深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2023年 10 月 25 日在公司会议室召开,公司全体监事出席了会议,符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席源晓燕主持,经全体监事表决, 形成决议如下: (一)经记名投票表决,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于 <2023 年第三季度报告>的议案》; 深圳市朗坤 口 士不 25 日 （本页无正文,为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届监事会第 四次会议决议》签署页) 监事 李立: (二)经记名投票表决,以3票赞成,0票反对,0票奔权,审议并通过《关于 公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》; (三)经记名投票表决,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于 公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保的议案》 特此决议! 【以下无正文】 （本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届监事会第 四次会议决议》签署页) 监事 源晓燕: 深圳市朗坤环 司 I （本页无正文,为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第三届监 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-042 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）第 三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长 陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司出具的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年前三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-047 公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于全资子公司北京华融生物科技有限公司与北京市通州区张家湾镇人民政 府签署<监管协议>的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资建设的相关事 宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于全资子公司北京华融生物科技有限公司与北京市通州 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司北 京华融生物科技有限公司（以下简称"华融生物"）拟与北京市通州区张家湾镇 人民政府签署《监管协议》，计划使用自有资金或其他自筹资金（具体以实际投 资为准），在张家湾镇镇域内取得土地投资建设北京智慧生物科技创新中心建设 项 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 2023年 10月 21日,深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会以邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开公司 第三届董事会第十二次会议〈以下简称"本次会议"）的通知;2023年 10 月 25 日 15时,本次会议以现场+腾讯视频会议的形式召开,由公司董事长陈建湘先生主持。 本次会议应参与董事 7人,实际参与董事 7人,公司监事、高级管理人员列席了本 次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过 了以下议案: (一)会议以_7_票同意、_0_票反对、_ 0_票弃权的表决结果审议通过 了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。 (二)会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》。 关联董事陈建湘回避了对该项议案的表决。 (三)会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司为控股子公司提供担保及接受关 ...

一、申请授信及接受关联方担保情况 为保证公司日常运营资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申 请总金额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，业务品种包括不限于流动 资金贷款、非融资性保函（不超过 3 年）、银行承兑汇票、信用证等，授信额度 有效期不超过 3 年（具体业务期限以签订的相关合同约定为准），担保方式包括 但不限于实际控制人陈建湘提供无偿连带责任担保（具体担保内容及担保责任以 担保合同约定为准），公司无需向陈建湘提供反担保。 二、决策及审批程序 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》， 上述议案的授权有效期为股东大会审议通过之日起 1 年，公司董事会提请股东 大会授权公司财务管理中心根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内， 全权办理公司向金融机构申请授信及接受担保相关的具体事项。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-045 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司申请银行授信及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 证券代码：30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）本 次提供担保后，提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。完成置换后， 原有相同金额的授信担保合同将会终止，敬请广大投资者注意相关风险。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-046 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保的公告 公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，现将具 体情况公告如下： 一、对外担保及接受关联方担保情况 （一）对外担保及接受关联方担保情况概述 公司下属控股子公司湛江市朗坤环保能源有限公司（以下简称"湛江朗坤"） 因降低财务成本需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、广州银行 股份有限公司湛江分行或其他商业银行申请湛江朗坤的固定资产贷款/项目/营运 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-041 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 环卫设施预留用地内 5、中标金额：项目总投资约 167,829.76 万元，其中施工总承包费用为 1,340,432,600.57 元（由中标人提供施工总包服务）。餐厨垃圾处理费单价为 348.19 元/吨，厨余垃圾处理费单价为 375.02 元/吨，粪污处理费单价为 210.99 元/吨。 6、合作期限：合作经营期限为 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 11 日 ， 北 京 工 程 建 设 交 易 信 息 网 （http://www.bcactc.com/default.aspx）发布了《通州区有机垃圾资源化综合处理 中心投资、建设、运营一体化服务施工中标候选人公示》，深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-040 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：通州区有机垃圾资源化综合处理中心投资、建设、运营一体 化服务 2、项目服务内容：本项目有机垃圾处理总规模 2100t/d，其中餐厨垃圾处 理规模 400t/d；厨余垃圾（家庭厨余垃圾、其他厨余垃圾）处理规模 700t/d； 粪便处理规模 700t/d；废弃食用油脂：300t/d。主要建设内容包括废弃食用油 脂收运系统和有机垃圾处理系统，其中有机垃圾处理系统包括有机垃圾预处理系 统、废弃食用油脂预处理、联合厌氧发酵系统、沼气净化与利用系统、沼渣脱水 系统、粗油脂深加工处理系统、污水处理系统、臭气处理系统、信息化系统及厂 区配套系统等（具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定） 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、下述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2、下述项目最终中标金额以正式签署的合同为准 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-039 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议自双方盖章后生效。 2、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础。双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实 施内容和进度上存在不确定性。 3、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本 年度和未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体实施情况而定，暂时无法预计 本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。 4、公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议的情况。 一、本协议的签署概况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近日与 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"瑞茂通"或"甲方"）签署了《战 略合作协议》（以下简称"合作协议"或"本协议"）。双方本着"平等互利、优 势互补、共同发展"的原则，充分发挥各自的优势和资源，在生物柴油领域开展 合作，通过资源共享，优势互补，获得 ...