证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日召 开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日下午3:00 （1）截至2025年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （2）网络投票时间：2025年5月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生 主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状况、 关联交易、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-011 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、 客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度 股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第六届董事会第九次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案的主要内容 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-015 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 （一）基本情况 （1）公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为320,677,816.72元，母公司实现的净利润为 376,839,181.57元；截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,003,069,277.23元，母公司可供分配利润为527,350,237.41元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低 ...

内部控制审计报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0057 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字[2025]215Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-9 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

审计报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-133 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z005 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表开展外汇套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 鉴于目前公司国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风 险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套 期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超 过等值 5,000 万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超 过等值 5,000 万元人民币，且可循环使用）。该额度在审批期限内可循环滚动使 用。 1 （三）交易方式 公司拟 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为上海 真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件 的规定，对真兰仪表 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福 证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 7,300.00 万股，每股发行价格为人民 币 26.80 元。截至 2023 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表开展商品期货套期保值业务的相关情况进行了审慎核查，具体如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 近年来，钢材等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波 动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确 保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划 利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。 （二）交易金额 审批期限内可循环滚动使用。 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的 原 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...