广东明阳电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东明阳电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于广东明阳电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 奇公里曾接梦》出路董三十分回家 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场5层邮编 100004 日语 +86 10 8566 5588 专賣 +86 10 8566 5120 ww.grantthornton.cr 关于广东明阳电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A008742 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们接受广东明阳电气股份有限公司(以下简称"明阳电气公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了明阳电气公司 2023年 12 月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 441A0 ...

1-2 ant Thornton 40 15 广东明阳电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008745 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了广东明阳电气股份有限公司(以下简称"明阳电 气公司"）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。 明阳电气公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的明阳电气公司《2023年度内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映明阳电气公司 2023年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。我们的责任是对明阳电气公司 2023年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性,以及我们认为必要的其他 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对明阳电气拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 ...

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税）[3] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本312,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司简介包括公司名称、股票简称、法定代表人、注册地址、办公地址、公司网址等信息[9] - 公司联系人包括董事会秘书和证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真和电子邮箱等联系方式[10] 公司财务表现 - 2023年广东明阳电气营业收入达到494.8亿元，同比增长52.91%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为49.8亿元，同比增长87.67%[11] - 公司资产总额达到783.6亿元，同比增长106.35%[11] - 公司实现销售收入494.8亿元，光伏行业线同比增长83%，储能行业线同比增长237%[54] 公司产品及市场 - 公司主要从事新能源、新型基础设施领域的输配电及控制设备研发、生产和销售[17] - 公司产品主要应用于新能源、新型基础设施等领域，与知名企业建立了长期业务合作关系[23] - 公司主要产品包括箱式变电站、成套开关设备和变压器[24] - 公司持续研发新产品以提供智能化输配电及控制设备整体解决方案[25] - 公司在新能源领域持续进行技术创新，推出多项新产品，如66kV预制式智能化海上升压系统、72.5kV环保气体绝缘开关设备[44] 公司研发及技术创新 - 公司正在进行126~252kVGIS产品研制，已取得第三方型式试验[62] - 公司正在研制机舱上置油浸式变压器，拓宽产品应用场景[63] - 公司研制了新结构箱式变电站产品，已完成样机试制并取得型式试验报告，实现量产，提高企业在行业中的知名度[65] 公司财务管理 - 公司2023年直接销售营业收入为494.80亿，占比100.00%，同比增长52.91%[57] - 公司2023年直接材料占营业成本比重为88.17%，同比增长49.29%[59] - 公司2023年销售费用增长56.02%，主要系公司业务规模增长所致[61] - 公司2023年管理费用增长54.53%，主要系公司业务规模增长所致[61] - 公司2023年研发费用增长53.81%，主要系公司持续加大研发投入所致[61] 公司资金运作 - 公司累计已使用募集资金为105,156.31万元，尚未使用募集资金总额为171,657.92万元[83] - 公司对募集资金投资项目进行了扩建变更，整体投资额度由43,000.00万元增加至54,990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分将使用超募资金11,990.00万元进行追加投资建设[91] - 公司已完成募集资金置换，置换资金总金额为2,060.90万元[89] - 截至2023年12月31日，公司未使用的募集资金余额为171,657.92万元，存放于募集资金专户内或进行现金管理[90] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王金发、于冬初、李玉良、孙庆苓离任，张永胜、刘文娣、姚兴存新任[114] - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，共召开了13次董事会会议，符合相关法律法规和公司章程的要求[103] - 公司监事会由3名监事组成，设有1名职工代表监事，共召开了10次监事会会议，监事会职权得到恪尽职守、勤勉尽责的执行[104]

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（余鹏翼） 本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人余鹏翼，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 博士研究生学历。1996 年 6 月至 2000 年 7 月，任佛山大学经管学院金融系讲师； 2000 年 9 月至 2003 年 7 月，攻读华中科技大学经济学院经济学博士；2003 年 7 月至 2006 年 3 月，任中山大学管理学院副教授；2006 年 3 月至 2009 年 12 月， 任广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长；200 ...

本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张书军，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授， 中山大学管理学博士研究生学历；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任中山大学 管理学院系主任、副院长、EMBA 项目学术主任；2013 年 6 月至今，任中山大 学管理学院教授、博士生导师；2022 年 10 月 6 日至今，任明阳电气独立董事。 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张书军） （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 广东明阳电气股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 载 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008743 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东明阳电气股份有限公司(以下简称明阳电 气公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假 ...

2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 01 / 02 | | | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事长致辞 | 05 | | | | | | | 走进明阳电气 | 07 | | | | | | | 聚焦2023 | 15 | | | | | | | 专题：砥砺前行新征程 奋发有为谱新篇 | 17 | | 目录 | | | | | | | | 践行新发展理念 | 红心引领筑同心 | 合规治理强根基 | 科技驱动创新局 | 安全生产重于山 | 环保优先促和谐 | 温暖相伴人为本 | | 探索可持续未来 | 共建共享促繁荣 | 稳健前行谋发展 | 品质保障赢未来 | 携手共保万里晴 | 绿色发展铸辉煌 | 同心同德创新路 | | 19-24 | 25-30 | 31-38 | 39-60 | 61-64 | 65-72 | 73-84 | | ESG治理战略 | 坚持党建引领 | 完善公司治理 | 聚焦科技创新 | 安全生产管理 | 强化环境管理 | 保障劳工权益 | | ESG治理 ...

广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务处理 监事会日常事务由监事会主席负责处理，公司董秘办负责协助办理监事 监事会日常工作事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成 恶劣影响时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 ...