股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知通过巨潮资讯网发布，载明会议时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 现场会议于2025年6月17日下午1:30召开，网络投票同步进行，深交所系统投票时间为9:15-9:25，互联网投票系统开放至下午3:00 [3] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共67名，代表有表决权股份129,891,092股，占总股本63.4449% [3][4] - 参会股东资格均合法有效，股权登记日为2025年6月10日 [3][4] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获通过，同意票占比99.9444%（129,818,892股），反对票0.0497%（64,500股），弃权票0.0059%（7,700股） [4] - 中小投资者表决结果：同意票占比96.6596%，反对票3.3404%，弃权票与整体一致 [4] - 该议案为特别决议事项，获出席股东三分之二以上表决权通过 [4] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》要求 [4][5] - 律师确认会议程序合法有效，未发现虚假陈述或重大遗漏 [2][5]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-046 鸿日达科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行 政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王玉田先生。 7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第0335号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受鸿日达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年 6 月 17 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-045 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年5月30日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱大伟主持 [1] - 会议通知于2025年5月26日以电话、邮件方式送达全体监事 [1] 经营范围变更 - 监事会同意公司根据生产经营需要变更经营范围，并相应修改《公司章程》条款 [1] - 变更最终以工商机关核准登记内容为准 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [1] 募集资金使用安排 - 同意使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，已制定具体操作流程 [2] - 该安排不影响募投项目实施，未变相改变募集资金用途，表决结果为全票通过 [2] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 补充流动资金安排不影响募投项目正常实施，表决结果为全票通过 [3] 信息披露要求 - 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 具体公告内容详见巨潮资讯网披露的编号2025-040至2025-042文件 [2][3]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行5167万股，每股14.60元，应募75438.20万元，实募67582.85万元[1] 资金使用与变更 - 2022年同意用5700万元超募资金偿还银行贷款[2] - 2023年将昆山项目23687.01万元募集资金变更由东台润田实施[3] - 2024年将昆山项目18566.08万元募集资金变更用于其他项目[3] - 2024年同意用5700万元超募资金永久补充流动资金[4] 项目进展 - 昆山项目预计可使用日期延至2026年3月31日[4] - 汽车和半导体项目预计可使用日期延至2026年11月30日[4] 投资情况 - 截至2025年4月30日，承诺项目拟投48253.09万元，已投24439.31万元[6] - 超募资金投向拟投19329.76万元，已投11400.00万元[6] 项目资金构成 - 汽车项目总投资15765.83万元，由募集、超募、自有资金构成[7] 支付计划 - 公司计划用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[8]

会议信息 - 鸿日达第二届监事会第十一次会议通知于2025年5月26日送达，5月30日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过用票据支付募投项目部分款项并等额置换议案[4][5] - 审议通过用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[6]

会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，5位董事均出席[2] - 同意于2025年6月17日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案决议 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3] - 《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目部分款项并置换的议案》通过审计委员会审议[5] - 同意公司用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，通过审计审议[6]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行5167万股，每股14.60元，实际募资67582.85万元[1] - 2022年用5700万元超募资金偿还银行贷款[2] 资金变更投向 - 2023年将昆山汉江项目23687.01万元募资改由东台润田实施[3] - 2024年将昆山汉江项目剩余18566.08万元募资用于其他两项目[3] 资金使用情况 - 2024年用5700万元超募资金永久补充流动资金[4] - 截至2025年4月30日，承诺投资和超募资金合计拟投67582.85万元，已投35839.31万元[6] 资金补充计划 - 拟用不超6000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 预计一年节约财务费用约180万元[8] 决策审议情况 - 2025年5月30日董事会和监事会通过闲置募资补流议案[11][12] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[13]

公司基本信息 - 公司于2022年9月28日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股5167万股[7] - 公司注册资本为人民币20667万元[9] - 发起人王玉田持股92799243股，持股比例61.87%[18] - 发起人昆山豪讯宇企业管理有限公司持股21660949股，持股比例14.44%[18] - 发起人石章琴持股7500000股，持股比例5.00%[18] - 发行前公司股份总数为15500万股，发行后为20667万股[18][19] 股份相关规定 - 公司收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[21] - 公司减少注册资本应按相关程序办理[22] - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 独立董事经全体的1/2以上同意可提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[56] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[72] - 董事辞职，董事会2日内披露情况，公司60日内完成补选[72] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[107] - 股东大会决议利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利派发[108] - 公司每年度现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[131] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[143] - 公司出现三种情形之一应修改章程[141] - 章程由股东大会审议通过，自公司上市生效，原章程失效[144]