业绩总结 - 2023年营收53300.53万元，同比增长 -0.76%[2] - 2023年净利润4338.53万元，同比增长 -33.96%[2] - 2023年扣非净利润4211.94万元，同比增长 -25.53%[2] 数据情况 - 截至2023年底，资产总额1184550028.41元，增长130.02%[2] - 截至2023年底，净资产966560399.44元，增长202.86%[2] - 2023年首发A股1800.00万股，募资67320.00万元[4] 未来展望 - 2024年推动三年战略落地，实现净利润目标[5] 研发情况 - 截至2023年底，有发明专利4项等[4] - 未来将设现代化研究院[7] 经营理念 - 坚持“质量重于产量”等理念[8]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2023年审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年3月13日审议通过日常关联交易、续聘审计机构等议案[12][15] - 2023年4月3日审议通过续聘审计机构、非独立董事薪酬等议案[15][17] 报告披露情况 - 按时披露2022 - 2023年多份报告，财务数据真实准确[13] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，完善公司治理[19]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开6次会议[2] - 2023年度董事会提议并召开2次股东大会[4] 具体会议时间 - 第三届董事会第三次至八次会议分别于2023年3、6、7、8、10、12月召开[2][3] - 2022年年度股东大会于2023年4月3日召开[4] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月召开[4] 会议成果 - 临时股东大会审议通过多项议案[5] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会提供专业建议[5] - 独立董事严格履职提供独立客观意见[6] 未来展望 - 2024年完善内控建设，提升治理水平[9] - 2024年开展投资者关系管理[10] - 2024年严格进行信息披露及内幕信息管理[11]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润43384840.72元，合并报表归属母公司所有者净利润43385288.50元[1] - 提取盈余公积后，母公司累计可供分配利润233932766.84元，合并报表236317618.46元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派现5元（含税），估计分配3600万元（含税）[2] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增2880万股[2] 其他 - 利润分配及转增股本预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5][6]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计 21,497.90 万元，具体使用情况如下： 2023 年 7 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第四次 决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现将有 ...

监事会情况 - 公司监事会有监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2023年召开监事会会议5次[2] 公司运营 - 2023年依法规范运作，无违法情形[4] - 2023年财务状况良好，资金管理使用规范[5] 资产情况 - 2023年未发生收购、出售资产情况[6]

会议与治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 2023年召开董事会战略委员会1次，独立董事全票同意议案[6] 财务与审计 - 2023年3月13日通过2023年预计日常关联交易议案[12] - 2023年3月13日和4月3日通过续聘审计机构议案[15] 薪酬审议 - 2023年3月13日审议非独立董事和高管薪酬情况及方案[17] 独立董事 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续合作[19] - 公司重视独立董事意见并给予支持[19]

会议相关 - 浙江美硕电气第三届董事会第九次会议于2024年4月22日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会同意于2024年5月14日召开2023年度股东大会[31][32] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][10][11][13][14][28][29][39][40][41][42][43][44][45][46] - 《2023年度总经理工作报告》等议案表决全票通过[8][19][22] - 《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案》部分关联董事回避表决，3票同意[25] 资金安排 - 拟使用不超30000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金现金管理，额度12个月有效[41][42][43] - 公司及子公司拟在2024年度向银行申请不超100000万元综合授信额度[44][45][46]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-007 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...