上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 — 1 — 上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方 式等条件以相关机构最终审批为准。 （四）提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要 在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额 度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议 和其他文件。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2025 年业务发展需要，公司及纳 ...

公司基本信息 - 公司成立于2011年，2023年2月在深交所创业板上市[23] - 公司注册资本40880万元[23] - 公司官网为www.zenner - metering.com，可在巨潮资讯网阅读报告[16] - 公司地址为上海市青浦区崧达路800号，联系电话为021 - 31166688[16] - 公司邮箱为info@zenner - metering.com[16] 业绩数据 - 2024年营业收入为15.01亿元，同比增长11.63%[26][27] - 2024年归属母公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长2.16%[26][27] - 2024年研发投入为1.05亿元[26] - 2024年环保投入为130.43万元[26] - 2024年基本每股收益为0.78元/股[27] 用户数据 - 报告期内高效回应投资者问询30条[77] 未来展望 - 技术创新目标为每年新技术/产品发布5项、技术专利申请30项，2024年均达成[191] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的低功耗广域物联网燃气表支持多协议兼容，实现毫秒级响应与远程实时传输[179] - 微功耗传感器技术使仪表待机功耗低至15μA，锂电电池寿命延长至10年以上[185] - 高精度双磁钢采样系统实现0.2L级微小泄漏精准识别[186] - 阀门安装工艺革新实现VOC零排放与固废减量，提升单件装配效率[188] 市场扩张和合作 - 2024年7月与思筑智能在工业计量领域深入合作[192] - 2024年9月与特瑞斯能源装备股份有限公司建立长期战略合作关系[194] 其他新策略 - 公司构建覆盖产品全生命周期的生产管理系统，实现全流程透明化、精准化管理[51] - 公司通过MES系统集成核心模块，实现无纸化运营与数据实时互通[54] - 真兰仪表上线CRM系统实现客户管理、销售流程自动化等功能[63] - 公司上线泛微OA协同办公系统整合多维度业务流程，审批流程电子化[65] - 公司依托SRM系统构建供应商全生命周期管理体系，实现订单协同等全流程数字化贯通[60] 员工相关 - 2024年员工总数为1991人[26] - 2024年员工培训覆盖率达100%[22] - 2024年员工职业健康体检率为100%[38] - 2024年环保培训覆盖率为100%[27] - 2024年员工培训总投入为123万元[27] - 公司商业道德培训覆盖率达100%[101] 风险管理 - 公司构建以“三道防线”为核心的内控体系防控风险[83] - 公司建立合规动态评价追踪机制应对法规变化[85] - 公司构建以董事会为核心的反腐败治理体系[87] - 公司构建三级信息安全管理体系保障信息安全[104] 环境相关 - 2024年公司温室气体排放总量为5742.60吨二氧化碳当量[27] - 2024年公司完成企业碳排放ISO 14064认证工作[120] - 报告期内光伏设备装机量达600KW，光伏发电量超48,200千瓦时，减少碳排放约48,055吨[134] - 生产厂房余热回收项目预计每年节约用电65,880千瓦[136] - 2024年氦检自动化设备替代后每年节约约30万立方米水资源[140] - 公司推行木质托盘循环使用政策，每年节约3300个新木托盘[141] 资质荣誉 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业和企业技术中心[23] - 公司荣获上海市智能工厂，在工信部两化融合评定为A级[51] 会议相关 - 2024年公司召开股东会4次[78] - 2024年公司召开董事会会议9次[78] - 2024年公司召开监事会会议6次[78] 信息披露 - 公司依据国内外披露标准建立全面评估体系，引入双重视角分析确保信息披露质量[46] - 公司发布带编号公告78份（含定期报告）[79] 数据安全 - 公司数据备份频率为每1 - 5天进行一次，备份数据每周在异地非现场安全地点保存[106] - 公司信息安全事故故障在24小时内恢复[106] 标准制定 - 作为主要起草单位参与两项国家标准和三项团体标准制定工作[196]

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券 | 证券 | 证 券 | 最初投 | 会计 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 会计 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 购买 | 出售 | 损益 | 账面 | 核算 | 来 | | | | 称 | | 模式 | 价值 | 益 | 价值变 动 | 金额 | 金额 | | 价值 | 科目 | 源 | | 境内 | 8340 | 特 | 63,666,6 | 公允 | | 17,560, | | 63,66 | 81,22 | 17,560,5 | | 交易 性金 | 自 有 | | 外股 | | 瑞 | | 价值 | 0.00 | | 0.00 | 6,626. | 7,177. | | 0.00 | | | | 票 | 14 | 斯 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-016 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第七次审计委员会会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 ...

担保安排 - 2025年度拟对子公司担保，累计额度不超5.75亿元[1] - 各子公司资产负债率及预计担保额度占比[2][3] - 所有被担保方预计额度占上市公司净资产17.37%[3] 子公司业绩 - 2024年底部分子公司总资产、净资产、营收等数据[7] 决策程序 - 担保未签正式协议，经股东会审议后签[10] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构同意担保事项[11][12][13][15] - 担保事项需提交2024年年度股东会审议[15] 其他情况 - 株洲市德科材料科技等4家公司其他股东未同比例担保[7] - 公告发布于2025年4月24日[18]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2025 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下： 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1. 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 2. 公司非独立董事薪酬按有在公司担任的具体管理职务和公司相关薪酬与 绩效 ...

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多份报告及议案[2][3] 审计监督 - 监督评估容诚会计师事务所审计工作并沟通安排[5] 财务情况 - 财务报告真实准确，关联交易合规，募资使用合规[5][7] 未来展望 - 2025年强化事前审核，完善内控体系[9]

套期保值业务 - 目的是锁定原材料价格，规避价格波动风险[1] - 投入保证金不超400万元，合约价值不超4000万元[3] - 交易品种为境内钢材等期货[2] - 期限为董事会审议通过日至下一年度董事会[5] - 存在价格波动等六种风险[6] - 有匹配生产等风控措施[7][8]

上海真兰仪表科技股份有限公司 公司及下属子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万元人民币的 外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万元人民币， 且可循环使用）。 3.期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会 期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关 协议及文件，由公司财务中心具体实施。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇 套期保值业务不会对公司主营业务的发展造成重大不利影响。 二、开展的外汇套期保值业务情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 ...