业绩相关 - 评价基准日2024年12月31日公司无内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 事件情况 - 2024年12月27日为子公司500万借款担保未审批披露[16] - 2025年2月7日子公司归还借款担保解除[17] - 2025年4月完成补充审议、披露[17] 未来展望 - 健全内控制度流程，推进人员学法规[17] - 完善制度、规范执行并强化监督检查[18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 截至2024年末，天健风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[3][4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用115万元，年报100万元，内控15万元[5]

二、监事会对公司2024年度相关事项的意见 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会 的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和 全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇 报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了24项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 召开时间 | | | 议案内容 | | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-018 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于确认公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于确认公司对外担保的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司对外担保事项的情况的概述 徐州诚诚亿国际贸易有限公司（以下简称"徐州诚诚亿"）为公司专门从事 健身器材国际贸易的全资子公司，为了满足其流动资金需求和外汇套期保值业务 开展需要，公司为其提供了保证担保。截至 2025 年 4 月 1 日，上述保证担保均 已解除完毕。具体情况如下： 1、流动资金借款担保 为了满足经营周转需要，徐州诚诚亿于 2024 年 12 月 27 日与银行签订了《流 动资金借款合同》，获得了人民币 500 万元流动资金借款额度（仅一次使用）， 借款期限自 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1667万股A股，发行价每股40.11元，募资6.686337亿元，净额5.9047019555亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，商用健身器材生产扩建项目投入1582.66万元，进度19.14%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入286.58万元，进度2.78%[6] - 截至2024年12月31日，智能数字化工厂建设项目投入396.87万元，进度7.49%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入9157.83万元，进度101.14%[6] 项目变更 - 公司拟变更马来西亚健身器材生产项目实施方式，新增租赁厂房[4] - 该项目变更后建设投资增至16220万元，其他投资减至39000万元，总投资不变[7] 决策通过 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过变更部分募投项目实施方式议案[10][12] - 保荐机构对变更部分募投项目实施方式事项无异议[14]

会议时间 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 现场会议2025年5月13日下午2:30召开[1] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00进行[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票相关 - 投票代码351287，简称为力源投票[11] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月13日9:15 - 15:00[13] 提案与委托 - 2024年年度股东大会提案涉及多项议案[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18] 参会登记 - 2024年年度股东大会有股东参会登记表[19] - 登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[19]

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[1] - 11项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15] - 7项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][9][10][12][14] 项目与担保 - “康力源智能数字化工厂建设项目”预计可使用时间延至2027年6月14日[13] - 公司解除对全资子公司徐州诚诚亿保证担保，无经济损失和股东利益损害[15]

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-008 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2024 年度董事会工作报告》的 程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事罗杰、侯晓红、 张怀岭分别向董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估 的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立 董事独立性情况评估的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-011 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 44,801,478.22 元，提取法定盈余公积金 4,480,147.82 元，加上年初未分配 利润 211,692,439.6 元，实际可供分配利润为 235,346,270.00 元。公司 2024 年度 合并报表可供分配利润为 319,678,056.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低原则，2024 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源部分募投项目延期的事项 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 ...