权益分派 - 以158,451,529股为基数，每10股派现0.95元，共派现15,052,895.2550元[4] - 每10股转增3股，共转增47,535,458股，转增后总股本为205,986,987股[4] 股份回购 - 拟用8000万元至1.6亿元自有资金回购股份，价格不超90元/股[3] - 调整后回购价格上限不超69.16元/股，起始日为2024年6月27日[4] - 按上限测算回购约2,313,475股，占总股本1.12%[6] - 按下限测算回购约1,156,737股，占总股本0.56%[6]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。 以公司总股本 158,451,529 股为基数，每 10 股派现 0.95 元，共计派现 15,052,895.2550 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 47,535,458 股，转增后公司总股本为 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积 金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股 计划等原因发生变动的，公司将按照"每股现金分红比例不变、每股转增比例不 变"的原则，对现金分红总额和转增股本总数进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本 ...

二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 致：三博脑科医院管理集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50 号首都医科大学三 博脑科医院 1 号楼 3 层会议室 6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生 （二）会议出席情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

市场扩张和并购 - 重庆三博管理5164.26万元收购洛阳三博34%股权，交易后持股70%[3] 业绩总结 - 2023年末洛阳三博营收3064.54万元，净利润 -173.28万元[9] - 2024年Q1洛阳三博营收2782.54万元，净利润392.74万元[10] 未来展望 - 交易巩固控制权，优化资源，提升竞争力，对未来经营有积极影响[16][17] 其他新策略 - 收购价款用自有资金支付，不影响公司财务状况[17]

股份回购 - 公司拟用8000万 - 1.6亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超90元/股，上限约1777777股占1.12%，下限约888888股占0.56%[2] - 回购期限自2024年4月17日起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2024年5月31日已开立回购专用账户[3] - 截至2024年5月31日尚未实施回购[3]

股东大会信息 - 公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月17日13:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月11日[6] 会议及登记地点 - 会议地点为北京市海淀区香山一棵松路50号相关会议室[6] - 登记地点为北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋证券事务部[12] 提案内容 - 提案涉及《2023年度董事会工作报告》等多项内容[24] - 《关于2023年度利润分配及转增股本预案》需三分之二以上通过[8]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年 5 月 28 日 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-026 1 关于联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际办公需 要，对公司传真号码进行了变更，传真号码由010-62886792变更为010-62882959。 除此之外，公司联系电话、电子邮箱均未发生变动。公司联系电话为 010-62882959， 电子邮箱为 sbnkbod@sbnkjt.com。敬请投资者关注。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》 因张丹女士于 2024 年 4 月 17 日向公司董事会提出辞去独立董事及董事会审 计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的申请，根据《上市公司独立董事管理 ...

会议信息 - 三博脑科第三届监事会第六次会议于2024年5月27日召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]