鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 13:30 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-075 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-071 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司本次增加 2025 年度与鸿飞航空科技（昆山） 有限公司的日常关联交易预计金额，系公司业务开展实际需要；交易价格以市场价格为定价 依据，定价符合公允性原则；关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。我们同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 11 月 11 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席朱大伟主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-070 鸿日达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 11 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 监事会取消后，公司《监事会议事规 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达新 增 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿日达于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项在董事会审批权限之内，无需提 交公司股东大会审议。 根据业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟增加2025年度与鸿飞 航空科技（昆山）有限公司（以下简称"鸿飞航空"）的发生的"出租厂房及物 业费"的日常关联交易预计金额，本次增加后，公司及合并报表范围内的子公司 2025年度与鸿飞航空发生日常关联交易的总 ...

融资净买入概况 - 截至11月7日，沪深两市共有99只股票连续5日或以上获得融资净买入 [1] - 岱美股份连续16个交易日获得融资净买入，为天数最长的股票 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票包括强瑞技术、海汽集团、大秦铁路、鸿日达、鼎阳科技、振华股份、思源电气、杭州柯林等 [1]

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-069 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超 过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的 授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日。在上述额 度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投 资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060 ...

公司基本情况 - 公司成立于2003年6月27日，于2022年9月28日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均为江苏省苏州市 [1] - 公司是专业的精密连接器制造商，专业从事精密连接器的研发、生产及销售 [1] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，涉及3D打印、消费电子、新能源车、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] - 公司控股股东和实际控制人为王玉田、石章琴，董事长兼总经理王玉田薪酬从2023年的51万元增加至2024年的60.05万元，增加了9.05万元 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司营业收入为6.93亿元，在行业88家公司中排名第65，远低于行业平均数的154.93亿元和中位数的14.15亿元 [2] - 主营业务构成中，连接器营收2.85亿元，占比64.99%；机构件营收1.04亿元，占比23.86%；其他营收4884.72万元，占比11.16% [2] - 当期净利润为-2037.24万元，行业排名第77，行业平均数为6.35亿元，中位数为5475.81万元 [2] - 2025年三季度公司毛利率为18.77%，低于去年同期的24.16%，也低于行业平均的19.47% [3] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为51.68%，高于去年同期的46.59%，且高于行业平均的44.84% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.14万，较上期增加36.67%；户均持有流通A股数量为6865.47，较上期减少26.83% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第五大流通股东，持股114.30万股，为新进股东 [5] 机构观点与未来展望 - 浙商证券指出，2025年上半年公司营收增长但利润亏损，消费电子短期盈利承压，机构件稳步成长，3D打印静待放量 [5] - 浙商证券预计2025/2026/2027年归母净利润分别为0.52、1.64和2.48亿元，维持买入评级 [5] - 长江证券指出，2025年中报公司营收增长但净利润亏损，Q2实现扭亏，连接器业务汽车连接器新品放量，机构件稳定增长 [5] - 长江证券预计2025-2027年公司实现归母净利润0.74/1.70/2.96亿元，维持"买入"评级 [5] - 公司未来增长动力包括：升级迭代机构件产品并推进产线扩产；3D打印新产品将逐步交付；散热片与FAU行将起量；半导体金属散热片下半年有望批量出货；公司还横向切入光通信领域 [5]

资金使用 - 公司可使用不超2.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年11月3日至2026年11月2日[2] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为27000万元[19] 赎回情况 - 东台润田精密科技有限公司赎回395万元招商银行结构性存款，收益0.62万元[3] - 东台润田精密科技有限公司赎回600万元招商银行七天通知存款，收益0.15万元[3][4] - 鸿日达科技股份有限公司赎回700万元中信证券收益凭证，收益0.24万元[4] 购买情况 - 鸿日达科技股份有限公司购买700万元中信证券收益凭证，预期年化收益率1.77%[5] - 鸿日达科技股份有限公司购买2500万元中信银行结构性存款，预期年化收益率1.00%-2.00%[5] 收益情况 - 2024年8月14日至11月12日，鸿日达科技股份有限公司3000万元中信银行结构性存款收益7.77万元[10] - 2024年8月14日至11月12日，鸿日达科技股份有限公司2000万元中信银行结构性存款收益5.18万元[10][11] - 2024年9月3日至2025年2月28日，鸿日达科技股份有限公司5000万元昆山农商银行结构性存款收益56.08万元[11] - 2024年9月3日至12月3日，鸿日达科技股份有限公司5000万元中国民生银行结构性存款收益27.92万元[11] 产品信息 - 鸿日达科技股份有限公司24JG3546期3个月早鸟款人民币对公结构性存款金额6000，期限从2024年11月11日至2025年2月11日，收益30[12] - 东台润田精密科技有限公司招商银行智汇系列30天结构性存款金额2000，期限从2024年11月25日至12月25日，收益率3.70%[12] - 鸿日达科技股份有限公司共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06925期金额3000，期限从2024年11月29日至2025年2月27日，收益率18.49%[12] - 鸿日达科技股份有限公司聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额5000，期限从2024年12月6日至2025年3月7日，收益率21.79%[12] - 鸿日达科技股份有限公司25JG3029期3个月早鸟款人民币对公结构性存款金额8000，期限从2025年1月20日至4月21日，收益率17.19%[13] - 鸿日达科技股份有限公司中国民生银行对公大额存单金额5000，2025年3月7日起，可随时转让，持有期限不超过12个月[14] - 东台润田精密科技有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21962期金额1000，期限从2025年3月17日至6月18日，收益率5.22%[14] - 鸿日达科技股份有限公司25JG3138期月滚利13期特供款B人民币对公结构性存款金额1500，期限从2025年4月1日至4月30日，收益率2.96%[14] - 鸿日达科技股份有限公司聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5100，期限从2025年4月23日至4月30日，收益率1.81%[14] - 鸿日达科技股份有限公司25JG6451期三层看涨人民币对公结构性存款金额8000，期限从2025年4月25日至7月31日，收益率43.73%[14] - 鸿日达科技股份有限公司在上海浦东发展银行昆山支行的25JG8153期三层看跌人民币对公结构性存款金额为6000[16] - 鸿日达科技股份有限公司在中信证券股份有限公司的安鑫增益系列238期收益凭证金额为900，利率0.31%[17] - 东台润田精密科技有限公司在招商银行昆山高新区支行的七天通知存款金额为395，利率0.05%[15] - 鸿日达科技股份有限公司在中国民生银行苏州姑苏支行的聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款金额为3800[17] - 鸿日达科技股份有限公司在上海浦东发展银行昆山支行的25JG3363期月滚利特供款B人民币对公结构性存款金额为4000，利率6.61%[17] - 鸿日达科技股份有限公司在中信银行昆山高新技术产业开发区支行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07842期金额为2500，利率10.79%[16] - 东台润田精密科技有限公司在中信银行昆山高新技术产业开发区支行的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07014期金额为1000，利率4.46%[16] - 鸿日达科技股份有限公司在昆山农村商业银行玉山支行的结构性存款YEP20250346金额为4000[17] - 鸿日达科技股份有限公司在中信证券股份有限公司的安鑫增益系列276期收益凭证金额为700，利率0.55%[17] - 东台润田精密科技有限公司在招商银行昆山高新区支行的招商银行智汇系列32天结构性存款金额为1500，利率2.56%[16] - 东台润田精密科技七天通知存款金额650万元，收益0.08%[18] - 东台润田精密科技32天结构性存款金额395万元，收益0.62%[18] - 东台润田精密科技共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13851期金额1000万元，未到期[18] - 东台润田精密科技共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14451期金额2500万元，收益1.34%[18] - 东台润田精密科技另一笔七天通知存款金额600万元，收益0.15%[18] - 鸿日达科技股份有限公司25JG3775期对公结构性存款金额4000万元[18] - 鸿日达科技股份有限公司安鑫增益系列297期收益凭证金额700万元[18] - 鸿日达科技股份有限公司利多多公司稳利产品收益0.24%，未到期[18] - 鸿日达科技股份有限公司共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15290期金额2500万元，未到期[19]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为6.93亿元，同比增长7.61% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为1870.03万元 [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2451.14万元 [1] - 公司前三季度基本每股亏损为0.09元 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为6.93亿元，同比增长7.61% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为1870.03万元 [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2451.14万元 [1] - 公司前三季度基本每股亏损为0.09元 [1]