证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大 会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日常 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展商品期货套期保值业务。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-026 鸿日达科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和减少主要原材料价格波动带来的经营风险，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响。 2、交易品种、交易场所：套期保值业务的期货品种仅限于与公司及全资子公司生产经营 有直接关系的金盐、铜材相关的期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所、合 法运营的大型券商和银行等。 3、交易金额及交易期限：公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 2、交易品种、交易场所： 套期保值业务的期货品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有直接关系的金盐、铜材 相关的期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所、合法运营的大型券商和银行 等。 3、交易金额及交易期限 公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 5000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。同 时授权公司董事长或其授权人士在上述额度和有效期内审批套期保值业务相关事宜。 4、资金来源 公司及全资子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金、银行信贷 资金。 二、商品期货套期保值业务的风险分析及风控措施 一、商品期货套期保值业务概述 1、投资目的 公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功 能，降低生产经营活动中因原材料价格波动带来的经营 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 鸿日达科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0401号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0401号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分钟计报告是否由具有执业许可的会计师事务所应贷 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zc.mof.gov.cn）"进行至线 ：" 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司(以下简称鸿日达)董事会编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿日达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿日达年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二 ...

2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一 季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-014 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-021 鸿日达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设 备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软 件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售 业等多个行业。容诚会计师事务所对鸿日达科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计 客户家数为282家。 鸿日达科技股份有限公司 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-032 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议决议， 公司定于2025年5月16日（星期五）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开2024年 年度股东大会，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30。 (2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-017 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 22 日在公司行 政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司章程》等相关要求，本着对公司全体 股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司规范化运作。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-016 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 22 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会认真听取了总经理王玉田先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告内 容涉及公司 202 ...