华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表 2025 年度对子公司提供担保额度预计的相关情况进行了审慎核查，具体 如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开 展，2025 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保 额度不超过 5.75 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期为 2024 年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东会 召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司 董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及 转授 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0034 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"真兰仪表"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]215Z0056 号的无保留 ...

华福证券有限责任公司 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对 《上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对真兰仪表 2025 年度日常关联交易预 计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据 2024 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2025 年度业务发展 的需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与部分关联方可能发生的日常关联交 易不超过 69,420.00 万元。公司 2024 年实际发生总金额为 26,792.79 万元。本事 项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二） ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0033 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供真兰仪表年度 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真 兰仪表使用部分闲置自有资金进行证券投资的相关情况进行了审慎核查，具体如 下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保障公司日常经营 资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产业链发展具有一 定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资产的衍生品投资， 为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行证券投 资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得 超过上述投资额度。 1 （三）投资方式 包括 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7800 | 0.8000 | -2.5 | 0.9700 | | 每股净资产（元） | 7.97 | 10.55 | -24.45 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 4.23 | 6.32 | -33.07 | 0.27 | | 每股未分配利润(元) | 2.45 | 2.96 | -17.23 | 2.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 13.45 | 11.6 | 11.91 | | 净利润(亿元) | 3.21 | 3.14 | 2.23 | 2.12 | | 净资产收益率(%) | 10.09 | 11.91 | -15.28 | 24.07 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1563.09万股，累计占流通股比： 15. ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事郑磊述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 郑磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2002 年毕业于 浙江大学，取得法学专业本科学历，2007 年毕业于浙江大学，取得宪法学与行 政法学专业博士研究生学历。2009 年 8 月至今任浙江大学法学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人崔凯，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，1992 年毕业于 吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994 年毕业于吉林农业大学，取得农 学专业硕士研究生学历，1997 年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学）， 取得食品工程专业博士研究生学历，2002 年毕业于华东师范大学，取得基础心 理学专业博士研究生学历，高级经 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事崔凯先 生、汤贵宝先生、郑磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...