上海真兰仪表科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人崔凯，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，1992 年毕业于 吉林农业大学，取得农学专业本科学历，1994 年毕业于吉林农业大学，取得农 学专业硕士研究生学历，1997 年毕业于无锡轻工大学（现更名为江南大学）， 取得食品工程专业博士研究生学历，2002 年毕业于华东师范大学，取得基础心 理学专业博士研究生学历，高级经 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事崔凯先 生、汤贵宝先生、郑磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事郑磊述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 郑磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2002 年毕业于 浙江大学，取得法学专业本科学历，2007 年毕业于浙江大学，取得宪法学与行 政法学专业博士研究生学历。2009 年 8 月至今任浙江大学法学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事汤贵宝述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行 了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 汤贵宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2001 年毕业 于芜湖教育学院，取得会计电算化专业大专学历，2009 年毕业于浙江大学，取 得法学专业本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳香江集团、安徽华星电缆 集团有限公司；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于安徽新中天会计师事务所； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-017 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 329,309,462.07 | 270,763,240.95 | 21.62% | | 归属 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李诗华、主管会计工作负责人黄君巍及会计机构负责人（会 计主管人员）唐晓东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 2025-014 第一节 重要提示、目录和释义 报告期内，公司应收账款余额较大，主要是由行业环境及公司的销售模 式决定的。公司主要应收账款客户大部分为具有国企背景的长期客户，具有 较强的经营实力。但若公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务 状况出现恶化，将造成公司现金流紧张、应收账款无法及时收回或全部收回 的风险。 三、关键人才流失风险 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年1月申请"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"专利，该专利可改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题，公司在仪器仪表制造领域有一定规模和业务活动[1][2] 公司概况 - 公司成立于2011年，位于上海市，以从事仪器仪表制造业为主 [2] - 企业注册资本40880万人民币，实缴资本29200万人民币 [2] 公司业务活动 - 共对外投资15家企业，参与招投标项目811次 [2] - 有商标信息39条，专利信息257条，拥有行政许可113个 [2] 公司专利情况 - 申请名为"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"的专利，公开号CN 119756514 A，申请日期为2025年1月 [1] - 该专利涉及燃气表技术领域，通过壳体安放多个燃气表，用燃气管道计量每户燃气，改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题 [1]

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司公布2025年第一次临时股东会决议，会议采取现场与网络投票结合方式，对相关议案进行表决并通过决议 [1][3] 会议重要提示 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 本次股东会没有增加、否决或变更议案 [2] 会议召开情况 - 召开时间为2025年3月17日下午3:00 [3] - 股权登记日为2025年3月10日 [3] - 现场会议召开地点在上海市青浦区崧达路800号702会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长李诗华 [3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为2025年3月17日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定 [4] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份308,510,266股，占公司有表决权股份总数的75.4673％ [5] - 通过现场投票的股东9人，代表股份132,772,434股，占公司有表决权股份总数的32.4786％ [6] - 通过网络投票的股东241人，代表股份175,737,832股，占公司有表决权股份总数的42.9887％ [7] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份1,290,019股，占公司有表决权股份总数的0.3156％ [8] - 通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％ [9] - 通过网络投票的中小股东235人，代表股份1,289,919股，占公司有表决权股份总数的0.3155％ [10] 提案表决情况 提案1.00关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,421,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6470％；反对395,160股，占0.1281％；弃权693,947股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占0.2249％ [11] - 中小股东总表决情况：同意821,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6548％；反对395,160股，占30.6321％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占5.7131％ [12] 提案2.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,446,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551％；反对388,080股，占0.1258％；弃权676,047股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占0.2191％ [13] - 中小股东总表决情况：同意846,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5912％；反对388,080股，占30.0833％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占4.3255％ [14] 备查文件 - 上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 [15] - 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》 [15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日在上海召开[2] - 2月28日公司刊登召开股东会通知[5] 投票信息 - 深交所系统和互联网投票时间为3月17日[6] - 参加会议股东及代理人250人，代表股份占已发行股本75.4673%[7] 议案审议 - 股东会审议使用闲置资金现金管理议案[12] - 采取现场和网络结合表决，通过全部议案[14] 法律文件 - 法律意见书出具日期为2025年3月17日，正本6份[16][17]