会议信息 - 浙江美硕电气2023年年度股东大会于2024年5月14日召开[5] - 会议议案经2024年4月24日相关会议审议通过[6] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表股份51,845,000股，占总股本72.0069%[8] - 参加网络投票10人，代表股份2,197,000股，占总股本3.0514%[8] - 参加表决中小投资者12人，代表股份3,042,000股，占总股本4.2250%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.99%[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 本次股东大会所有议案均获通过[17]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2024年5月13日15：00 - 16：30采用网络远程方式召开，地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 参与人员为线上全体投资者，上市公司接待人员包括董事长黄晓湖、副总经理兼董事会秘书施昕、财务总监王嵩、独立董事黄晓亚、保荐代表人徐小兵 [1] 费用增长原因 - 2023年度销售费用较2022年度增长770.71万元，因开拓海外市场及新客户，如职工薪酬、佣金、业务宣传费、差旅费增加 [1][2] - 2023年度管理费用较2022年度增加921.22万元，因战略信息化转型、海外知识产权布局及外聘咨询团队，如职工薪酬、办公费、咨询服务费增加 [2] - 2023年度研发费用较2022年度增长751.33万元，因加大研发力度，增加研发人员及物料，如职工薪酬、物料耗用增加 [2] 产品毛利率与业绩下滑原因 - 2023年通用继电器毛利率下滑，因原材料涨价及产品降价，虽采取降本增效措施仍无法消除影响 [2] - 2023年度经营业绩下滑，通用继电器因消费回暖慢、放弃低毛利订单影响营收；磁保持与新能源继电器因大客户项目进度受阻，三、四季度销售受影响；流体电磁阀因优化客户结构、暂停部分合作，销售收入下滑 [3] 研发与产品相关 - 研发费用上升30%，在智能家居、新能源、智能电网方向增加投入，有新型继电器、密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器、节能型高效废水电机阀等研发突破 [3][7] - 通用继电器和磁保持继电器可应用于智能家居、智能电网；新能源继电器可应用于储能、风能逆变器、光伏逆变器、充电桩；现有继电器产品应用于5G基站电源领域；工业继电器暂未应用于机器人领域 [7][9][10] 公司核心竞争力 - 研发技术：有专业团队，百余项专利技术及多个实验室保障产品品质 [3][7][8] - 自动化及信息化：以核心生产制造技术支撑，实现智能化运营，提升生产效率 [3][4][8] - 管理团队：经验丰富，熟悉经营管理模式，保障决策与规划合理 [3][4][8] - 严格的体系管理：通过多项管理体系认证，建立全流程质量保证管理体系 [4][8] - 客户资源：有良好口碑和稳定优质合作伙伴，设销售工程师岗位提供全流程及定制化服务 [4][8] - 二次开发能力：通过通用产品积累客户，提供定制化开发，增强合作粘性，客户供应商认证壁垒保证稳定供应地位 [4][8][9] 其他问题回复 - 原总经理黄晓湖因专注战略发展卸任，现任总经理虞彭鑫熟悉公司，利于配合战略及运营 [3] - 2023年度利润分配预案将在2024年5月14日股东大会审议通过后2个月内实施 [3] - 芯片使用未对继电器行业产生不利影响，智能化、新能源领域需求增长会使继电器需求量增加 [5] - 公司产品未与航空航天领域合作，暂未应用于此领域 [5] - 上市发行股价基于市场和政策环境，按规则合法合理确定，综合多方面因素评估定价 [5][6] - 部分股东减持价格不低于发行价，股价波动正常，公司采取多项措施开展市值管理 [6] - 通过向上游供应商提供继电器产品间接供货于维谛技术，交易金额小，占总收入比例小 [7][10][11] - 目前与现有客户交易稳定，会在多领域拓展新客户，丰富产品应用领域 [5][10] - 已与零跑、上汽大通等新能源车客户达成合作 [10]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 网络投票时间为2024年5月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[2][21][22] - 股权登记日为2024年5月9日[6] 会议地点与登记 - 会议地点在浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号三楼会议室[7] - 现场会议登记时间为2024年5月13日，10:00 - 11:30、14:30 - 17:30[11] - 登记地点在浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号董事会办公室[12] 其他要点 - 会议审议11项议案，独立董事述职，议案9关联股东回避表决[7][8] - 中小投资者表决单独计票[9] - 普通股投票代码为"351295"，投票简称为"美硕投票"[20] - 可授权委托出席股东大会，委托书涉及总议案及11项提案均选同意[25][26] - 参会需填股东登记表并承诺内容真实准确[28]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] - 公司《2024年第一季度报告》于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长黄晓湖等（特殊情况参会人员可能调整）[2] - 投资者可于2024年5月12日15:00前访问指定页面进行问题征集[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务总体表现 - 2024年第一季度营业收入1.25亿元，同比增长6.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润872.26万元，同比下降28.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-3820.58万元，同比下降756.35%[5] - 总资产期末较上年度末增长3.51%，归属于上市公司股东的所有者权益增长0.90%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.25亿元，较上期1.18亿元增长6.12%[16] - 营业总成本1.14亿元，较上期1.06亿元增长7.4%[16][17] - 营业利润951.06万元，较上期1348.06万元下降29.45%[17] - 净利润872.26万元，较上期1212.45万元下降28.06%[17] - 基本每股收益0.12元，较上期0.22元下降45.45%[18] - 流动负债合计2.33亿元，较上期1.99亿元增长17.18%[16] - 非流动负债合计1876.29万元，较上期2000.9万元下降6.23%[16] - 负债合计2.51亿元，较上期2.19亿元增长15.03%[16] - 归属于母公司所有者权益合计9.75亿元，较上期9.67亿元增长0.9%[16] 财务科目变动原因 - 应收款项融资期末较期初增长229.01%，主要系票据增加所致[8] - 管理费用本期较上年同期增长38.49%，主要系管理咨询及数字化转型相关费用增加[8] - 财务费用本期较上年同期下降3818.31%，主要系本期利息收入增加[8] - 收到的税费返还本期较上年同期增长362.39%，主要系本期出口退税增加[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长70.90%，主要系应付票据到期兑付所致[8] - 支付的各项税费本期较上年同期下降62.06%，主要系本期支付的增值税减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,784，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，黄晓湖持股比例20.80%，刘小龙持股比例15.18%，虞彭鑫持股比例13.37%，黄正芳持股比例12.49%，陈海多持股比例8.99%[9] 公司设立情况 - 2024年1月17日，公司使用自有资金100万元设立全资子公司“深美硕电气科技（深圳）有限公司”，已完成工商登记并取得营业执照[13] 特定日期财务数据 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为662,439,688.10元，期初余额为672,737,954.46元[14] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为159,681,692.50元，期初余额为137,181,793.94元[14] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为51,675,822.15元，期初余额为15,706,632.58元[14] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为998,858,139.09元，期初余额为955,517,244.68元[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为227,862,983.02元，期初余额为229,620,763.68元[15] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额为1,226,721,122.11元，期初余额为1,185,138,008.36元[15] - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额为66,424,139.73元，期初余额为45,663,028.77元[15] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金5853.47万元，较上期6918.08万元下降15.39%[19] - 经营活动现金流入小计为64,119,561.50元，去年同期为71,713,744.55元[20] - 经营活动现金流出小计为102,325,333.49元，去年同期为76,175,230.30元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,205,771.99元，去年同期为 -4,461,485.75元[20] - 投资活动现金流出小计为3,055,818.99元，去年同期为3,146,163.88元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,055,818.99元，去年同期为 -3,146,163.88元[20] - 筹资活动现金流入小计为30,010,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为88,666.67元，去年同期为581,648.71元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,921,333.33元，去年同期为 -581,648.71元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,232,864.29元，去年同期为 -8,252,416.64元[21] - 期末现金及现金等价物余额为655,190,726.93元，去年同期为11,962,132.88元[21]

薪酬会议 - 公司于2024年4月22日召开会议审议薪酬议案[2] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴7.14万/年（税前）按月发放[4] - 非独立董事按职领薪，未任职不领津贴[4] - 任职监事按岗位等领薪，未任职不领津贴[5] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] - 薪酬福利、津贴均按月发放，税前金额，公司代扣个税[6] - 人员离任按任期算薪，连任或续聘方案不变[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过生效[7]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] 会议与意见 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为1次[2] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月20日[3] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7][8]

人事变动 - 2023年4月24日董事长、总经理黄晓湖辞职[2] - 2024年4月22日聘任虞彭鑫为总经理[3] 新总经理信息 - 虞彭鑫1983年出生，大专学历[6] - 有多家公司任职经历[6] - 持股9,626,862股，占总股本13.37%，系实控人之一[6]

会议情况 - 2023年度召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事全票同意[6] 议案审议 - 2023年3月13日审议通过2023年预计日常关联交易议案[12] - 2023年3月13日和4月3日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年3月13日审议非独立董事和高管薪酬情况及方案，4月3日股东大会通过前者[17] 信息披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告，财务数据真实准确[13] 人事变动 - 2023年度未发生提名或任免董事、聘任或解聘高管等事项[16][15] 其他情况 - 2023年度未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[13] - 独立董事2024年继续履职[19]

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...