2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未 来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-018 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序及相关意见 1.独立董事专门会议审查意见： 2025 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司未来发展规划和实际经营情况，有利于 公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意该事项。 2、董事会审议情况 3、监事 ...

2023 年限制性股票激励计划授予价格应由 8.70 元/股调整为 8.61 元/股。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会 第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 予价格的议案》，关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，该议案表决的非关联董事人 数不足三人，因此该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关调整事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-031 鸿日达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的议 ...

鸿日达科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期可归属激励对象名单的核查意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《鸿日达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第一个归属期可归属激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施； 激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机 构认定为不适当人选； 本次可归属的 210 名激励对象 2024 年个人层面绩效考核结果达到考核要求，满足公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的归属条件。 综上，监事会认为，除 22 名激励对象因个 ...

公司简称：鸿日达 证券代码：301285 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就相关事项之 独立财务顾问报告 | 鸿日达、本公司、 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于鸿日达 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 | | | | 归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 激励计划、本激励 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 类限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司公告本激励计 | | | | 划时在公司（含 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-030 鸿日达科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、2023 年 11 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、 昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决。公司同时披露了《关于公司 2023 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1 4、2023 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》。关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，上述议案表决的非 关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司股东大会进行审议。上述议案已经公司独立董 事专门会议 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废相关事项 之 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期符合归属条件及部分限制性股票作废 相关事项之法律意见书 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-029 鸿日达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 2、股票来源：公司向激励对象定向发行或回购的公司 A 股普通股股票 3、授予价格：8.70 元/股 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的激励对象人数 210 人，可归属的第二类限制性股票数量为 162.76 万股，占目前公司总股本的 0.79%。 2、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另行公告，敬请 投资者注意。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》， 关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，该议案表决的非关联董事人数不足三人，因此 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 【2025 年 4 月】 1 鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王玉田、主管会计工作负责人陈璎及会计机构负责人(会计主 管人员)陈璎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司提请投资者特别关注本报告第三节"管理层讨论及分析"之"十 一、公司未来发展的展望"中描述的公司未来经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 ...

鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-015 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 162,248,905.57 | 150,785,710.88 | 7.60% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年公司归母净利润亏损约700 - 900万元，扣非后归母净利润亏损930 - 1,150万元，全年营业收入预计同比增长但利润端首亏，主要因股权激励股份支付费用增加、新领域研发和管理费用增长、原材料采购成本上升 [1][2] - 公司积极推进3D打印及半导体散热片产品技术发展，3D打印设备进入批量制造阶段，半导体散热片第一条产线已批量供货，第二条已通线，2025年计划搭建6 - 8条产线，随着新业务落地和传统业务收入提升，业绩水平或将逐步修复 [3] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 594 | 721 | 862 | 1,218 | 1,695 | | 增长率yoy（%） | -3.9 | 21.3 | 19.7 | 41.3 | 39.1 | | 归母净利润（百万元） | 49 | 31 | -7 | 126 | 173 | | 增长率yoy（%） | -21.4 | -37.0 | -124.1 | 1792.6 | 37.0 | | ROE（%） | 4.9 | 2.7 | -0.7 | 11.1 | 13.2 | | EPS最新摊薄（元） | 0.24 | 0.15 | -0.04 | 0.61 | 0.84 | | P/E（倍） | 107.4 | 170.4 | -707.2 | 41.8 | 30.5 | | P/B（倍） | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | [1] 股票信息 | 项目 | 详情 | | --- | --- | | 行业 | 电子 | | 2025年4月8日收盘价（元） | 25.56 | | 总市值（百万元） | 5,282.49 | | 流通市值（百万元） | 2,011.82 | | 总股本（百万股） | 206.67 | | 流通股本（百万股） | 78.71 | | 近3月日均成交额（百万元） | 135.96 | [6] 财务报表和主要财务比率 - 资产负债表：2022 - 2026E年流动资产从1031百万元增长到2134百万元，非流动资产从503百万元增长到1193百万元，负债合计从429百万元增长到1980百万元 [11] - 利润表：2022 - 2026E年营业收入从594百万元增长到1695百万元，净利润从54百万元到2024E年亏损8百万元后增长到176百万元 [11] - 现金流量表：2022 - 2026E年经营活动现金流从 - 3百万元增长到188百万元，投资活动现金流为负且波动，筹资活动现金流有正有负 [11] - 主要财务比率：成长能力方面营业收入、营业利润、归母净利润增长率有波动；获利能力毛利率、净利率有变化；偿债能力资产负债率等指标上升；营运能力总资产周转率等较稳定；每股指标和估值比率各有不同表现 [11]