上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事郑磊述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 郑磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2002 年毕业于 浙江大学，取得法学专业本科学历，2007 年毕业于浙江大学，取得宪法学与行 政法学专业博士研究生学历。2009 年 8 月至今任浙江大学法学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人崔凯，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，1992 年毕业于 吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994 年毕业于吉林农业大学，取得农 学专业硕士研究生学历，1997 年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学）， 取得食品工程专业博士研究生学历，2002 年毕业于华东师范大学，取得基础心 理学专业博士研究生学历，高级经 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事崔凯先 生、汤贵宝先生、郑磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事汤贵宝述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2001 年毕业 于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009 年毕业于浙江大学，取 得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆 集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所； ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.01亿元，同比增长11.63%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长2.16%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比增长212.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元，同比下降9.65%[23] - 2024年基本每股收益为0.78元/股，同比下降2.50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.09%，同比下降1.82个百分点[23] - 第一季度营业收入为270,763,240.95元，第二季度增长至336,653,030.65元，环比增长24.3%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为103,020,667.65元，同比增长60.9%[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为235,811,002.83元，环比大幅改善[25] - 2024年非经常性损益合计89,404,194.08元，较2023年增长54.3%[29] - 计入当期损益的政府补助为38,361,488.18元，占非经常性损益的42.9%[29] - 金融资产公允价值变动损益为62,512,392.55元，占非经常性损益的69.9%[29] - 2024年增值税即征即退金额为19,869,650.78元，被划分为经常性损益[30] 成本和费用 - 直接材料成本5.68亿元，占仪表行业营业成本70.54%[87] - 销售费用同比增长21.98%至165,907,391.77元[94] - 管理费用同比增长25.86%至77,306,081.45元[94] - 财务费用同比变动-204.27%至4,045,028.67元，主要系利息支出增加[94] - 研发费用同比增长17.41%至104,957,234.32元[94] 各条业务线表现 - 仪表行业收入13.70亿元，占总营收91.28%，同比增长5.97%[84][85] - 汽车行业收入5900万元，占总营收3.93%，为新增业务[84][85] - 仪表行业毛利率41.29%，同比下降0.59个百分点[85] - 外销毛利率48.57%，同比上升5.22个百分点[85] - 公司汽车零部件业务涵盖汽车外饰保险杠、扰流板、门板内饰、车灯多色注塑等内外饰组件，以及高精密冲压焊接等汽车底盘关键结构件[54] - 公司iGasLink智慧燃气云平台通过NB-IoT、4G/5G、GPRS、LoRaWAN等技术实现燃气终端设备的物联网化，业务数字化及智能化信息服务[56] - 公司在智慧水务领域应用云计算、大数据、物联网、移动互联及人工智能等技术，构建数字化、透明化智慧水务平台[57] 各地区表现 - 内销收入12.84亿元，占总营收85.52%，同比增长6.07%[84][85] - 外销收入2.17亿元，占总营收14.48%，同比增长61.65%[84][85] - 公司燃气计量仪表出口超过60个国家和地区，产品取得欧盟EN1359、EN12480、MID认证等多项国际认证[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划深度融合物联网、云计算、人工智能等技术，开发具备自我诊断和故障预警功能的智能燃气表[134] - 公司将加强国内市场合作，参与城市管道老旧改造项目，提升品牌知名度和市场份额[135] - 公司计划引入先进自动化生产设备和智能制造系统，优化生产运营管理，提升效率和质量[135] - 公司将拓展海外市场，针对欧洲和东南亚市场制定差异化策略，提升国际品牌影响力[136] 研发与创新 - 2024年上半年公司研发支出为10,495.72万元，占当期营业收入的6.99%[74] - 公司及主要子公司新增25项发明专利、40项实用新型专利、2项外观设计专利和29项软件著作权[74] - 公司2024年研发人员数量增至339人，较2023年增长13.00%[97] - 2024年研发投入金额达1.0496亿元，占营业收入比例6.99%，较2023年上升0.34个百分点[97] - 研发人员中硕士学历人数同比增长55.56%，本科增长23.77%[97] - 智能安全阀已完成批量投产，具备超压、失压、高温异常检测功能[96] - 超声波模组（流量计）和大口径超声波计量模组已完成研发并批量投入市场[96] 风险因素 - 公司应收账款余额较大，主要客户为具有国企背景的长期客户[6] - 公司外销产品采用美元、欧元结算，存在汇率波动风险[10] - 智能燃气表业务规模扩大导致行业竞争加剧[4] - 国际业务面临贸易保护主义及政策不确定性风险[8] - 公司关键人才需求增加，存在流失风险[7] - 公司面临市场竞争加剧风险，计划加大市场营销力度和产品研发投入以提升竞争力[136][137] - 公司应收账款余额较大，将加强客户信用管控和催收力度以降低坏账风险[138] - 公司面临关键人才流失风险，计划通过引进和培训人才、完善激励机制来应对[139][140] 政策与行业趋势 - 天然气消费量增长带动燃气表市场规模扩大[4] - 智能计量仪表市场渗透率提高，AI算法与工业互联网深度融合推动行业发展[32] - 国务院《五年行动计划》推动老旧小区水电气表更换需求增长[33] - 全国城镇燃气安全专项整治工作方案加速智能燃气表市场需求[36] - 2025年底节水型高校建成比例达到70%，黄河流域高校全面完成[42] - 政策要求2024年加强能源计量审查及能效监督检查[43] - 2024年《节约用水条例》要求缺水地区限期建设农业灌溉计量设施[41] - 2024年《能源法》强制配备能源/碳排放计量器具[39] - 2024年城市燃气/供排水管道改造政策推动老旧设施更新[40] - 2023年政策明确推广智能水表实现数据自动采集[38] 产品与技术 - 智能燃气表支持NB-IoT、4G、GPRS、LoRaWAN等多种物联网通信技术，实现远程自动抄表、充值、阀控和监控[50] - 安防型超声波燃气表量程宽、精度高，始动流量小，灵敏度高，内置温压传感器实时修正[50] - 物联网小口径超声波水表采用超声波测量技术，支持wM-Bus、LoRaWAN、NB-IoT等通讯，具有低始动流量、宽量程比、高精度[50] - 工商业燃气表支持NB-IoT/GPRS物联网通信，实现远程抄表、远程阀控及故障报警，部分产品通过欧盟NMi认证[51] - 气体超声波流量计满足口径从DN25到DN200，流量测量范围为0.50～2500 m³/h[52] - 气体腰轮流量计满足口径从DN20到DN200，流量测量范围为0.25～1600 m³/h[52] - 气体涡轮流量计满足口径从DN50到DN300，流量测量范围为6～6500 m³/h[52] 公司治理与股东信息 - 公司2024年利润分配预案为以408,800,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[10] - 公司注册地址变更为上海市青浦区崧达路800号[19] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[22] - 公司于2025年2月27日通过《市值管理制度》议案[144] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[145] - 董事长兼总裁李诗华期末持股60,730,602股，较期初增加17,794,634股[163][164] - 执行总裁任海军期末持股29,420,950股，较期初增加8,405,986股[164] - 副总裁徐荣华期末持股14,519,271股，较期初增加4,148,363股[164] - 监事会主席唐宏亮期末持股76,650股，较期初增加21,900股[164] 投资与并购 - 2024年新增8家合并报表子公司，涉及智能设备、汽车部件等领域[88][89] - 山东仪表设备有限公司投资15,300万元人民币，持股比例51.00%[110] - 苏州仪表装备有限公司投资6,600万元人民币，持股比例33.00%[110] - 长春仪表有限公司投资30,000万元人民币，持股比例60.00%[110] - 株洲市德汽车零部件科技有限公司投资10,000万元人民币，持股比例51.00%[111] - 芜湖钰鑫辉塑科技有限公司投资8,000万元人民币，持股比例80.00%[111] - 陕西比特物联网科技有限公司投资1,000万元人民币，持股比例60.00%[111] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长212.29%，达到165,456,066.50元，主要由于销售收入和销售收款增加[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长95.53%，从-1,696,121,923.43元改善至-75,890,440.75元，主要因2023年公司上市后利用闲置募集资金购买理财产品[99][100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.89%，从1,681,954,673.53元降至35,543,782.03元，主要因上期收到发行新股募集资金[99][100] - 现金及现金等价物净增加额同比增长214.03%，达到126,286,805.38元[99] 员工与人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为1,991人，其中母公司789人，主要子公司1,202人[194] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,293人（占总人数65%），技术人员339人（17%），销售人员247人（12%）[194] - 员工教育程度中大专及以下学历占比64.5%（1,285人），本科及以上学历占比17.1%（341人）[194] - 公司在年底制定次年执行的在职培训计划，涵盖安全生产、职业健康、产品技术、市场营销、质量管理、财会基础、法律法规、人力资源、供应链管理等9个类别[199] - 公司内部推行基础技能培训及测评，通过测评且达到技能等级的员工按月发放技能工资[200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入329,309,462.07元，较上年同期增长21.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润70,741,965.13元，较上年同期增长10.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,587,957.28元，较上年同期增长22.33%[5] - 营业总收入本期发生额为3.29亿元，上期发生额为2.71亿元，同比增长21.62%[20] - 净利润本期为7074.31万元，上期为6397.12万元，同比增长10.59%[20] - 净利润为70743100.11元，较上期63971232.16元有所增长[21] - 归属于母公司所有者的净利润为70741965.13元，上期为63998586.38元[21] - 少数股东损益为1134.98元，上期为 - 27354.22元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，上期均为0.16元[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用40,577,811.67元，较2024年第一季度增长46.44%[10] - 财务费用628,221.30元，较2024年第一季度减少45.39%[10] - 收到的税费返还8,959,054.43元，较2024年第一季度增长46.52%[10] - 支付的各项税费37,663,204.67元，较2024年第一季度增长37.41%[10] - 营业总成本本期发生额为2.87亿元，上期发生额为2.28亿元，同比增长25.99%[20] 其他财务数据 - 本报告期末总资产4,346,865,334.52元，较上年度末增长1.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,328,820,341.72元，较上年度末增长2.17%[5] - 公司编制了2025年3月31日的合并资产负债表[16] - 资产总计期末余额为43.47亿元，期初余额为42.77亿元，略有增长[18][19] - 应收账款期末余额为10.83亿元，期初余额为10.13亿元，增长6.86%[17] - 存货期末余额为3.52亿元，期初余额为2.98亿元，增长18.30%[17] - 流动负债合计期末余额为9.23亿元，期初余额为9.28亿元，略有下降[18] - 非流动负债合计期末余额为4217.92万元，期初余额为3850.69万元，增长9.54%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为33.29亿元，期初余额为32.58亿元，增长2.17%[19] - 少数股东权益期末余额为5237.21万元，期初余额为5237.10万元，基本持平[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,209，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 真诺测量仪表（上海）有限公司持股比例35.63%，持股数量145,635,000股[12] - 李诗华持股比例14.86%，持股数量60,730,602股，本期解除限售股数155,062股，期末限售股数60,575,540股[12][14] - 任海军持股比例7.20%，持股数量29,420,950股[12] - 徐荣华持股比例3.55%，持股数量14,519,271股[12] - 郑宏持股比例3.36%，持股数量13,741,728股[12] - 王文军持股比例3.21%，持股数量13,121,511股[12] - 限售股份期初总数307,220,247股，本期解除限售股数155,062股，期末总数307,065,185股[14] - 多数股东限售股拟解除限售日期为2026年8月20日[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-98,383,409.33元，较上年同期减少155.41%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为309733329.32元，上期为286007692.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 98383409.33元，上期为 - 38519348.31元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为758000.57元，上期为 - 10466564.23元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为76668705.56元，上期为67557705.22元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 20388750.55元，上期为18781996.57元[24] - 期末现金及现金等价物余额为276940783.86元，上期为189824725.60元[24]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年1月申请"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"专利，该专利可改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题，公司在仪器仪表制造领域有一定规模和业务活动[1][2] 公司概况 - 公司成立于2011年，位于上海市，以从事仪器仪表制造业为主 [2] - 企业注册资本40880万人民币，实缴资本29200万人民币 [2] 公司业务活动 - 共对外投资15家企业，参与招投标项目811次 [2] - 有商标信息39条，专利信息257条，拥有行政许可113个 [2] 公司专利情况 - 申请名为"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"的专利，公开号CN 119756514 A，申请日期为2025年1月 [1] - 该专利涉及燃气表技术领域，通过壳体安放多个燃气表，用燃气管道计量每户燃气，改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题 [1]

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司公布2025年第一次临时股东会决议，会议采取现场与网络投票结合方式，对相关议案进行表决并通过决议 [1][3] 会议重要提示 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 本次股东会没有增加、否决或变更议案 [2] 会议召开情况 - 召开时间为2025年3月17日下午3:00 [3] - 股权登记日为2025年3月10日 [3] - 现场会议召开地点在上海市青浦区崧达路800号702会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长李诗华 [3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为2025年3月17日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定 [4] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份308,510,266股，占公司有表决权股份总数的75.4673％ [5] - 通过现场投票的股东9人，代表股份132,772,434股，占公司有表决权股份总数的32.4786％ [6] - 通过网络投票的股东241人，代表股份175,737,832股，占公司有表决权股份总数的42.9887％ [7] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份1,290,019股，占公司有表决权股份总数的0.3156％ [8] - 通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％ [9] - 通过网络投票的中小股东235人，代表股份1,289,919股，占公司有表决权股份总数的0.3155％ [10] 提案表决情况 提案1.00关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,421,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6470％；反对395,160股，占0.1281％；弃权693,947股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占0.2249％ [11] - 中小股东总表决情况：同意821,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6548％；反对395,160股，占30.6321％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占5.7131％ [12] 提案2.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,446,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551％；反对388,080股，占0.1258％；弃权676,047股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占0.2191％ [13] - 中小股东总表决情况：同意846,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5912％；反对388,080股，占30.0833％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占4.3255％ [14] 备查文件 - 上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 [15] - 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》 [15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日下午3点召开，股权登记日为3月10日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东250人，代表股份308,510,266股，占比75.4673％[7] - 提案1.00同意307,421,159股，占出席有效表决权股份总数99.6470％[8] - 提案2.00同意307,446,139股，占出席有效表决权股份总数99.6551％[11]