财务表现 - 2025年中报营业总收入7.70亿元，同比增加1.62亿元，涨幅26.74% [1] - 归母净利润1.47亿元，同比增加1774.44万元，涨幅13.69%，实现三年连续增长 [1] - 摊薄每股收益0.36元，同比增加0.04元，涨幅12.50%，实现两年连续上涨 [3] 盈利能力 - 毛利率达40.47%，处于行业较高水平 [3] - ROE为4.46%，较去年同期提升0.29个百分点 [3] - 总资产周转率0.18次，同比提升0.02次，涨幅10.89% [3] 运营效率 - 存货周转率1.45次，同比提升0.07次，涨幅4.89% [3] - 经营活动现金净流出4058.72万元 [1] 资本结构 - 资产负债率23.11%，保持较低负债水平 [3] - 前十大股东持股比例合计74.63%，股权结构集中 [3] - 真诺测量仪表(上海)有限公司为第一大股东，持股35.63% [3] 股东结构 - 股东总户数2.10万户 [3] - 自然人股东李诗华持股14.86%，任海军持股7.20%，徐荣华持股3.55% [3] - 机构股东上海胜勃企业管理咨询合伙企业持股1.79% [3]

利润分配方案基本情况 - 2025半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 但合并报表可供分配利润为1,048,182,971.38元 母公司可供分配利润为490,582,188.98元[1] - 以总股本408,800,000股为基数 每10股派发现金1.00元人民币 合计派发现金股利40,880,000元 不实施转增或送股[2] - 现金分红金额占2025半年度归属于上市公司股东净利润比例为27.75%[2] 方案合规性与合理性 - 利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等多项法规要求[2] - 方案在保证正常经营和长远发展前提下 综合考虑经营发展与投资者利益 与公司实际经营情况及未来发展需求相匹配[2] 审议程序执行情况 - 独立董事专门会议认为方案符合公司财务状况、盈利能力及发展规划 与业绩成长性相匹配 同意提交董事会审议[2][3] - 董事会确认方案符合利润分配政策、计划及股东长期回报规划[3] - 监事会认定方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为[3] 实施安排与风险控制 - 若董事会审议后至实施前公司股本发生变动 将按分配总额不变原则调整分配比例[2] - 方案需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施[1][4] - 公司在预案披露前严格控制内幕信息知情人范围 履行保密及防内幕交易告知义务[4]

公司治理 - 第六届第十五次董事会会议于2025年8月22日以现场和通信结合方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成：仪表制造占比91.28% [1] - 其他业务占比4.78% [1] - 汽车行业业务占比3.93% [1] 市值信息 - 当前市值74亿元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.7亿元 同比增长26.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元 同比增长13.69% [1] - 基本每股收益0.36元 [1] 盈利能力 - 净利润率约为19.1% 较上年同期有所收窄 [1] - 收入增速高于利润增速 反映成本或费用可能有所上升 [1]

利润分配比例 - 未来三年（2026 - 2028 年）每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出时现金分配利润比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出时现金分配利润比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出时现金分配利润比例最低达20%[6] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[5] 决策流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会，须经出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 调整或变更分红规划需董事会决议并股东会2/3以上表决权通过[10] 时间安排 - 董事会需在股东会审议通过方案后2个月内完成分配[11] 特殊情况 - 最近一年审计报告非无保留意见等情形可不进行利润分配[13] 规划周期 - 以每三年为周期制订股东回报规划[7]

资金余额 - 2025年初控股股东及其附属企业往来资金余额为12924517.53万元[2] - 2025年初子公司及其附属企业往来资金余额为82257909.56万元[2] - 2025年初总计往来资金余额为95182427.09万元[2] - 2025年半年度末控股股东及其附属企业往来资金余额为13170382.63万元[2] - 2025年半年度末子公司及其附属企业往来资金余额为129635639.31万元[2] - 2025年半年度末总计往来资金余额为142806021.94万元[2] 资金发生额 - 2025年半年度控股股东及其附属企业往来累计发生金额为24651437.73万元[2] - 2025年半年度控股股东及其附属企业偿还累计发生金额为24405572.63万元[2] - 2025年半年度子公司及其附属企业往来累计发生金额为155152188.21万元[2] - 2025年半年度子公司及其附属企业偿还累计发生金额为107774458.46万元[2]

新策略 - 公司2025年8月22日董事会审议通过经营范围变更等议案，待临时股东会审议[1] - 经营范围变更后新增特种设备制造和销售[2][3] - 《公司章程》修订后经营范围新增特种设备制造和销售，通过后办工商变更[3]

募集资金情况 - 2023年2月15日公开发行7300.00万股，募集资金总额195,640.00万元，净额185,776.96万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金92,797.18万元，本报告期使用6,306.01万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金理财及利息净收益6,644.39万元，实际结存99,624.17万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1,096.92万元，理财产品余额98,527.25万元[3] 资金使用与管理 - 2023年2月与多家银行及保荐机构签订监管协议[5] - 截至2025年6月30日，部分募集资金专户已注销，剩余4家银行6个账户正常[6][7] - 2023年2月审议通过置换自筹资金20,702.71万元[8] - 2023年3月置换预先投入自筹资金20,169.13万元[9][10] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目未变更、转让或置换[8][10] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[11] 项目投资进度 - 募集资金累计投入比例49.95%[14][15] - 承诺投资项目投资进度52.25%[14] - 超募资金投资进度16.54%[15] - 真兰仪表科技有限公司生产基地燃气表产能扩建项目投资进度29.87%[14] - 上海计量仪表建设项目投资进度63.00%[14] - 上海研发中心建设项目投资进度18.26%[14] - 补充流动资金投资进度100.00%[14] 项目延期情况 - 2024年10月26日审议通过募投项目延期议案，燃气表产能扩建项目和基地建设项目延期至2026年6月[15] 超募资金投向 - 超募资金11,981.21万元，1,981.21万元用于补流，3,590.00万元用于购买大额存单及结构性存款，73.54万元存放于专户[15] 未使用资金情况 - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金99,624.17万元，98,527.25万元存放于专户，1,096.92万元用于买理财产品[15]

股东会信息 - 2025年9月10日召开第二次临时股东会，现场会议下午3:00开始[1] - 股权登记日为2025年9月4日[2] 会议提案 - 提案包括变更经营范围等议案、2025年半年度利润分配议案和2026 - 2028年股东分红回报规划议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为351303，简称真兰投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记时间为2025年9月5日上午9:00 - 11:30和下午2:00 - 4:30，地点在上海市青浦区崧达路800号证券部[7] 其他信息 - 会议联系人陈意，电话021 - 31167958，传真021 - 31166688[8] - 会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理[8]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-037 监事会认为：2025 年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会，深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《上市公司募 集资金监管规则》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先 生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...