合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[5] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[10] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[5] - 现场检查次数为1次[5] - 发表专项意见次数为6次[5] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2023年11月21日[5][6] - 9项承诺均已履行[9] 人员情况 - 保荐代表人未变更[10]

公司治理 - 董事会由九名董事组成，含董事长一名，独立董事三名[9] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[9] 战略定位与发展 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，拓展新领域，建设综合型科技服务机构[12] - 发展方向是大力发展和拓宽科技服务业务[12] - 发展重点是加强基础条件建设等[12] - 发展方式是依托优势和技术基础打造第三方服务机构[12] 市场扩张 - 拟设立广东全资子公司和北方地区子公司[14] - 将升级上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 公司运营 - 建立40余项安全生产规章制度，未发生重大安全生产事故[19] - 自1984年起持续41年通过相关复评审和资质认定计量认证复评审[19] - 每年通过超过十次客户审计[19] - 为员工提供五险一金、商业保险等基础保障[20] - 组建约50人核心人才团队[21] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的92.03%，财务风险较小[24] - 截至2023年12月31日，应收账款净值2367.25万元，占流动资产总额的3.10%[25] - 截至2023年12月31日，存货净值531.79万元，占流动资产总额比例0.70%[25] 内部控制 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[26] - 建立信息与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[29] - 监事会对董事会运作等进行监督，董事会下设审计委员会负责审计工作[32] - 制定多项制度对重大投资、研发投入等进行内部控制[33] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41][42] - 本次内部控制评价未发现重大缺陷和重要缺陷[43] 未来策略 - 拟细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[46] - 围绕“十四五”规划完善全面预算管理体系[47] - 建立健全内部控制制度，控制经营和财务风险[48] - 增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[48] - 健全全面预算管理，强化差异分析，落实成本费用控制[48] - 已按既定计划完成内部控制检查监督工作[50]

关联交易数据 - 2024年预计日常性关联交易总额不超10600万元[4] - 2024年初至3月已发生关联交易981.66万元[5] - 2023年日常关联交易实际发生3175.61万元[6] - 2022 - 2023年度关联交易实际发生3175.61万元，预计4650万元[8] 各关联方交易情况 - 2024年与申能集团及其下属企业预计交易9900万元[4] - 2024年与中国质量认证中心及其分支机构预计交易400万元[4] - 2024年与其他关联企业预计交易300万元[4] - 2023年与上海电缆所及其下属企业交易2926.83万元[6] - 2023年与中国质量认证中心及其分支机构交易207.52万元[6] 关联方实际与预计差异 - 2023年上海电缆所及其下属企业实际销售与预计差异42.62%，占比1.15%[7] - 2023年中国质量认证中心及其分支机构实际销售与预计差异32.94%，占比0.85%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，上海申欣环保实业有限公司资产64416.98万元，负债32769.04万元，所有者权益31647.94万元，2023年营收26820.81万元，净利润857.12万元[12] - 截至2023年9月30日，申能股份有限公司资产9104161.92万元，负债5080264.86万元，所有者权益4023897.06万元，2023年1 - 9月营收2188906.93万元，净利润250331.87万元[13] - 截至2023年12月31日，上海电缆研究所有限公司资产308434万元，负债82403万元，所有者权益226031万元，2023年营收196202万元，净利润10177万元[14] - 截至2023年12月31日，公司资产886896万元，负债95265万元，所有者权益791631万元，2023年度营业收入294610万元，净利润91862万元[16] - 截至2023年12月31日，上海三原电缆附件有限公司资产23576万元，负债17057万元，所有者权益6519万元，2023年度营业收入19656万元，净利润 - 1365万元[17] 市场扩张与并购 - 公司2024年1月收购创蓝检测70%股权并纳入合并报表[9] 决策与合规 - 公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决[19] - 公司第二届独立董事第一次专门会议同意该议案并提交董事会审议[20] - 公司第二届监事会第二次会议审议通过该议案，关联监事回避表决[20] - 保荐人认为公司预计日常关联交易额度事项符合规定，无异议[21][22]

会议情况 - 上海国缆检测第二届监事会第二次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[4][5][6][7][9] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》各子议案2票同意、1票回避待审议[13] - 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[10][12][16]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会4次[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[3] 财务与交易 - 给予独立董事每年8万元津贴（含税）[5] - 2023年4月确认2022年度关联交易并预计2023年度日常关联交易[6] - 2023年10月收购上海创蓝检测技术有限公司70%股权[6] 资金与报告 - 2023年无对外担保及关联方非经营性占用资金情形[7] - 审议通过2022、2023年募集资金存放与使用专项报告[7] 人事与聘任 - 2023年6月提名谢志国为非独立董事候选人[8] - 2023年4月通过董事和高管薪酬方案[8] - 2023年4月续聘容诚会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，为决策提供意见、督促控风险[10]

业绩总结 - 2023年度归母净利润74,574,339.91元，母公司净利润72,668,125.17元[3] 利润分配 - 提取法定盈余公积金7,266,812.52元[3] - 派发2022年度现金股利30,000,000.00元[3] - 以总股本78,000,000股为基数，每10股派4元，共派31,200,000.00元[2][3] - 2024年相关会议通过预案，待股东大会审议[5][6] - 2023年度预案经股东大会通过后实施[7]

审计相关 - 2023年续聘容诚事务所为年度会计师事务所[2] - 容诚对2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案[5] 人员情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人、注会1395人[1]

公司治理 - 2024年3月25日召开第二届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举江斌为董事长兼法定代表人[3][4] - 选举第二届董事会专门委员会成员[5] - 聘任黄国飞为总经理等高管，任期与第二届董事会一致[6][7] - 聘任王俊为证券事务代表，任期与第二届董事会一致[9][10] 薪酬与授信 - 通过公司高级管理人员薪酬方案[8] - 公司向招商银行申请不超1亿综合授信额度[11]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会董事会于3月9日公告通知股东[2] - 现场会议于3月25日14:30在上海宝山公司会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为3月25日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为3月25日9:15至15:00[3] 参会情况 - 6名股东出席或委托代理人出席，代表股份58,503,350股，占总股本75.0043%[5] 议案内容 - 本次股东大会表决议案包括选举董监事等[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、出席人员、表决程序等均合法有效[4][5][8][9]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年3月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事张苑召集并主持[2] 选举结果 - 审议通过选举张苑为公司第二届监事会主席的议案[3] - 张苑任期自本次监事会审议通过至第二届监事会届满[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]