第一章 总则 广东明阳电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东明阳电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二 ...

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税）[3] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本312,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司简介包括公司名称、股票简称、法定代表人、注册地址、办公地址、公司网址等信息[9] - 公司联系人包括董事会秘书和证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真和电子邮箱等联系方式[10] 公司财务表现 - 2023年广东明阳电气营业收入达到494.8亿元，同比增长52.91%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为49.8亿元，同比增长87.67%[11] - 公司资产总额达到783.6亿元，同比增长106.35%[11] - 公司实现销售收入494.8亿元，光伏行业线同比增长83%，储能行业线同比增长237%[54] 公司产品及市场 - 公司主要从事新能源、新型基础设施领域的输配电及控制设备研发、生产和销售[17] - 公司产品主要应用于新能源、新型基础设施等领域，与知名企业建立了长期业务合作关系[23] - 公司主要产品包括箱式变电站、成套开关设备和变压器[24] - 公司持续研发新产品以提供智能化输配电及控制设备整体解决方案[25] - 公司在新能源领域持续进行技术创新，推出多项新产品，如66kV预制式智能化海上升压系统、72.5kV环保气体绝缘开关设备[44] 公司研发及技术创新 - 公司正在进行126~252kVGIS产品研制，已取得第三方型式试验[62] - 公司正在研制机舱上置油浸式变压器，拓宽产品应用场景[63] - 公司研制了新结构箱式变电站产品，已完成样机试制并取得型式试验报告，实现量产，提高企业在行业中的知名度[65] 公司财务管理 - 公司2023年直接销售营业收入为494.80亿，占比100.00%，同比增长52.91%[57] - 公司2023年直接材料占营业成本比重为88.17%，同比增长49.29%[59] - 公司2023年销售费用增长56.02%，主要系公司业务规模增长所致[61] - 公司2023年管理费用增长54.53%，主要系公司业务规模增长所致[61] - 公司2023年研发费用增长53.81%，主要系公司持续加大研发投入所致[61] 公司资金运作 - 公司累计已使用募集资金为105,156.31万元，尚未使用募集资金总额为171,657.92万元[83] - 公司对募集资金投资项目进行了扩建变更，整体投资额度由43,000.00万元增加至54,990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分将使用超募资金11,990.00万元进行追加投资建设[91] - 公司已完成募集资金置换，置换资金总金额为2,060.90万元[89] - 截至2023年12月31日，公司未使用的募集资金余额为171,657.92万元，存放于募集资金专户内或进行现金管理[90] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王金发、于冬初、李玉良、孙庆苓离任，张永胜、刘文娣、姚兴存新任[114] - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，共召开了13次董事会会议，符合相关法律法规和公司章程的要求[103] - 公司监事会由3名监事组成，设有1名职工代表监事，共召开了10次监事会会议，监事会职权得到恪尽职守、勤勉尽责的执行[104]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东净利润 497,871,015.62 元，其中母公司实现净利润 499,409,948.80 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配 利润 896,262,274.74 元，其中母公司期末可供股东分配利润 897,801,207.92 元。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-011 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-023 广东明阳电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文及 摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者进一步了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年 度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张传卫先生、独立董事余鹏 翼先生、总裁郭献清先生、董事会秘书姚兴存先生、财务总监刘文娣女士、保荐 代表人孙奥先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制 自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任明阳电气持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 明阳电气内部控制制度，与公司相关人员进行了沟通，了解了内控制度的运行 情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相 关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内 部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行 了核查。 二 ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李泽明） 本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李泽明，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研 究生学历；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，任 SS&CTechnologies, Manchester, CT. 分 析师；2015 年 9 至 2020 年 7 月，任广发证券股份有限公司投资银行部高级副总 裁；2020 年 7 月至今，任广发信德投资管理有限公司投资经理；2020 年 8 月至 今，任明阳电气独立董事。 （二） ...

广东明阳电气股份有限公司 子公司管理制度 广东明阳电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司能够控制或者实际控制的公司或者其 他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方 的相关活动而享有可观回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报 金额。具体包括： （一）全资子公司：指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司； （二）控股子公司：指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50 ...

广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第二 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-013 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机 构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 公司董事会审计委员会、独立董事分别通过审计委员会决议、独立董事专门 会议记录的方式对上述事项发表了意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求及 《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。 三、备 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 是 | 新增 | | 11 | 《子公司管理制度》 | 否 | 新增 | | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 新增 | 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-017 广东明阳电气股份有限公司 关于新增和修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...