会议相关 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月27日召开，8名董事实到[2] 股权激励 - 以2024年12月27日为授予日，向126名对象授予699万份股票期权，行权价42.88元/股[3] 制度制定 - 董事会制定公司《市值管理制度》[5]

激励计划流程 - 2024年12月10日多会议审议通过激励计划相关议案[12][13] - 12月11日披露激励计划相关文件[13] - 12月12日发布召开临时股东大会通知[14] - 12月11 - 21日公示激励对象名单[15] - 12月27日临时股东大会等审议通过相关议案[16][19] 授予情况 - 确定授予日为2024年12月27日[23] - 以42.88元/份向126名对象首次授予699.00万份期权[24] 条件与后续 - 授予需公司和对象满足相关条件[19][20] - 公司尚需公告相关文件[26]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励方案 - 审议通过向激励对象授予股票期权的议案[3] - 确定授予日为2024年12月27日[3] - 向126名激励对象授予699万份股票期权[3] - 行权价格为42.88元/股[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[4]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东105人，代表股份193,381,823股，占比61.9416％[3] - 中小股东出席100人，代表股份9,253,613股，占比2.9640％[4] - 公司在任董事7人，现场出席4人[4] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》总表决同意193,369,023股，占比99.9934％[6] - 《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》中小股东总表决同意9,240,813股，占比99.8617％[7] - 《提请授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜》总表决反对11,900股，占比0.0062％[8] - 《2025年度日常关联交易预计》总表决同意39,887,373股，占比99.9679％[9] - 《修订<董事会议事规则>》总表决同意193,370,323股，占比99.9941％[10] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记》中小股东总表决反对1,288,713股，占比13.9266％[12] - 《增选刘建军为第二届董事会非独立董事》总表决同意162,436,336股，占比83.9977%[13] 其他 - 备查文件含2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[16] - 公告发布时间为2024年12月27日[18]

激励计划授予情况 - 2024年12月27日为授权日，向126名激励对象授予699万份股票期权[1] - 股票期权行权价格为42.88元/份，约占公司股本总额2.24%[1] 行权期安排 - 第一个行权期可行权比例50%，时间为授予日起16 - 28个月[4] - 第二个行权期可行权比例50%，时间为授予日起28 - 48个月[4] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标不低于80亿元，触发值65亿元[7] - 2026年营业收入目标不低于90亿元，触发值75亿元[7] 费用摊销 - 699万份股票期权需摊销总费用2976.59万元，2024 - 2027年分别摊销22.97万元、1676.57万元、1040.15万元、236.90万元[19]

会议安排 - 公司2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，12日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共105人，持有公司有表决权股份193,381,823股，占公司股份总数的61.9416%[8] 议案表决 - 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案赞成票占比超99%[11][15][17][19][21] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》赞成票占99.3329%[23] - 《关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案》赞成票占83.9977%[25]

股票期权激励 - 2024年激励对象为126名核心骨干[1] - 获授股票期权数量为699.00万股[1] - 获授占权益总量比例100.00%，占总股本2.24%[1] - 单个激励对象获授不超总股本1%[1] - 全部有效激励计划标的累计不超总股本20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等[1]

激励计划核查 - 公司监事会核查2024年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）[2] - 激励对象符合相关法规任职资格，无不得成为激励对象情形[2] - 激励对象为核心骨干员工，不包括特定人员[3] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[3]

担保情况 - 2024年为子公司提供不超22000万元担保额度[2] - 为博瑞天成1000万元授信提供担保，担保后余额4000万元[3] - 提供担保后累计对外担保余额4000万元，占净资产0.95%[10] 子公司数据 - 博瑞天成资产负债率65.41%，明阳电气（陕西）为101.36%[5] - 博瑞天成2023年末资产2061.96万元，净利润 -273.33万元[7] 其他 - 公司持有博瑞天成100%股权[7] - 未发生逾期担保等不良情形[10]

上市情况 - 公司2023年6月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股78,050,000股[2] - 发行前总股本234,150,000股，发行后总股本为312,200,000股[3] 股份限售与流通 - 发行后限售股244,314,155股，占比78.26%；流通股67,885,845股，占比21.74%[3] - 2024年1月2日，网下配售限售股3,869,900股上市流通，占比1.24%[5] - 2024年7月1日，部分股份56,315,860股上市流通，占比18.0384%[5] - 截至2024年12月20日，未解除限售股份184,128,395股，占比58.98%[5] - 2025年1月2日，3户股东46,699,590股解除限售，占比14.96%[3][20][21] 股东承诺 - 郭献清、慧众咨询、华慧咨询承诺上市12个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[9][11] 股东持股 - 鲁小平通过华慧咨询间接持股437.81万股，占比1.40%[17] - 孙文艺通过慧众咨询间接持股1,167.49万股[22] - 胡连红通过华慧咨询间接持股437.81万股[22] 股份变动 - 限售股变动前184,128,395股，占比58.98%，变动后137,428,805股，占比44.02%[23] - 流通股变动前128,071,605股，占比41.02%，变动后174,771,195股，占比55.98%[23] 保荐意见 - 保荐人认为限售股持有人遵守承诺，上市流通事项符合规定，无异议[26][27]