深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | | 对象获授股票期权总额的 50% | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市 | 是 | | | 公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股 | | | | 东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 | 是 | | | 行股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办 | 是 | | | 法》的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办 | 是 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-054 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2、项目合作期限：30 年。其中：建设期 2 年，运营期 28 年。 关于签署《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资、 建设、运营一体化合作协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、本协议自双方盖章，并由双方法定代表人或授权代表人签字之日起生效。 3、合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中，可能发生不可预计的或 不可抗力等因素的影响，因此可能存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 4、对公司的影响：本次签署的合同是公司日常重大经营合同，合同履行对 公司业务独立性没有影响，若合同能够顺利履行，对公司未来经营业绩将产生积 极影响。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日和 2023 年 10 月 17 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》 （公告编号：2023-040）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-041）， 公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-053 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"朗坤环境"）首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的股 东户数为 5,763 户，股份数量为 3,181,357 股，占发行后总股本的 1.3061%，限售 期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 23 日（星期四）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,892,700 股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 182,678,000 股，首次公开发行股票完成后公司总 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，对朗坤环境首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 243,570,700 股，其中有限售条件股份数量为 187,613,416 股，占公 司总股本的比例为 77.03%；无限售条件流通股 55,957,2 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230259-00007 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩海洋律 师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-052 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园公 司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东 代理人共计19名，代表有表决权股份数101,559,0 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-051 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于全资子公司北京华融生物科技有限公司与北京市通州 区张家湾镇人民政府签署《监管协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 四、风险提示 项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素 的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注项目的 进展及后续运营，积极防范和应对生物科技创新中心可能面临的各种风险，并严 格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、《监管协议》。 特此公告。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司北京华融生物 科技有限公司与北京市通州区张家湾镇人民政府签署<监管协议>的议案》，公司 下属全资子公司北京华融生物科技有限公司（以下简称"华融生物"） ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301305[11] - 公司法定代表人为陈建湘[11] - 公司注册地址为深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼[11] 公司业务概况 - 公司主要业务为有机固废和城市生活垃圾焚烧等资源再生处理行业，重点在餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用[19] - 公司积极布局合成生物智造行业，拟生产生物基可降解材料聚羟基脂肪酸酯（PHAs）和人乳低聚糖（HMOs）两大类产品[19] - 餐厨垃圾处理行业处于快速发展阶段，市场需求增长明显，公司盈利能力有望增强[19] - 生物柴油行业将迎来发展机遇，餐厨垃圾处理行业的盈利能力也将不断加强[19] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为791,813,044.08元，同比下降14.94%[14] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为96,610,884.91元，同比下降28.10%[14] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为66,782,350.20元，同比下降54.25%[14] - 公司本报告期末总资产为5,880,136,177.91元，较上年度末增长31.86%[14] 公司投资及资金运作 - 公司货币资金达到17.41亿元，占总资产比例为29.60%，较上年末增加18.93%[32] - 公司长期借款达到17.99亿元，占总资产比例为30.59%，较上年末增加41.75%[32] - 公司募集资金总额为142,499.56万元，报告期投入资金总额为83,627.67万元，主要用于现金管理、置换前期投入项目和补充流动资金项目[35] 公司股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为42,044股，持股5%以上的普通股股东包括深圳市建银财富投资控股有限公司、张丽音、陈建湘等[106] - 深圳市建银财富投资控股有限公司持有公司11.82%的股份，张丽音和陈建湘分别持有公司6.28%的股份[106] 公司财务报告 - 公司半年度报告未经审计[76] - 公司半年度财务报告显示，公司流动资产合计为2,554,933,107.96元，非流动资产合计为3,325,203,069.95元[117] - 公司半年度营业利润为104,823,584.89元，较上年同期下降了29.1%[123] - 母公司2023年半年度净利润为-10,174,509.46元，与上年同期相比亏损额增加[125]

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入489,962,402.27元，同比增长2.73%；年初至报告期末营业收入1,281,775,446.35元，同比减少8.95%[5] - 2023年1 - 9月营业收入1,281,775,446.35元，较2022年1 - 9月减少8.95%，主要系在建项目减少及产品市场价格下行等因素[9] - 本期营业总收入12.82亿元，较上期的14.08亿元下降9.09%[22] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,510,389.94元，同比减少40.27%；年初至报告期末为149,121,274.85元，同比减少32.92%[5] - 公司2023年前三季度净利润为1.573174406亿元，上年同期为2.3269131481亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为1.4912127485亿元，上年同期为2.2228741075亿元[23] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产5,853,074,489.33元，较上年度末增长31.25%；归属于上市公司股东的所有者权益3,371,203,783.94元，较上年度末增长82.64%[5] - 2023年9月30日货币资金1,534,553,410.27元，较2022年12月31日增长222.51%，主要系收到公开发行股份募集资金[9] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计25.14亿元，较年初的11.03亿元增长127.90%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计33.39亿元，较年初的33.56亿元下降0.51%[19] - 截至2023年9月30日，公司资产总计58.53亿元，较年初的44.59亿元增长31.25%[19] 非经常性损益关键指标 - 本报告期非经常性损益合计4,116,179.81元；年初至报告期期末合计8,657,989.75元[6] 费用关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售费用16,448,635.87元，较2022年1 - 9月增长92.17%，主要系加强广东区域以外市场开拓[9] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额116,951,385.73元，较2022年1 - 9月减少57.92%，主要系生物柴油收入下降和应收账款回款减少[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1,203,605,280.86元，较2022年1 - 9月增长7104.81%，主要系收到公开发行股份募集资金[9] - 经营活动产生的现金流量净额2023年前三季度为1.1695138573亿元，上年同期为2.7793619538亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年前三季度为 -2.6417636036亿元，上年同期为 -2.8164668425亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年前三季度为12.0360528086亿元，上年同期为0.1670558709亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年前三季度为10.5631352292亿元，上年同期为0.1299509822亿元[25] - 期初现金及现金等价物余额2023年前三季度为4.6215852075亿元，上年同期为3.9557400623亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额2023年前三季度为15.1847204367亿元，同期同期为4.1156970445亿元[25] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数34,523，深圳市建银财富投资控股有限公司持股比例11.82%，张丽音持股比例6.28%[10] - 陈建湘持股比例6.28%，持股数15300000股[11] - 深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.90%，持股数14380000股[11] - 共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.86%，持股数14280000股[11] - 中国农业银行 - 华西平稳增长混合型证券投资基金持有无限售条件股份1008082股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数182678000股，本期增加4599516股，期末总数187277516股[14] - 招商资管朗坤环境员工参与创业板战略配售集合资产管理计划新增限售股1418159股，限售至2024年5月23日[14] - 首次公开发行网下配售限售股新增3181357股，限售至2024年5月23日[14] 公司公告情况 - 2023年7月8日，公司发布变更董事会秘书、提供担保及接受关联方担保等公告[15] - 2023年8月23日，公司发布续聘会计师事务所、部分募集资金投资项目结项等公告[15] - 2023年9月19日，公司发布2023年半年度权益分派实施公告[15] 营业成本及利润关键指标变化 - 本期营业总成本11.57亿元，较上期的12.12亿元下降4.59%[22] - 本期营业利润1.61亿元，较上期的2.37亿元下降32.65%[22] - 公司2023年前三季度利润总额为1.5868977806亿元，上年同期为2.4033820273亿元[23] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益2023年前三季度为0.71元，上年同期为1.22元[23] 负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计4.98亿元，较年初的5.18亿元下降3.67%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计18.82亿元，较年初的20.02亿元下降5.98%[19] - 截至2023年9月30日，公司负债合计23.80亿元，较年初的25.20亿元下降5.57%[19] 所有者权益关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计34.73亿元，较年初的19.39亿元增长79.05%[20]

一、召开会议的基本情况 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-049 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时 ...