证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-048 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"增持"评级。[138] 报告的核心观点 1. 公司专注于精密连接器和精密机构件的生产,产品广泛应用于手机、电脑及各类消费电子智能终端产品。公司在消费电子连接器领域深耕多年,形成了完善的生产能力和技术体系,与众多头部终端客户建立了长期合作关系。[15][16][18] 2. 公司连接器产品线齐全,覆盖消费电子各类终端,受益于消费电子终端需求复苏、AI 手机/PC 等全新产品逐步推广,连接器业务有望在 2024 年后实现较显著增长。[40][41][52][62] 3. 公司在 MIM 机构件领域掌握了核心技术,随着智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品向更加轻薄化发展,MIM 机构件业务也有望持续受益。[89][94][97] 4. 公司积极拓展新能源汽车连接器、半导体芯片散热等新兴领域,通过自主研发和产能建设,打造全新的业务增长曲线。[70][74][127] 5. 公司持续提升全工序生产能力,并拥抱智能制造,为新业务开展创造了良好条件。[104][106] 6. 公司海外布局光伏组件及连接器业务,有望进一步丰富产品结构,提升综合服务能力。[117][118] 根据相关目录分别进行总结 1. 专注精密连接器,立足消费电子迈向纵深领域 公司专注于精密连接器和精密机构件的生产,产品广泛应用于手机、电脑及各类消费电子智能终端产品。公司在消费电子连接器领域深耕多年,形成了完善的生产能力和技术体系,与众多头部终端客户建立了长期合作关系。[15][16][18] 2. 筑牢消费电子基本盘,业务版图向新能源领域延申 公司连接器产品线齐全,覆盖消费电子各类终端,受益于消费电子终端需求复苏、AI 手机/PC 等全新产品逐步推广,连接器业务有望在 2024 年后实现较显著增长。[40][41][52][62] 公司在 MIM 机构件领域掌握了核心技术,随着智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品向更加轻薄化发展,MIM 机构件业务也有望持续受益。[89][94][97] 公司积极拓展新能源汽车连接器、半导体芯片散热等新兴领域,通过自主研发和产能建设,打造全新的业务增长曲线。[70][74][127] 3. 紧跟行业创新趋势,打造全新增长曲线 公司持续提升全工序生产能力,并拥抱智能制造,为新业务开展创造了良好条件。[104][106] 公司海外布局光伏组件及连接器业务,有望进一步丰富产品结构,提升综合服务能力。[117][118]

国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第026 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-047 鸿日达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行 政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用 证券账户中股份数为 1,939,438 股， ...

鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-046 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第六次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-043 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日 达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-044 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-044 鸿日达科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部 件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售； 金属材料制造；电工机械专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研 发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。 变更后经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发； 电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-042 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日 达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-045）。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第七次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议决 议，公司定于2024年7月19日（星期五）下午14:00在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）下午14:00。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...