上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 1、出席会议的股东及股东代理人 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-054 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 特别提示： 3.现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午2:30； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年12月24日上午9:15，结束时间为2024年12月24日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的要求，对康力源进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 11 月 14 日 2、培训方式：现场授课与自学相结合的方式 3、培训地点：公司会议室 本次培训得到了康力源的积极配合，全体参与培训人员对上市公司股东及 其董监高减持新规、并购重组以及上市公司信息披露等监管规定进行了认真学 习，加深了对注册制下创业板上市公司规范运作要求的认识，进一步理解了上 市公司信息披露真实、准确、完整、及时的重要性，本次培训达到了预期目标， 取得了良好效果。 （以下无正文） （以下无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技股份 有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 4、培训对象：公司的控股股东、实际控制人、董 ...

| 保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：康力源 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴初 联系电话：021-20333529 | | | | | 保荐代表人姓名：李郭明 联系电话：021-20333529 | | | | | 现场检查人员姓名：李郭明、丁诗怡 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024.11.11-2024.11.19、2024.11.27-2024.11.29 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、 | | | | | 签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进 | | | | | 行核查 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：康力源 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴初 联系电话：021-20333529 | | | | | 保荐代表人姓名：李郭明 联系电话：021-20333529 | | | | | 现场检查人员姓名：李郭明、丁诗怡 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024.11.11-2024.11.19、2024.11.27-2024.11.29 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、 | | | | | 签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进 | | | | | 行核查 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-053 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 963,600 股，占公司总股本 1.45%。本次实际可上市流通数量为 361,350 股，占公司总股本 0.54%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号），江苏康力源体 育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 16,670,000 股，并于 2023 年 6 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件股份数量为 50,00 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"康力源"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康力源首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号），康力源首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2023 年 6 月 14 日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中 有限售条件股份数量为 50,000,000 股，占发行后总股本的 75%；无限售条件流通 股 1 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 追认外汇套期保值业务并 增加外汇套期保值品种的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源追认外汇套期保值业务并增 加外汇套期保值品种的相关情况进行了核查，具体如下： 一、外汇套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提 下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的开展情况 （一）追认已开展外汇套期保值业务 由于公司涉及外销业务，导致公司收到的外销货款多为美元外币 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全 资孙公司增资和借款以实施募投项目 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投 项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的 事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康力源体育科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、 法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东大会审议通过后实施。 ...