| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 是 | 新增 | | 11 | 《子公司管理制度》 | 否 | 新增 | | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 新增 | 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-017 广东明阳电气股份有限公司 关于新增和修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-020 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容客观、真实地反映了监 事会在 2023 年度开展的各项重点工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日 ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对 公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席监事会，列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履 行职责情况等进行监督核查，积极维护公司利益和股东合法权益，促进公司治理 结构持续完善。 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一次临时会议 | | | | | | | | 7 | 第二届监事会 | 2023 | 年 8 | 月 | 28 | 日 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-007 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具 了致同审字【2024】第【441A013282】号《审计报告》，认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额（万元） | 783,558.19 | 379,726.47 | 106.35% | | 归属于母公司所有者权益（万元） | 421,120.16 | 97,080.04 | 333.79% | | 资产负债率（法定报表口径） | 46.26% | 74.43% | -28.17% | | 营业收入（万元） | 494,804.44 | ...

广东明阳电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，募集资金的使用与招股说明书、其 他公开发行募集文件或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向和用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四 ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立和完善广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高级管理人员的考评方案的 制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举产生。 广东明阳电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气增加闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司 现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）现金管理额度及使用期限 公司已于2024年1月12日召开第二届董事会第六次临时会议与第二届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币4亿元（含）的闲 置自有资金进行现金管理。 在不改变前次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司 关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-014 的公告 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，根据公司经营计划和发展规划， 公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 22,000 万元（或等值外币；下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵 押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同 或金融机构批复为准。在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情 况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合 并报表范围的子 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息(如有) | 累计发生金 额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | ...