二、关于换届选举第二届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的独立董事候选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人；候选人具有独立董事必须具有的独立性且均已 取得独立董事资格证书。综上，我们一致同意提名罗杰先生、侯晓红女士、张怀 岭先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，并 江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事 采用累积投票制进行选举。 关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 三、关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《江苏康力源体育科技 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康力源体育科技股份有限公司董事会现就提名罗杰为江 苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康力源体育科技股份有限公司董事会现就提名侯晓红为 江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作江苏康力源体育科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期 即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于换届选举 第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议 案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名衡墩建先生、衡思名先生、姚培源 先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人；提名罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事候选 人（第二届董事会候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见。 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-020 江苏康力源体育科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议 通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 更备案事宜。 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会核查审 议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司董事会审计委员会审议通过本议案。独立董事对该事项发 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-025 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告 江苏康力源体育科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 13 日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘建先生担任公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘建先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 第二届监事会职工代表监事简历 刘建先生，男，汉族，中 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗杰作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏康力源体育科技 股份有限公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 8 日收到公司财务总监、董事会秘书吕国飞先生提交的书面辞职报告，吕国飞 先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不担任公司 任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等相关规定，吕国飞先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日 起生效。吕国飞先生辞去财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不 利影响。 吕国飞先生作为财务总监、董事会秘书的原定任期为 2020 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。截至本公告日，吕国飞先生本人及其配偶或其他关联人未 持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吕国飞先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕国飞先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于代行公司财务总监、董事会秘书的情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公 ...

（一）控股股东、实际控制人衡墩建承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本 次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公 司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行 价，以下统称发行价）； 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-018 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意江苏康力源 体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号），江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 40.11 元/股，于 ...