鸿日达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人占世向严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职 守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 占世向，男，1964 年 3 月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,无境外永久居留权。 2008 年 1 月至今任职于徽商职业学院,历任副教授、财务负责人、图文信息中心负责人。 2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任鸿日达科技股份有限公司独立董事。2023 年 9 月董事会换 届完成后，不再担任公司任何职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公 ...

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应参加的独立董事两名，实际参加的独 立董事两名。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下审查意 见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司 财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成 依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基 础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。 二、关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-018 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于 2023 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-017 鸿日达科技股份有限公司 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生分 别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》、《独立董事独立性自查情 况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》。上述三位独立董事将在公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达为 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，鼓励其在 市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公 司（以下简称"东台润田"）向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度提供连带 责任保证担保，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 票、保理、保函、开立信用证等授信业务。 二、担保额度预计情况 公司本次担保额度的预计情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 市公司最近一 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 鸿日达科技股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0039号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 c.mot.gov.cn） 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司(以下简称鸿日达)董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0039号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-025 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高 级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》《鸿日达科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的 经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员 的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极 的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司监事会主要工作情况 （一）关于年度内召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 7 次会议，会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 通过议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于 2022 年度审计报告及非经营性 | | | | | 资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-027 鸿日达科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、使用超募资金、 自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事 会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超 募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，本事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普 通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万 元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的要求，对公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请融资额度并接受关联方提供担保基本情况 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.5 亿元的融资额度（最终以各 家机构实际审批的授信额度或借款、融资协议金额为准），融资方式可包括但不 限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、 发行债券、商业保理和其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长 或其书面授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件， 授权公司财 ...