江苏康力源体育科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进 公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张怀岭，男，汉族，中国国籍，1983年3月出生，无境外永久居留权， 研究生学历，副教授。2006年8月至2007年6月，任北京市抒绎律师事务所律师助 理；2007年9月至2012年7月，中国政法大学中德法学院硕士研究生；2009年10月 至2011年1月，德国慕尼黑大学硕士研究生；2011年4月至2016年5月，德国柏林 洪堡大学博士研究生；2011年9月至2015年12月，任德国柏林Knauthe律师事务所 兼职法务；2016年7月至2016年11月，任西南财经大学法学院讲师；2016年12月 至今，任西南财经大学法学院副教授、硕士 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗杰、 侯晓红、张怀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏康力源体育科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗杰，男，汉族，中国国籍，1966年1月出生，无境外永久居留权，大 学本科学历，硕士学位。1989年7月至1992年12月，任北京体育科学研究所干部； 1992年12月至1994年4月，任国家体委体育装备处干部；1994年4月至2016年12 月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主任科员、发展部 副主任、采购部主任、会展部主任；2017年1月至2018年3月，任中国体育用品业 联合会秘书长；2018年3月至今，任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长；2021 年1月至今，任牧高笛户外用品股份有限公司董事； ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人衡墩建、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主 管人员)王凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名的 2024 年年度报告全文及其摘要； 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,670,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-005 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金 于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-004 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 三、甲方授权丙方指定的保荐代表人张兴初、李郭明可以随时到乙方查询、 中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金 于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 ...

关于江苏康力源体育科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源使用闲置自有资金进行委托 理财的相关情况进行了核查，具体如下： 一、本次使用自用闲置资金进行委托理财概况 （一）投资目的 在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金 进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 东海证券股份有限公司 任一时点用于委托理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过 30,000 万元人民币或等值美元。在上述额度范围内，资金可循环使 用。 （三）投资方 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-002 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 20 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项履行 了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 20 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置自有资金 ...