公司动态 - 真兰仪表第六届第十八次董事会临时会议于2026年2月26日召开 [1] - 会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] 行业动态 - 广州土地市场出现新楼面价地王，成交楼面价达8.5万元/平方米 [1] - 该地块竞价过程激烈，经过9小时、243轮竞价后成交 [1] - 地块成交总金额为236亿元 [1] - 此次土地拍卖吸引了超过10万人围观，导致服务器被挤爆 [1] - 参与竞拍的房企数量为8家 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额19.564亿元，净额18.5776963999亿元[2] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募集资金投入17.379575亿元[5] 资金使用 - 2025年12月3日，3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余用于永久补充流动资金，子公司减资[5] - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[9][10][18] 现金管理 - 投资品种包括大额可转让存单等[9] - 授权有效期12个月，由董事长或授权人士签署合同，财务部门实施[11] 风险与控制 - 投资风险包括受市场波动影响和实际收益不可预期[13] - 风险控制措施包括选高安全性产品等[14] 审议情况 - 该事项经董事会、审计委员会审议通过，尚需股东会审议，保荐机构无异议[20]

现金管理计划 - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动使用[3] - 投资品种为中低风险理财产品，不构成关联交易和重大资产重组[4][6] 决策流程 - 事项需经股东会审议，董事会提请授权管理层决策并签署文件[5] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、操作和道德风险[9][10] - 风险控制措施有选金融机构、多部门督查、独董监督等[11][12] 各方态度 - 董事会同意该计划，保荐机构认为利于提高资金效率，无异议[14][17]

经营变更 - 2026 年 2 月 26 日董事会通过变更经营范围等议案，待股东会审议[1] - 变更后新增制造、销售、服务项目[3] 章程修订 - 拟修改《公司章程》有关条款，其他条款不变[3][4] - 修订条款经股东会特别决议通过后办理工商变更[4] 备查文件 - 公司第六届董事会第十八次临时会议决议[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超9亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] - 投资中低风险理财产品[3] 审批情况 - 事项经董事会和审计委审议，需提交股东会审议[4] 风险与控制 - 投资有市场波动、操作和道德风险[8][9] - 采取选金融机构、多部门督查等风控措施[10][11] 各方态度 - 独立董事、董事会、保荐机构均同意[12][13][15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额19.564亿元，净额18.5776963999亿元[1] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募集资金投入17.379575亿元[4] 项目规划 - 2025年决议将仪表科技燃气表产能扩建项目剩余3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余用于永久补充流动资金[4] 现金管理 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效，资金可循环滚存使用[7][9] - 投资产品包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购等，期限不超12个月[8] - 现金管理授权公司董事长或其授权人士在12个月内签署相关合同文件[10] - 现金管理收益按证监会和深交所要求管理使用[11] - 投资风险包括受市场波动影响和实际收益不可预期[12] - 风险控制措施包括选高安全性产品、不用于股票等、专人跟踪、独立董事监督等[14] - 现金管理不影响项目开展和经营，可提高资金效率获投资回报[15] 决议公告 - 公司公布第六届董事会第十八次临时董事会决议[20] - 公司公布第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议[20] - 公司公布第六届董事会审计委员会第十一次会议决议[20] 核查意见 - 华福证券对公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理发布核查意见[21] 公告时间 - 公告发布时间为2026年2月27日[23]

公司治理 - 2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过子公司相关议案[1] 子公司变更 - 完成全资子公司工商变更登记并换发营业执照[1] - 子公司真兰仪表科技有限公司注册资本变更为50,000万元整[1] 子公司信息 - 子公司法定代表人为李诗华[1] - 子公司住所地为芜湖市湾沚区相关地址[1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

股东会信息 - 2026年3月16日下午3:00召开第一次临时股东会[1] - 现场会议地点为上海市青浦区崧达路800号702会议室[2] - 股权登记日为2026年3月10日[3] 议案相关 - 《关于变更经营范围等议案》须2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2026年3月11日特定时段[8] - 登记地点为上海市青浦区崧达路800号证券部[8] 投票信息 - 投票代码为351303，简称为真兰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月16日特定时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月16日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[26]

资金管理 - 拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 拟用不超9亿元自有闲置资金现金管理，期限12个月[3] 业务拓展 - 拟在原经营范围增加电机制造等业务，变更章程并登记[4] 会议安排 - 2026年2月26日董事会会议，11位董事参会[1] - 决定召开2026年第一次临时股东会[5]