公司法定代表人：王玉田 主管会计工作的负责人：陈璎 会计机构负责人：陈璎 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 小计 — — — 无 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 无 东台润田精密电子有限公司 全资子公司 其他应收款 3,175.00 14,978.00 18,153.00 募集资金划转 非经营性往来 东台润田精密电子有限公司 全资子公司 其他应收款 53,689.84 44,649.00 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决， 非关联董事、监事一致表决通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 基本情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-025 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币15亿元的融资额度（最终以各家机构实际审批的授信额度或借款、 融资协议金额为准），融资额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 融资额度在有效期内可循环使用。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、融资租 赁、信用证、银行承兑、保函、保理等。同时 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元， 根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集 资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-020 鸿日达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 ...

此外，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系交易 双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整。公司 2024 年度已发生的日常关联交易符合 公司的实际经营情况，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 12 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应参加的独立董 事两名，实际参加的独立董事两名。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下审 查意见： 一、关于 2024 年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司未来发 展规划和实际经营情况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 二、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司及合并报表范围内的子公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大 会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日常 ...

套期保值业务内容 - 拟开展金盐、铜材期货套期保值业务，降原材料价格波动风险[2][5] - 保证金及权利金上限不超5000万元，日最高合约价值不超2亿元[2][6][11] - 额度自2024年股东大会通过起12个月有效，可循环使用[2][6][11] 业务资金与审批 - 用自有资金开展，不涉募集和信贷资金[7] - 2025年4月22日董监事会通过议案[3][11][13] - 保荐机构对业务无异议[14] 风险与管控 - 业务存在市场、资金等风险[8] - 制定制度、加强培训、调度资金、控制头寸[9] - 内审部门定期及不定期检查业务[9]

鸿日达科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 2、交易品种、交易场所： 套期保值业务的期货品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有直接关系的金盐、铜材 相关的期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所、合法运营的大型券商和银行 等。 3、交易金额及交易期限 公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 5000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。同 时授权公司董事长或其授权人士在上述额度和有效期内审批套期保值业务相关事宜。 4、资金来源 公司及全资子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金、银行信贷 资金。 二、商品期货套期保值业务的风险分析及风控措施 一、商品期货套期保值业务概述 1、投资目的 公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功 能，降低生产经营活动中因原材料价格波动带来的经营 ...

募集资金情况 - 2022年9月公司公开发行5.167万股，每股14.60元，募集资金75,438.20万元，扣除费用后实际到账67,582.85万元[12] - 2024年度累计使用募集资金18,456.53万元，闲置资金现金管理36,500.00万元，理财及利息净收入1,035.76万元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额632.84万元，余额合计37,132.84万元[13][14] - 2024年公司实际投入项目募集资金12,756.53万元[22] - 2024年4月22日同意用5,700万元超募资金永久补充流动资金，已全部转出[30] - 募集资金总额67,582.85万元，年度投入8,456.5万元，累计投入33,218.69万元[40] 理财情况 - 公司理财产品认购金额196,542.00万元，理财收益831.76万元，期末余额36,500.00万元[30] 项目投资情况 - 2024年开展半导体金属散热片材料、汽车连接器项目，总投资27,194万元，用原募投18,566.08万元、超募7,929.76万元、自有698.16万元[31] - 昆山汉江精密连接器项目原承诺投资42,253.09万元，期末进度52.92%[40] - 汽车高频信号线缆及连接器项目原承诺投资7,137.9万元，期末进度9.58%[40] - 半导体金属散热片材项目原承诺投资48,253.09万元，期末进度45.22%[40] 项目变更情况 - 2023年8 - 9月将昆山汉江精密连接器项目部分内容变更由子公司实施[42] - 2024年4 - 5月变更部分募投项目，开展新研发制造[43] - 变更用途募集资金8,566.08万元，占比27.47%[40] 监管协议情况 - 2022年10月13日公司等与多家银行签《募集资金三方监管协议》，开设专户[16] - 2023年10月9日公司等与招行苏州分行签《募集资金四方监管协议》，开设专户[17] - 2024年5月24日公司等与浦发银行苏州分行签《募集资金四方监管协议》，开设专户[17] - 2024年5月27日公司等与中信银行苏州分行签《募集资金四方监管协议》，开设专户[18][19]

2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一 季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-014 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...