会议信息 - 公司第六届董事会第十四次临时会议通知于2025年6月30日发出，7月3日召开[1] - 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任徐斌为公司财务负责人，任期至第六届董事会任期届满[2] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 徐斌任职后，董事长兼总裁李诗华不再代行财务负责人职责[2]

人事变动 - 2025年7月3日董事会审议通过聘任徐斌为财务负责人[1] - 徐斌任期至第六届董事会任期届满，董事长不再代行职责[1] 人员信息 - 徐斌1988年生，本科学历，有丰富会计工作经验[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[4]

资金使用计划 - 公司拟用最高11.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 近期投资情况 - 2025.2.28购买兴业银行芜湖分行两笔大额存单，金额5517.97万元和1103.59万元，到期分别获收益41.59万元和8.32万元[1] - 2025.4.18购买宁波银行上海青浦支行1000.00万元单位结构性存款，预期收益率2.0000%[3] - 2025.5.28购买兴业银行芜湖分行三笔大额存单，金额分别为1068.28万元、1059.37万元、1054.61万元，预期收益率3.1000%[3][5] 过往投资情况 - 2023 - 2024年真兰仪表在多家银行和证券机构有多项投资，涉及金额从1000.00万元到22665.18万元不等，预期收益率1.5000% - 3.4500%[8][9][10][11] 投资期限 - 兴业银行芜湖分行大额存单起存日多为2025.3.14、2025.5.28等，到期日多为2026.3.16、2026.3.17等[14][15][16] - 宁波银行上海青浦支行单位结构性存款起存日为2025.4.18，到期日为2025.10.20[15] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[18]

利润分配 - 2024年度以408,800,000股总股本为基数，每10股派现金股利2.5元，共派102,200,000元[1] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派2.25元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[5] 其他 - 2024年年度权益分派完成后，最低减持价格相应调整[10]

人员变动 - 公司财务负责人黄君巍因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[1] - 黄君巍未持股，辞职报告送达董事会生效[1][2] 后续安排 - 黄君巍离职不影响公司运营，将尽快聘任新财务负责人[2] - 聘任前由董事长兼总裁李诗华代行职责[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月23日[3]

资金使用计划 - 公司拟用最高11.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 已实现收益存单 - 兴业银行芜湖分行1099.06万元存单2025.2.28买2025.4.9赎，收益3.78万元[1] - 兴业银行芜湖分行1101.70万元存单2025.2.28买2025.5.7赎，收益6.42万元[1] - 中国银行上海松江工业区支行1059.27万元存单2024.12.27买2025.4.17赎，收益9.19万元[2] 历史投资情况 - 2023.7.13真兰仪表买宁波银行青浦支行7000.00万元结构性存款，预期收益率1.5000% - 3.1500%，2024.7.12到期[4] - 2023.8.24真兰仪表买兴业银行芜湖分行5087.60万元三年期大额存单，预期收益率3.1500%，2024.8.23到期[4] 现有投资情况 - 真兰仪表在兴业银行芜湖分行有多笔三年期大额存单，金额不等，利率3.1000%，到期日多为2026.3.16或2026.3.17[10][11] - 真兰仪表在中国银行上海市松江工业区支行有多笔三年期定期大额存单，金额不等，利率3.00%或3.100%，期限不同[8][9] - 真兰仪表在宁波银行青浦支行有多笔结构性存款，金额不等，利率1.0000%或1.5000%，期限不同[6][7][8]

会议信息 - 2025年5月14日下午3点召开股东会，股权登记日为2025年5月8日[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东160人，代表股份308,124,227股，占比75.3729％[7] - 现场投票股东7人，代表股份82,572,763股，占比20.1988％[7] - 网络投票股东153人，代表股份225,551,464股，占比55.1740％[7] - 中小股东现场和网络投票146人，代表股份903,980股，占比0.2211％[7] 提案表决情况 - 提案1.00同意307,258,660股，占比99.7191% [8] - 提案2.00同意307,257,960股，占比99.7189% [10] - 提案3.00同意307,258,660股，占比99.7191% [12] - 提案4.00同意307,245,240股，占比99.7147% [14] - 提案7.01同意154,016,960股，占比99.4786% [22] - 提案7.03总表决同意219,565,683股，占比99.9148％[26] - 提案7.03中小股东表决同意716,820股，占比79.2960％[27] - 提案8.00总表决同意307,317,060股，占比99.7380%[28] - 提案8.00中小股东表决同意717,060股，占比79.3226％[29] - 提案9.00总表决同意307,316,360股，占比99.7378%[30] - 提案9.00中小股东表决同意716,360股，占比79.2451％[32] - 提案7.03总表决反对117,900股，占比0.0537％[26] - 提案8.00总表决反对117,760股，占比0.0382％[28] - 提案9.00总表决反对118,460股，占比0.0384％[30] - 提案7.03、8.00、9.00总表决弃权均为689,407股，占比均为0.2237%[28][30][31]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月14日下午3：00召开[2] - 2025年4月24日在巨潮资讯网刊登召开股东会通知公告[5] 参会情况 - 参加股东会股东及代理人共160人，代表股份308,124,227股，占已发行股本75.3729%[7] 议案情况 - 提交本次股东会审议议案共9项[12] - 关联交易议案分3个子议案逐项审议[13] 表决结果 - 本次股东会采取现场记名和网络投票结合方式表决[14] - 审议通过《会议通知》所列全部议案[14]

公司基本信息 - 证券代码 301303，证券简称真兰仪表 [1] - 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 - 16:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长、总裁李诗华等 4 人 [2] 社会责任与 ESG - 2025 年 4 月 24 日披露的年度报告公告事项中已发布《真兰仪表 2024 年环境、社会及公司治理报告》 [2] - 2024 年通过安装光伏板等一系列措施推进社会责任担当和可持续发展，对外捐赠 90,000 元 [4] 市场与业务发展 - 以全产业链业务发展模式为基础，从传统业务拓展到智能领域，将利用全产业链和规模优势降本增效，扩大业务范围，巩固市场份额 [3] - 利用国际品牌与销售网络优势，加大国际市场投入，扩大海外业务份额 [3] - 积极开拓水表、汽车零部件业务等第二增长曲线 [3] - 2024 年新增汽车零部件业务收入 5900 万元，占总营收 3.93%，未来将加大投入，开拓合作机会 [7] - 2024 年 5 月开始布局水表业务，2025 年将加大力度开拓，预计营收较 2024 年有一定增长 [9] - “真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 4 月延长至 2026 年 6 月，截至 2024 年底已累计投入 19,201.86 万元 [9] 股价与市值管理 - 股价受多重因素影响，公司未来不排除采取回购股票、大股东及核心高管增持等方式维护市值稳定，但无明确意向和决议 [3] - 2025 年 2 月发布《市值管理制度》，涉及多项市值管理工具，包括股份回购，公司关注股价表现并研究工具使用可行性 [5][7] 业绩情况 - 2023 年营业收入 1,344,82.89 万元，净利润 31,389.14 万元；2024 年营业收入 1,501,21.94 万元，净利润 32,067.78 万元；累计分红 20,732 万元，2025 年 4 月预计分红 10,220 万元 [5] - 2025 年一季度营业收入 32,931 万元，较上年同期增长 21.62%，净利润 7,074.20 万元，较上年同期增长 10.54% [8] 研发投入 - 在上海、北京等地建立多个研发中心，近三年研发费用占比平均为 6.84%，2024 年研发投入 10,495.72 万元，同比增长 17.41% [10] - 在多种产品研发及认证上持续投入，保持产品竞争优势 [10][11] 其他 - 公司生产的主要产品及相关零配件目前暂不涉及直接从美国本土进口 [6] - 2024 年度暂没有出口美国的业务 [9] - 分红比例依据盈利和经营情况制定，近三年分红额度保持增长，2022 - 2024 年分别分红 6,424 万元、10,220 万元、14,308 万元 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》等[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00在全景网举办[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录平台参与[2] - 董事长等人员出席[2] 提问征集 - 投资者可于2025年5月8日12:00前通过网站征集提问[3] 问题回答 - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]