公司持有20%股份，上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）持有20%股份[24] 项目相关会议及风险 - 公司于2025年12月召开多次会议审议通过变更部分募投项目议案，尚需股东会审议通过，存在不能通过风险[28][29][30][32] - 新项目面临行业政策、市场变化、技术进步等不确定因素，存在无法如期完成风险[28] - 项目面临市场需求、产业链供应链、运营管理风险，公司有相应控制措施[20][21][22] - 保荐机构对公司变更部分募投项目事项无异议[33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月5日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东43人，代表股份128363892股，占比62.2057%[5] - 中小股东出席39人，代表股份323700股，占比0.1569%[6] 议案审议结果 - 多项修订议案同意占比超99.98%[7][8][10][11][12][14][15] - 《融资与对外担保管理制度》总表决同意占比99.9840%[16] - 《控股股东行为规范》总表决同意占比99.9859%[17] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意占比99.9836%[19] 会议合法性 - 股东大会召集、召开程序及参会资格合法有效[20] - 表决程序和结果合法有效[20] - 备查文件有《鸿日达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[21]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月22日13:30[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[2] 提案要求 - 提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（含代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月18日上午09:30 - 11:30、下午14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为351285，投票简称为鸿日投票[13] 授权期限 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月6日[11]

股东大会信息 - 公司于2025年11月12日发布2025年第二次临时股东大会通知[8] - 现场会议时间为2025年12月5日13:30，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人43名，代表有表决权股份128,363,892股，占62.2057%[11] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获通过，同意股数占比超99%，中小股东同意占比超93%[14][16][18][19][22][23][24][26][27] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及参会资格均合法有效[27][29]