会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日下午3点召开，股权登记日为3月10日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东250人，代表股份308,510,266股，占比75.4673％[7] - 提案1.00同意307,421,159股，占出席有效表决权股份总数99.6470％[8] - 提案2.00同意307,446,139股，占出席有效表决权股份总数99.6551％[11]

资金使用计划 - 公司拟用最高13.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 已完成投资及收益 - 宁波银行青浦支行1000.00万元结构性存款，2024.8.29 - 2025.2.26收益11.80万元[2] - 兴业银行青浦支行10822.23万元三年期大额存单，2024.3.14 - 2025.3.3收益315.69万元[2] - 兴业银行芜湖分行多笔三年期大额存单获不同收益[3] 已到期投资 - 2023.3.17兴业银行青浦支行10000.00万元三年期大额存单到期[6] - 2023.3.16中国银行上海市松江工业区支行34000.00万元三年期大额存单到期[6] 新投资情况 - 2025.2.27宁波银行青浦支行1000.00万元结构性存款，预期收益率1.0000% - 2.300%[8] - 真兰仪表科技有限公司多笔不同金额、不同期限、不同利率的投资[11][12][13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.80元，募资总额19.564亿元，净额18.5776963999亿元[2] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募资投入17.379575亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环滚存[7][8] - 投资产品含大额可转让存单等，期限不超12个月且不得质押[7] 决策流程 - 独立董事同意现金管理议案提交董事会审议[16] - 董事会、监事会同意不超11亿元额度内现金管理[18][19] 风险相关 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[11] - 风控措施包括选高安全性产品等[12][13][14]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理额度12个月内滚动使用，任意时点投资金额不超8亿[3] - 公司购买中低风险理财产品[4] 审批情况 - 现金管理经董事会和监事会审议通过后，尚需股东会审议[5] - 独立董事同意议案并提交董事会，董事会同意进行现金管理[13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] 影响与风险 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金效率[8] - 投资可能受市场波动、人员操作和道德风险影响[9][10]

财务资助定义 - 公司以自有资金有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等为财务资助，资助对象不包括持股超50%的非关联控股子公司[2] 审议规则 - 董事会审议对外财务资助须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避表决，不足三人提交股东会[6] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后提交股东会[6] 禁止情形 - 公司不得为董事、监事等关联人提供财务资助[6] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得对外提供财务资助[9] 流程要求 - 对外提供财务资助前，财务中心负责风险调查，审计部审核，审核通过提交董事会[11] - 保荐机构或独立财务顾问应对财务资助事项发表意见[13] 信息披露 - 公司应在董事会审议通过后二个交易日内公告财务资助事项相关内容[16] - 已披露财务资助事项出现问题，公司应及时披露情况及措施[17] 违规处理 - 违反规定对外提供财务资助造成公司损失，给予处分并可要求赔偿，构成犯罪移交司法机关[19] 制度说明 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依规定执行[22] - 制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效[24]

市值管理 - 目的是创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[4] - 遵循系统性等五项原则[5][7][8][9][10] 管理架构 - 董事会领导，董秘分管，证券事务部执行[12] 提升价值策略 - 制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[13] - 建立长效激励、明确股份回购机制[14] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[14] - 通过并购重组、股权激励提升投资价值[18][19] 其他策略 - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[20] - 加强投资者关系管理，及时准确披露信息[21][23] - 股价短期异常下跌采取相应措施[25] 制度规定 - 经董事会审议通过生效[28] - 未尽事宜按法规和章程执行[28] - 抵触国家法规按相关规定执行[28]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动使用[1][2] - 投资中低风险理财产品，需2025年第一次临时股东会审议通过[1][4] 风险与控制 - 现金管理受市场、操作和道德风险影响，公司多部门督查[9][10][12] 决策流程 - 独立董事同意议案提交董事会，董事会、监事会均同意[13][14][15]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 ...

会计政策变更 - 2025年2月26日审议通过变更会计政策议案[1] - 自2025年1月1日起存货计价由先进先出法改为月末一次加权平均法[4][5][6] - 变更为提高存货核算适配性和管理水平[1][2] 影响与审批 - 变更无实质性财务影响，不损害股东利益[7] - 审计、董事、监事会认为变更合理合规[8][10][11][12]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月17日（星 期五）召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日下午3:00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互 ...