会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，5位董事均出席[2] - 同意于2025年6月17日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案决议 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3] - 《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目部分款项并置换的议案》通过审计委员会审议[5] - 同意公司用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，通过审计审议[6]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行5167万股，每股14.60元，实际募资67582.85万元[1] - 2022年用5700万元超募资金偿还银行贷款[2] 资金变更投向 - 2023年将昆山汉江项目23687.01万元募资改由东台润田实施[3] - 2024年将昆山汉江项目剩余18566.08万元募资用于其他两项目[3] 资金使用情况 - 2024年用5700万元超募资金永久补充流动资金[4] - 截至2025年4月30日，承诺投资和超募资金合计拟投67582.85万元，已投35839.31万元[6] 资金补充计划 - 拟用不超6000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 预计一年节约财务费用约180万元[8] 决策审议情况 - 2025年5月30日董事会和监事会通过闲置募资补流议案[11][12] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[13]

公司基本信息 - 公司于2022年9月28日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股5167万股[7] - 公司注册资本为人民币20667万元[9] - 发起人王玉田持股92799243股，持股比例61.87%[18] - 发起人昆山豪讯宇企业管理有限公司持股21660949股，持股比例14.44%[18] - 发起人石章琴持股7500000股，持股比例5.00%[18] - 发行前公司股份总数为15500万股，发行后为20667万股[18][19] 股份相关规定 - 公司收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[21] - 公司减少注册资本应按相关程序办理[22] - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 独立董事经全体的1/2以上同意可提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[56] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[72] - 董事辞职，董事会2日内披露情况，公司60日内完成补选[72] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[107] - 股东大会决议利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利派发[108] - 公司每年度现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[131] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[143] - 公司出现三种情形之一应修改章程[141] - 章程由股东大会审议通过，自公司上市生效，原章程失效[144]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年11月3日至2025年11月2日[2] - 截至公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为31895万元[19] 存款到期收益 - 东台润田精密科技有限公司1500万元结构性存款到期，实际收益2.71万元[3] - 鸿日达科技股份有限公司2000万元结构性存款到期，实际收益12.33万元[3] - 2024年3月29日至8月29日，5000万元结构性存款实际收益54.49万元[12] - 2024年3月29日至6月28日，10000万元结构性存款实际收益70万元[12] - 2024年5月20日至8月20日，15000万元结构性存款实际收益93.75万元[12] 已存未到期存款 - 鸿日达科技股份有限公司2025年3月4日存入昆山农村商业银行玉山支行4000元，产品为昆山农商银行结构性存款YEP20250087，未到期[17] - 鸿日达科技在中信银行存入共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款22434期1000万元，2025年3月26日起存，未到期[18] 预期收益存款 - 东台润田精密科技有限公司1500万元看跌两层区间31天结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.95%[5] - 东台润田精密科技有限公司395万元七天通知存款，预期年化收益率0.60%[5] - 鸿日达科技股份有限公司1500万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.05%[5] - 鸿日达科技股份有限公司4000万元对公结构性存款，预期年化收益率0.85%-2.20%[5] - 鸿日达科技股份有限公司2024年9月3日存入中国民生银行苏州姑苏支行5000元，预期利率27.92%[15] - 鸿日达科技股份有限公司2024年10月14日存入上海浦东发展银行昆山支行9000元，预期利率49.50%[15] - 东台润田精密科技有限公司2024年11月25日存入招商银行昆山高新区支行2000元，预期利率3.70%[15] - 鸿日达科技股份有限公司2024年12月6日存入中国民生银行苏州姑苏支行5000元，预期利率21.79%[16] - 鸿日达科技股份有限公司2025年1月20日存入上海浦东发展银行昆山支行8000元，预期利率17.19%[16] - 东台润田精密科技有限公司2025年2月17日存入招商银行昆山高新区支行1500元，预期利率1.50%[17] - 鸿日达科技股份有限公司2025年2月28日存入中信银行昆山高新技术产业开发区支行2000元，预期利率12.33%[17] - 鸿日达科技股份有限公司2025年4月1日存入上海浦东发展银行昆山支行1500元，预期利率2.96%[17] 短期存款 - 鸿日达科技股份有限公司于2024年5月24日至6月18日在民生银行苏州姑苏支行存入2900元，利率2.72%[13] - 2024年5月30日至8月28日，公司在中信银行昆山高新技术产业开发区支行存入2800元，利率17.19%[13] - 2024年6月3日至6月28日，公司在上海浦东发展银行昆山支行存入1000元，利率1.74%[13] - 2024年6月6日至6月28日，公司在招商银行昆山支行存入1500元，利率2.35%[13] - 2024年6月28日至8月2日，公司在民生银行苏州姑苏支行存入1500元，利率2.88%[13] - 2024年7月1日至7月31日，公司在上海浦东发展银行昆山支行存入7500元，利率15.63%[13] - 2024年7月1日至7月31日，公司在上海浦东发展银行昆山支行存入2500元，利率5.31%[13] - 2024年8月2日至8月30日，公司在上海浦东发展银行昆山支行存入5000元，利率9.14%[14] - 2024年8月14日至11月12日，公司在中信银行昆山高新技术产业开发区支行存入3000元，利率7.77%[14] - 2024年9月2日至9月30日，公司在上海浦东发展银行昆山支行存入14000元，利率28.31%[14] 2025年部分存款 - 鸿日达科技在中信银行存入共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04886期1500万元，期限为2025年5月26日至6月27日[19] - 东台润田精密科技在招商银行存入七天通知存款395万元，2025年5月29日起存，持有期限不超过12个月[19] - 东台润田精密科技在招商银行存入智汇系列看跌两层区间31天结构性存款1500万元，期限为2025年5月30日至6月30日[19] - 鸿日达科技在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利25JG3203期4000万元，期限为2025年5月21日至8月21日[19] - 鸿日达科技在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利25JG6451期8000万元，期限为2025年4月25日至7月31日[18] - 鸿日达科技在中国民生银行存入欧元对美元汇率看涨二元结构性存款5100万元，期限为2025年4月23日至4月30日，收益率1.81%[18] - 东台润田精密科技在招商银行存入智汇系列看涨两层区间31天结构性存款1500万元，期限为2025年3月24日至4月24日，收益率2.74%[18] - 鸿日达科技股份有限公司2025年3月7日存入中国民生银行苏州姑苏支行5000元，产品为中国民生银行对公大额存单，可随时转让，持有期限不超过12个月[17]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行5167万股，每股14.60元，应募75438.20万元，实募67582.85万元[2] - 2022年使用5700万元超募资金偿还银行贷款[3] 项目资金变更 - 2023年将昆山汉江项目23687.01万元募集资金变更由东台润田实施[4] - 2024年将昆山汉江项目剩余18566.08万元募集资金变更用于其他项目[5] 资金投入情况 - 截至2025年4月30日，昆山汉江项目投入12732.33万元等多项目投入情况[9] 资金使用计划 - 2025年拟用不超6000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 按3.0%测算，暂补流动资金预计年节约财务费用约180万元[13] 审议情况 - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过暂补流动资金议案[15][16] - 该事项符合规定，保荐机构无异议[18][19]

经营范围变更 - 拟增加光缆等光相关业务制造与销售[1] - 变更后经营范围含许可和一般项目[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中经营范围对应条款[3] - 除经营范围条款修改外其余不变[4] 审议与实施 - 条款修订需股东大会审议，三分之二以上通过方可实施[5] - 董事会提请授权办理工商变更登记等手续[5]

募集资金情况 - 2022年9月发行A股5167万股，每股14.60元，募资75438.20万元，实募67582.85万元[2] - 2022年用5700万元超募资金偿还银行贷款[3] - 2024年用5700万元超募资金永久补充流动资金[6] 项目资金变更 - 2023年将昆山汉江项目23687.01万元募资由东台润田实施[4] - 2024年将昆山汉江项目18566.08万元募资用于其他两项目[5] 项目进展与投资 - 昆山汉江项目预计2026年3月31日达可使用状态[6] - 另两项目预计2026年11月30日达可使用状态[7] - 汽车高频信号线缆及连接器项目总投资15765.83万元[7] - 截至2025年4月30日，昆山汉江项目已投募资12732.33万元[8] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目拟投募资48253.09万元，已投24439.31万元[8] - 截至2025年4月30日，超募资金投向拟投19329.76万元，已投11400.00万元[8] 其他事项 - 保荐机构对公司使用票据支付募投项目部分款项并等额置换事项无异议[14] - 备查文件含董事会、监事会决议及东吴证券核查意见[15] - 公告日期为2025年5月31日[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月17日13:30[1] - 网络投票6月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月10日[2] - 登记时间为2025年6月13日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 会议地点 - 江苏省昆山市玉山镇青淞路89号公司行政办公楼一楼大会议室[3] - 登记地点为江苏省昆山市玉山镇青淞路89号公司[8] 提案相关 - 审议提案1.00需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 提案1.00已分别经公司第二届董事会十五次、监事会十一次会议审议通过[5] - 提案1.00具体内容详见2025年5月31日巨潮资讯网公告[5] 其他 - 网络投票代码为351285，简称鸿日投票[15] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[20]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月16日9:15-15:00在行政办公楼一楼大会议室召开 [1] - 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共44人，代表股份数未明确披露，但中小股东代表40人，持股10,537,082股，占公司有表决权股份总数的5.1468% [1][2] - 公司总股本为206,670,000股，其中回购专用账户持股1,939,438股无表决权，实际有表决权股份总数为204,730,562股 [1] 议案表决结果 - 所有议案均以超高比例通过，总表决同意票占比均超过99.9%，反对票最高仅0.0475% [3][5][7][10][12] - 中小股东表决同意率普遍高于99.9%，例如第四项议案中小股东同意率达99.9336% [5] - 特别决议事项（需三分之二以上表决权通过）均获通过，如关联交易相关议案 [5][7][11][13] 关联股东回避情况 - 关联股东王玉田、石章琴及两家企业管理公司合计回避表决127,960,192股，占公司总股本的61.92% [8][10][12] - 回避表决后，相关议案由中小股东主导投票，例如第十项议案中小股东同意率达99.9127% [10] 律师见证意见 - 国浩律师（北京）事务所确认会议程序合法合规，表决结果有效 [13] - 律师指出股东大会召集、召开及表决程序均符合《公司章程》及法律法规要求 [13]

股东大会基本信息 - 鸿日达科技股份有限公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 现场会议时间为2025年5月16日下午13:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 出席股东及股东代理人共44名，代表有表决权股份138,497,274股，占公司有表决权股份总数的67.6486% [3] 股东大会审议议案及表决结果 常规议案 - 《2024年度董事会工作报告》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [5] - 《2024年度监事会工作报告》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [5] - 《2024年年度报告全文及摘要》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [5] - 《2024年度财务决算报告》以99.9949%同意票通过，反对票占0.0020%，弃权票占0.0031% [5] - 《2024年度利润分配预案》以99.9949%同意票通过，反对票占0.0020%，弃权票占0.0031% [5] - 《续聘会计师事务所》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [6] 特别决议事项 - 《公司为全资子公司提供担保》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [6] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》以99.8130%同意票通过，反对票占0.0285%，弃权票占0.1585% [7] - 《向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保》以99.9317%同意票通过，反对票占0.0285%，弃权票占0.0398% [7] - 《开展商品期货套期保值业务》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [8] - 《使用部分闲置自有资金进行现金管理》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [9] 限制性股票激励计划相关议案 - 《2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》以99.9127%同意票通过，反对票占0.0475%，弃权票占0.0398% [9] - 《作废部分已授予但尚未归属的限制性股票》以99.9317%同意票通过，反对票占0.0285%，弃权票占0.0398% [11] - 《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》以99.9127%同意票通过，反对票占0.0475%，弃权票占0.0398% [12] 股东大会程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2][3] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [3][5] - 表决程序及结果符合法律法规及公司章程要求 [5][6][7][8][9][11][12]