根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗杰、 侯晓红、张怀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源开展远期结售汇业务的相关情况进 行了核查，具体如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-017 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | ...

一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年3 | 月 | 第一届监事会第八 | 1、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司 2022 | | | 2 日 | | | 次会议 | 年度监事会工作报告的议案》。 | | 2 | 21 日 | | | 次会议 | 1.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 2.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 | | | | | | | 公司开展远期结售汇业务的议案》； | | | 2023 | 年4 | 月 | 第一届监事会第九 | 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | 3.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 | | | | | | | 公司 2023年度向银行等金融机构申请综合授信额 | | | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏康力源体育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,63 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会 的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和 全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇 报如下： 2023 年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

| 企业 | | | | | | | | | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | 往来 | | | | 2023 | | | | 往来 | | | | 方与 | 上市 | | | 年年 | | | | 性质 | | | | 上市 | 公司 | | 2023年年度往来 | 度往 | | | 往来 | （经 | | 其它关联 | | | 核算 | 年期初往来 2023 | | 来资 | 年年度偿还 2023 | 年年度期末 2023 | | 营性 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司 | 的会 | 资金余额 | 累计发生金额 | 金的 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 形成 | 往来、 | | | | 的关 | 计科 | | （不含利息） | 利息 | | | 原因 | 非经 | | | | 联关 | 目 | | | （如 | | | | 营性 | | ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担 保额度不超过人民币 5 亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不 限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇 票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述 综合授信额度及担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏 并接受关联方担保的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...