上海国缆检测股份有限公司 （四）董事会认为必要时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海 国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

董事会会议 - 第一届董事会第二十三次会议于2024年3月8日召开，9位董事全部出席[2] - 同意提名5位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[3][4] 议案表决 - 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》部分议案关联董事回避表决[8] - 《关于增加公司日常关联交易额度的议案》5票同意[9] - 《股东大会议事规则》等议案9票同意，0票反对，0票弃权[12] 后续安排 - 董事会决定于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[13]

董事会换届 - 2024年3月8日召开第一届董事会第二十三次会议审议换届[2] - 第二届董事会非独立董事候选人有江斌等5人[2] - 第二届董事会独立董事候选人有马弘等3人[4] - 王晨生为第二届董事会职工代表董事[5] 监事会换届 - 2024年3月8日召开第一届监事会第十九次会议审议换届[6] - 第二届监事会非职工代表监事候选人有张苑、张远[6] - 董宁静为第二届监事会职工代表监事[7] 薪酬与任期 - 独立董事津贴标准为税前10万元/年/人[9] - 第二届董事会和监事会任期均为三年[5][7] - 董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议[8][10] 人员信息 - 江斌等董事及马弘等独立董事未持有公司股份[15][16][24][25] - 张苑、张远未持有公司股份[32][33][35]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第1届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] 候选人合规情况 - 候选人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[4][5] 候选人任职数量及期限 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[5] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[5][6]

人事选举 - 2024年2月4日召开职工代表大会选举第二届职工代表董事和监事[2][3] - 王晨生当选第二届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 董宁静当选第二届监事会职工代表监事，任期三年[3] 人员信息 - 王晨生1977年7月出生，曾就职于上海电缆研究所有限公司[6] - 董宁静1987年1月出生，曾任职于公司资产财务部[8] 持股关联 - 截至公告披露日，王晨生和董宁静未持股，与大股东无关联[7][8]

市场扩张和并购 - 2023年10月26日公司审议通过收购创蓝检测70%股权议案[3] - 整体交易作价1385.30万元，用自有资金[3] - 收购后公司持股70%，将其纳入合并报表[3] 其他新情况 - 创蓝检测完成工商变更，公司出资700万持股70%[4] - 上海申欣环保出资300万，持股30%[4] - 创蓝检测法定代表人变更为黄国飞[4] - 企业类型、住所变更，注册资本1000万[5] - 公告发布于2024年1月26日[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：国缆检测 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-83939259 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-66162609 现场检查人员姓名：赵鑫 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 11 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； （2）检查公司三会会议文件； （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； （5）核查公司就有关事项出具的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 | √ | | | --- | --- | --- | | 签名确认 | | | | 5.公司董监高是否按 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及国缆检测的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对国缆 检测的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 2023 年 11 月 21 日，国泰君安证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对国缆检测董事、监事、 高级管理人员、控股股东上海电缆所和间接控股股东申能集团等相关人员的持续 培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2023 年 11 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入58,202,395.20元，同比减少6.15%；年初至报告期末营业收入188,548,806.81元，同比增长27.09%[5] - 营业总收入本期为188,548,806.81元，上期为148,353,305.19元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,988,879.18元，同比减少43.38%；年初至报告期末为52,434,186.99元，同比增长4.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,759,522.08元，同比减少36.78%；年初至报告期末为51,092,015.34元，同比增长8.13%[5] - 净利润本期为58,163,846.76元，上期为50,400,276.81元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计229,357.10元，年初至报告期期末为1,342,171.65元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,429,770.34元，同比增长131.37%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为180,537,141.00元，上期为117,511,565.29元[23] - 经营活动现金流入小计本期为191,731,628.32元，上期为125,440,396.17元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27,637,475.34元，上期为25,949,200.46元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为51,296,871.48元，上年同期为42,996,003.79元[24] - 支付的各项税费为13,964,926.98元，上年同期为9,413,130.22元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为79,429,770.34元，上年同期为34,330,058.65元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,193,154,826.52元，较上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益919,781,734.89元，较上年度末增长2.56%[5] - 2023年9月30日货币资金672,210,765.97元，1月1日为686,357,643.06元[17] - 2023年9月30日应收账款48,408,601.89元，1月1日为27,349,082.33元[17] - 2023年9月30日流动资产合计741,341,589.96元，1月1日为744,839,686.00元[18] - 2023年9月30日固定资产259,463,880.65元，1月1日为235,035,784.14元[18] - 2023年9月30日资产总计1,193,154,826.52元，1月1日为1,168,710,143.45元[18] - 2023年9月30日应付账款13,375,033.09元，1月1日为17,038,226.26元[18] - 流动负债合计本期为89,797,379.31元，上期为83,640,678.65元[19] - 非流动负债合计本期为115,601,328.08元，上期为126,021,358.21元[19] - 负债合计本期为205,398,707.39元，上期为209,662,036.86元[19] - 所有者权益合计本期为987,756,119.13元，上期为959,048,106.59元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,203，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海电缆研究所有限公司持股比例63.75%，持股数量49,725,025股[12] - 中国质量认证中心持股比例7.50%，持股数量5,849,901股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数45,000,000股，本期解除限售5,849,901股，本期增加限售13,500,000股，期末总数52,650,099股[15] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.67，上期为1.01[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少483,616,236.33元，下降111.24%，主要是上年同期募集资金到账及本报告期派发2022年度现金股息红利3000万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 44,751,641.36元，上年同期为 - 41,472,148.03元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,866,801.67元，上年同期为434,749,434.66元[24] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41,795.60元，上年同期为801,199.30元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14,146,877.09元，上年同期为428,408,544.58元[24] - 期初现金及现金等价物余额为686,357,643.06元，上年同期为230,654,171.21元[24] - 期末现金及现金等价物余额为672,210,765.97元，上年同期为659,062,715.79元[24] 财务报表准则影响情况 - 执行《企业会计准则解释第16号》对公司报告期内财务报表无重大影响[26] 财务指标变动原因相关情况 - 应收账款较上年末增加21,059,519.56元，增长77.00%，主要系报告期内VIP客户业务未到结算期及大客户结算较晚所致[9] - 税金及附加较上年同期增加847,431.82元，增长209.78%，原因是控股子公司安徽宇测报告期并入合并报表及上年同期享受减免税[9] - 销售费用较上年同期增加2,326,297.50元，增长49.61%，因控股子公司并入及市场开拓费用和销售佣金增加[9]

会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-033 上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托 他人出席。董事黄国飞、王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、 吴磊，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司关 ...