上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券 | 证券 | 证 券 | 最初投 | 会计 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 会计 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 购买 | 出售 | 损益 | 账面 | 核算 | 来 | | | | 称 | | 模式 | 价值 | 益 | 价值变 动 | 金额 | 金额 | | 价值 | 科目 | 源 | | 境内 | 8340 | 特 | 63,666,6 | 公允 | | 17,560, | | 63,66 | 81,22 | 17,560,5 | | 交易 性金 | 自 有 | | 外股 | | 瑞 | | 价值 | 0.00 | | 0.00 | 6,626. | 7,177. | | 0.00 | | | | 票 | 14 | 斯 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-016 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第七次审计委员会会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025--022 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，2025 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担 保额度不超过 5.75 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方 式，担保额度有效期为 2024 年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年度股 东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授 权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关 合同及转授权文件，并授权 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2025 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下： 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1. 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 2. 公司非独立董事薪酬按有在公司担任的具体管理职务和公司相关薪酬与 绩效 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"）董事 会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《审计委员会工作条例》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对 公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次临时会议，进行了董事会换 届选举工作。换届前第五届董事会审计委员会由独立董事汤贵宝先生、独立董事郑磊先 生和非独立董事张蓉女士组成，其中召集人由会计专业人士汤贵宝先生担任；选举工作 结束后，汤贵宝先生、郑磊先生和张蓉女士获得连任，组成第六届董事会审计委员会， 其中，汤贵宝先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。审计 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的 钢材是上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司对钢材的需求日益增长；而 钢材作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供 求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存 价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货市场实施采购钢原 材料，其价格波动带来的风险将无法控制也将给公司的生产经营和利润稳定产生 较大影响，公司的持续盈利能力也将受到挑战。 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险 功能，对公司现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原材料的相对有利价 格，获得价格优势，规避钢材价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使 产品利润能够健康持续地增长。 二、开展商品期货套期保值业务情况 1. 交易品种 本次拟开展的期货套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常期货套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元人民币， 且可循环使用）。 3.期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由公司财务中心具体实施。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-024 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为 目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的潜在风险和不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开 展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2. 交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3. 交易工具：期货。 4. 交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 5. 交易金额：公司及子公司预计使用自有资金开展商品期货套期保值业务 投入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公 司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 4,00 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-025 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资目的：为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保 障公司日常经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产 业链发展具有一定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资 产的衍生品投资，为公司及股东创造更大的收益。 2. 投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 上海真兰仪表科技股份有限公司 3. 投资金额：公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有 资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证 券投资金额不得超过上述投资额度。 4. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第 十次会议以及第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行证券投资的议案》。该事 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 04 月 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0056 号 | | 注册会计师姓名 | 李飞、潘思兰、夏娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]215Z0056 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了真兰仪表 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...