证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2026年3月16日（星 期一）召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月16日下午3:00 （2）网络投票时间：2026年3月16日 （2）公司董事及高级管理人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十八次临时会议通知于 2026 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2026 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其召集、召开程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-003 三、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：根据公司业务发展需要，董事会同意在公司原经营范围内增加 电机制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机械电气设备制造； ...

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司合并股东总户数（含信用账户）为21,509户 [2]

公司业务澄清 - 真兰仪表目前暂未专门开发人形机器人专用结构或关节模具 [1] - 公司目前也无相关人形机器人模具的业务洽谈 [1] 相关ETF市场数据 - 人工智能AIETF (515070) 近五日上涨0.64%，市盈率62.15倍，最新份额54.5亿份，较前期增加3300.0万份，净申购6699.3万元，估值分位处于72.72% [3] - 游戏ETF (159869) 市盈率42.60倍，最新份额83.1亿份，较前期增加5100.0万份，净申购8307.1万元，估值分位处于62.64% [3] - 机器人ETF (562500) 近五日上涨0.65%，市盈率71.68倍，最新份额247.0亿份，较前期大幅增加3.6亿份，净申购3.9亿元，估值分位处于90.44% [3] - A50ETF (159601) 最新份额17.4亿份，较前期增加260.0万份，净申购272.3万元 [3]

股东增持计划完成 - 股东谷丽燕（与董事长李诗华为一致行动人）已完成增持计划，累计增持124.77万股，占总股本的0.305% [1][2] - 本次增持总金额约为1939.72万元 [2] - 增持完成后，谷丽燕及其一致行动人合计持股比例达到16.950% [1][2] 近期财务业绩 - 公司2025年前三季度（1-9月）营业收入为12.53亿元，同比增长21.68% [1][3] - 公司2025年前三季度（1-9月）归母净利润为2.50亿元，同比增长7.46% [1][3] - 公司2022年至2024年营业收入持续增长，年均增速超过11% [3] 公司风险状况 - 根据天眼查信息，公司存在自身风险记录91条，周边风险记录71条 [4]

公司股东增持 - 公司董事长、总裁、5%以上股东李诗华先生之一致行动人谷丽燕女士于2025年12月12日至2026年2月5日期间完成股份增持 [1] - 本次增持通过集中竞价交易方式进行，累计增持公司股份1,247,731股，占公司总股本的0.305% [1] - 本次增持使用自有资金，总金额为人民币1,939.72万元，增持计划已实施完毕 [1]

核心事件概述 - 公司股东谷丽燕女士于2025年12月12日至2026年2月5日期间，通过集中竞价交易方式完成股份增持计划 [1] - 本次累计增持公司股份124.77万股，占公司总股本的0.305% [1] - 增持总金额为人民币1,939.72万元 [1] 增持计划详情 - 增持主体为谷丽燕女士，增持资金来源于其自有资金 [1] - 增持方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易进行 [1] - 增持计划已按计划实施完毕 [1]

公司股东增持计划完成 - 公司股东谷丽燕女士于2025年12月12日至2026年2月5日期间，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份约125万股 [1] - 本次增持股份数量占公司总股本的0.305% [1] - 本次增持总金额为人民币1939.72万元 [1] - 相关增持计划已实施完毕 [1]

增持情况 - 谷丽燕2025年12月12日起6个月内计划增持1000 - 2000万元[2] - 2025.12.12 - 2026.2.5谷丽燕增持1247731股，金额1939.72万元[2] - 本次计划累计增持不超已发行股份总数2.00%[7] 股东持股 - 谷丽燕直接持有1247731股，占总股本0.305%[2] - 李诗华直接持有60730602股，占总股本14.856%[2] - 上海胜勃直接持有7315000股，占总股本1.789%[3] - 三方合计持有69293333股，占总股本16.950%[3] 增持前后对比 - 增持前三方合计持有68045502股，占总股本16.645%[9] - 增持后三方合计持有69293333股，占总股本16.950%[9] 其他 - 增持计划实施完毕未导致公司控制权变化[10]

公司业务澄清 - 公司主营业务为燃气和水计量产品及系统的研发、生产和销售，并布局汽车零部件相关业务 [1] - 公司产品及业务与液冷服务器的技术路径和应用场景无直接关联 [1] - 公司目前未涉足液冷服务器领域的研发或业务合作 [1] 公司战略规划 - 公司将结合自身战略规划，对液冷服务器领域保持动态关注 [1]