证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-041 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

股份回购计划 - 公司拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调至69.16元/股[3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[3] 首次回购情况 - 2024年7月18日首次回购164160股，占比0.08%[4] - 最高成交价34.80元/股，最低34.46元/股[4] - 成交总金额5697214.60元（不含费用）[4]

融资担保 - 北京三博拟融资不超4亿元、西安三博拟融资不超8000万元、昆明三博及昆明浩源拟共同融资不超2.5亿元，公司提供累计不超7.3亿元连带责任担保[2] - 公司为北京三博新增担保额度4亿元，占最近一期净资产比例16.94%[5] - 公司为西安三博新增担保额度8000万元，占最近一期净资产比例3.39%[5] - 公司为昆明三博及昆明浩源新增担保额度2.5亿元，占最近一期净资产比例10.59%[5] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额73500万元，提供担保余额500万元，占2023年度经审计归母净资产比例0.22%[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，北京三博资产总额10.5868963857亿元，负债总额1.5648825293亿元，净资产9.0220138564亿元[9] - 截至2024年3月31日，西安三博资产总额4343.080456万元，负债总额2033.131417万元，净资产2309.949039万元[11] - 截至2024年3月31日，昆明三博资产总额4371.74万元，负债总额4687.87万元，净资产-316.13万元，2024年第一季度营业收入1458.71万元，净利润-20.52万元[15] - 截至2024年3月31日，昆明浩源资产总额20176.61万元，负债总额5448.06万元，净资产14728.55万元，2024年第一季度净利润-26.22万元[17] 公司情况 - 昆明三博股权结构为公司持股74.35%[13] - 本次担保为满足子公司项目建设和未来医院运营资金需求[19] - 北京三博经营及财务状况良好，新院区建设稳步推进；西安三博院区建设中未营业；昆明三博受环境和场地限制，新院区建设顺利施工[19] - 昆明三博和西安三博其他股东不为本次借款或融资提供同比例担保及反担保，融资主体以自身资产抵押担保[19] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额500万元，占2023年度经审计归母净资产比例0.22%，无债务逾期和诉讼担保[22]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 15:00 （2）网络 ...

业绩总结 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年度为公司提供财务审计服务费用80万元（不含税）[13] 团队情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[14]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月10日拟现金收购目标公司70%股权[2] - 交易对手方分别持有目标公司不同比例股权[4] - 目标公司认缴出资额合计17232万元[6] - 收购旨在整合西南区域市场资源等[2] - 收购可分阶段完成，价格协商确定[9] 其他要点 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 意向书签署后支付1000万元保证金[11] - 交易符合“自建 + 并购”发展战略[17] - 交易结果不确定，暂无法判断业绩影响[18] - 签署前后股东持股及限售情况[19]

上市与股本 - 公司于2023年3月10日经中国证监会同意注册，5月5日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币20,598.6987万元[7] - 公司股份总数为20,598.6987万股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人张阳持股16,781,310股，持股比例17.92%[16] - 发起人于春江持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人栾国明持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人石祥恩持股5,745,150股，持股比例6.14%[16] - 发起人TBP 3Doctors (HK) Limited持股24,869,250股，持股比例26.56%[16] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公司因特定情形收购股份用于减资，应自收购日起10日内注销[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求监事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[106] 管理层 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名，副总经理若干、财务总监1名[117][118] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开需提前2日书面通知[140][141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[144] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[151] 重大事项 - 未来十二个月内重大投资等支出达最近一期经审计净资产50%或超5000万元、总资产30%为重大资金支出[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[172][179][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

权益分派 - 2024年4月17日、6月17日分别审议通过利润分配及转增预案[2] - 2024年6月27日实施完毕权益分派方案[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本20598.6987万元[2] - 法定代表人为张阳[2] - 住所为北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室[2] - 经营范围包括医院管理、技术咨询等[2]

股份回购 - 公司拟用8000万至1.6亿自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 按上限测算回购约2313475股，占总股本1.12%[3] - 按下限测算回购约1156737股，占总股本0.56%[3] - 回购实施期限不超12个月[3] 进展情况 - 截至2024年6月30日已开立回购专用证券账户[4] - 截至2024年6月30日尚未实施股份回购[4]