江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江苏康力源体育 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定 的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入 60,920.75 万元，较上年 同期增长 0.43%，实现归属于上市公司股东的净利润为 9,692.29 万元，较上年同 期增长 15.01%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,727.74 万元，较上年同期下降 16.99%，主要报告期内受汇兑损益、恒大应收款坏账计 提及存 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-009 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金 于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二次会 ...

第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金和募 集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生 江苏康力源体育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《江苏康力源体育 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监 控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司进行委托理 财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。公司参股公司进行委托理财 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-008 江苏康力源体育科技股份有限公司 （二）投资金额 任一时点用于委托理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 15,000 万元人民币或等值美元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 （三）投资方式 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司 董事会同意在保障公司及子公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用闲 置自有资金不超过 15,000 万元人民币或等值美元进行委托理财，投资期限为自本次董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围和投资期限内，资金可循环使 用，具体情况如下： 一、本次使用自用闲置资金进行委托理财概况 （一）投资目的 在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-005 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 3.现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午2:30； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年1月22日上午9:15，结束时间为2024年1月22日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-006 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管 理制度》。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保障公司及子 公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用闲置自有资金不超过 15,000 万元人民币或等值美元进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在上述额度范围和投资期限内，资金可循环使用。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的公告》。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面或通讯方式送达。会议于 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源使用闲置自有资金进行委托 理财的相关情况进行了核查，具体如下： 一、本次使用自用闲置资金进行委托理财概况 （三）投资方式 公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险 公司等金融机构进行投资理财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管 理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。 1 （四）投资期限 自第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）资金来源 （一）投资目的 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-007 江苏康力源体育科技股份有限公司 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项履行 了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。委托理财的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司的正常 经营，此事项有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已制定相关内部控制制 度，对本次委托理财事项采取了全面的风险控制措施，不存在损害公司股东利益特 别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的公告》。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议通知已于 2023 年 ...

第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增 值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 江苏康力源体育科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资 ...