会议基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月16日09:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为351291，简称MY投票[13] 议案信息 - 会议审议9项议案，部分已由董事会和监事会审议通过[3] - 议案为普通决议，需二分之一以上表决通过[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或电子邮件，时间为2025年5月13 - 14日[6] 委托信息 - 可委托他人出席股东会并代为行使表决权[19] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[23]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告审议通过[3][4][6][7][8][9][17] 资金管理 - 公司使用不超6亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[18] - 《关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案》审议通过[11][13] 其他议案 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》审议通过[10] - 提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案[19][20]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月22日召开，8名董事实到[2] - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月9日[23] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案8票同意通过[3][4][5][6][7][9][10][13] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》5票同意，3票回避[12] - 《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》8票同意通过[15] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》8票同意通过[15] - 《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》8票同意通过[16] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》8票回避[17] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，2票回避[18] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》8票同意通过[19] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》8票同意通过[21] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》8票同意通过[22] 资金使用 - 公司拟用不超10.00亿元闲置募集资金现金管理[13] - 公司及子公司拟用合计不超5.00亿元闲置自有资金现金管理[14] - 拟用不超6.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 待审议议案 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东会审议[5][7][13]

利润分配方案 - 公司提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案[3][5] - 2025年度中期利润分配需满足净利润等条件[3] - 分配金额不得超相应期间归属于上市公司股东净利润[4] 审议情况 - 相关议案已通过会议并提交2024年年度股东会审议[7] - 事项尚需股东会审议，实施存在不确定性[8]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润662,518,862.78元，母公司净利润648,268,787.42元[3] - 2024年度营业收入6,444,072,813.27元，2023年为4,971,471,031.93元[6] 利润分配 - 以31,220万股为基数，每10股派现7.20元，共派22,478.40万元[4] - 本次分红占2024年归母净利润比例33.93%[5] 研发投入 - 2024年度研发投入210,897,511.34元，2023年为163,205,384.32元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.28%[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对明阳电气拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：明阳电气 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：孙奥 | 联系电话：0755-23996949 | | 保荐代表人姓名：孙吉 | 联系电话：0755-23996949 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司 现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）现金管理额度及使用期限 本次拟使用合计不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 （三）资金来源 （五） ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | | 1-2 | | 广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A008453 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东明阳电气股份有限公司（以下简称明阳电气 公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

广东明阳电气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A013389 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东明阳电气股份有限公司（以下简称明阳电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 明阳电气公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明阳电气公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册 ...