上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事汤贵宝述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2001 年毕业 于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009 年毕业于浙江大学，取 得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆 集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李诗华、主管会计工作负责人黄君巍及会计机构负责人（会 计主管人员）唐晓东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 2025-014 第一节 重要提示、目录和释义 报告期内，公司应收账款余额较大，主要是由行业环境及公司的销售模 式决定的。公司主要应收账款客户大部分为具有国企背景的长期客户，具有 较强的经营实力。但若公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务 状况出现恶化，将造成公司现金流紧张、应收账款无法及时收回或全部收回 的风险。 三、关键人才流失风险 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入329,309,462.07元，较上年同期增长21.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润70,741,965.13元，较上年同期增长10.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,587,957.28元，较上年同期增长22.33%[5] - 营业总收入本期发生额为3.29亿元，上期发生额为2.71亿元，同比增长21.62%[20] - 净利润本期为7074.31万元，上期为6397.12万元，同比增长10.59%[20] - 净利润为70743100.11元，较上期63971232.16元有所增长[21] - 归属于母公司所有者的净利润为70741965.13元，上期为63998586.38元[21] - 少数股东损益为1134.98元，上期为 - 27354.22元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，上期均为0.16元[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用40,577,811.67元，较2024年第一季度增长46.44%[10] - 财务费用628,221.30元，较2024年第一季度减少45.39%[10] - 收到的税费返还8,959,054.43元，较2024年第一季度增长46.52%[10] - 支付的各项税费37,663,204.67元，较2024年第一季度增长37.41%[10] - 营业总成本本期发生额为2.87亿元，上期发生额为2.28亿元，同比增长25.99%[20] 其他财务数据 - 本报告期末总资产4,346,865,334.52元，较上年度末增长1.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,328,820,341.72元，较上年度末增长2.17%[5] - 公司编制了2025年3月31日的合并资产负债表[16] - 资产总计期末余额为43.47亿元，期初余额为42.77亿元，略有增长[18][19] - 应收账款期末余额为10.83亿元，期初余额为10.13亿元，增长6.86%[17] - 存货期末余额为3.52亿元，期初余额为2.98亿元，增长18.30%[17] - 流动负债合计期末余额为9.23亿元，期初余额为9.28亿元，略有下降[18] - 非流动负债合计期末余额为4217.92万元，期初余额为3850.69万元，增长9.54%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为33.29亿元，期初余额为32.58亿元，增长2.17%[19] - 少数股东权益期末余额为5237.21万元，期初余额为5237.10万元，基本持平[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,209，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 真诺测量仪表（上海）有限公司持股比例35.63%，持股数量145,635,000股[12] - 李诗华持股比例14.86%，持股数量60,730,602股，本期解除限售股数155,062股，期末限售股数60,575,540股[12][14] - 任海军持股比例7.20%，持股数量29,420,950股[12] - 徐荣华持股比例3.55%，持股数量14,519,271股[12] - 郑宏持股比例3.36%，持股数量13,741,728股[12] - 王文军持股比例3.21%，持股数量13,121,511股[12] - 限售股份期初总数307,220,247股，本期解除限售股数155,062股，期末总数307,065,185股[14] - 多数股东限售股拟解除限售日期为2026年8月20日[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-98,383,409.33元，较上年同期减少155.41%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为309733329.32元，上期为286007692.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 98383409.33元，上期为 - 38519348.31元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为758000.57元，上期为 - 10466564.23元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为76668705.56元，上期为67557705.22元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 20388750.55元，上期为18781996.57元[24] - 期末现金及现金等价物余额为276940783.86元，上期为189824725.60元[24]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年1月申请"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"专利，该专利可改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题，公司在仪器仪表制造领域有一定规模和业务活动[1][2] 公司概况 - 公司成立于2011年，位于上海市，以从事仪器仪表制造业为主 [2] - 企业注册资本40880万人民币，实缴资本29200万人民币 [2] 公司业务活动 - 共对外投资15家企业，参与招投标项目811次 [2] - 有商标信息39条，专利信息257条，拥有行政许可113个 [2] 公司专利情况 - 申请名为"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"的专利，公开号CN 119756514 A，申请日期为2025年1月 [1] - 该专利涉及燃气表技术领域，通过壳体安放多个燃气表，用燃气管道计量每户燃气，改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题 [1]

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司公布2025年第一次临时股东会决议，会议采取现场与网络投票结合方式，对相关议案进行表决并通过决议 [1][3] 会议重要提示 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 本次股东会没有增加、否决或变更议案 [2] 会议召开情况 - 召开时间为2025年3月17日下午3:00 [3] - 股权登记日为2025年3月10日 [3] - 现场会议召开地点在上海市青浦区崧达路800号702会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长李诗华 [3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为2025年3月17日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定 [4] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份308,510,266股，占公司有表决权股份总数的75.4673％ [5] - 通过现场投票的股东9人，代表股份132,772,434股，占公司有表决权股份总数的32.4786％ [6] - 通过网络投票的股东241人，代表股份175,737,832股，占公司有表决权股份总数的42.9887％ [7] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份1,290,019股，占公司有表决权股份总数的0.3156％ [8] - 通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％ [9] - 通过网络投票的中小股东235人，代表股份1,289,919股，占公司有表决权股份总数的0.3155％ [10] 提案表决情况 提案1.00关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,421,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6470％；反对395,160股，占0.1281％；弃权693,947股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占0.2249％ [11] - 中小股东总表决情况：同意821,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6548％；反对395,160股，占30.6321％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占5.7131％ [12] 提案2.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,446,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551％；反对388,080股，占0.1258％；弃权676,047股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占0.2191％ [13] - 中小股东总表决情况：同意846,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5912％；反对388,080股，占30.0833％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占4.3255％ [14] 备查文件 - 上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 [15] - 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》 [15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日下午3点召开，股权登记日为3月10日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东250人，代表股份308,510,266股，占比75.4673％[7] - 提案1.00同意307,421,159股，占出席有效表决权股份总数99.6470％[8] - 提案2.00同意307,446,139股，占出席有效表决权股份总数99.6551％[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日在上海召开[2] - 2月28日公司刊登召开股东会通知[5] 投票信息 - 深交所系统和互联网投票时间为3月17日[6] - 参加会议股东及代理人250人，代表股份占已发行股本75.4673%[7] 议案审议 - 股东会审议使用闲置资金现金管理议案[12] - 采取现场和网络结合表决，通过全部议案[14] 法律文件 - 法律意见书出具日期为2025年3月17日，正本6份[16][17]

资金使用计划 - 公司拟用最高13.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 已完成投资及收益 - 宁波银行青浦支行1000.00万元结构性存款，2024.8.29 - 2025.2.26收益11.80万元[2] - 兴业银行青浦支行10822.23万元三年期大额存单，2024.3.14 - 2025.3.3收益315.69万元[2] - 兴业银行芜湖分行多笔三年期大额存单获不同收益[3] 已到期投资 - 2023.3.17兴业银行青浦支行10000.00万元三年期大额存单到期[6] - 2023.3.16中国银行上海市松江工业区支行34000.00万元三年期大额存单到期[6] 新投资情况 - 2025.2.27宁波银行青浦支行1000.00万元结构性存款，预期收益率1.0000% - 2.300%[8] - 真兰仪表科技有限公司多笔不同金额、不同期限、不同利率的投资[11][12][13][14]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理额度12个月内滚动使用，任意时点投资金额不超8亿[3] - 公司购买中低风险理财产品[4] 审批情况 - 现金管理经董事会和监事会审议通过后，尚需股东会审议[5] - 独立董事同意议案并提交董事会，董事会同意进行现金管理[13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] 影响与风险 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金效率[8] - 投资可能受市场波动、人员操作和道德风险影响[9][10]