会议召开 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[3] - 2024年第三届董事会提名委员会召开1次会议[4] - 2024年第三届董事会审计委员会召开5次会议[4] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议[5] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年6月21日审议通过续聘天健会计师事务所议案[12] - 2024年6月21日审议通过聘任财务总监和补选独立董事议案[13] - 2024年1月5日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年10月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[14] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 人员履职 - 2024年独立董事冀星出席相关会议并履职[3][4][5] - 2024年董事及高管薪酬按规定发放[15] - 2024年独立董事提建设性意见[16] - 2025年独立董事将继续履职建言[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估张田余、冀星、陈慈琼独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.8907元，同比增长8.66%，较2022年下降32.93% [1] - 每股净资产2024年为14.65元，同比增长4.94%，较2022年增长45.05% [1] - 每股公积金2024年为9.11元，同比增长1.11%，较2022年增长100.66% [1] - 每股未分配利润2024年为4.60元，同比增长20.73%，较2022年增长5.26% [1] - 营业收入2024年为17.91亿元，同比增长2.17%，较2022年下降1.54% [1] - 净利润2024年为2.16亿元，同比增长20.67%，较2022年下降11.11% [1] - 净资产收益率2024年为6.19%，同比下降4.62%，较2022年下降55.97% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3237.72万股，占流通股25.65%，较上期减少314.94万股 [1] - 深圳华迪光大股权投资基金为第一大股东，持股735.44万股，占比5.83%，持股未变 [2] - 重庆市聚亿通企业管理合伙企业持股472.32万股，占比3.74%，减持10.25万股 [2] - 贵州享硕股权投资合伙企业减持105.05万股，海通创新证券减持128万股 [2] - 陈曙宇和杨友强为新进股东，分别持股200万股和172.13万股 [2] - 广州开发区氢城成长产业投资基金和广东毅达创新创业投资退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1][2][6] - 股权登记日为2025年5月12日[1][2][6] - 现场会议地点为深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园[9] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[28] 议案信息 - 审议16项议案，含《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[10][11] - 议案8.00等为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[12] - 议案6.00等关联股东回避表决，需二分之一以上非关联股东表决通过[12] - 议案14.00等需累积投票制表决，应选人数分别为3人等[13][14] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人及异地股东邮件等登记[15] - 截止时间为2025年5月14日16:30 [15] - 登记地点为深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办[16] 选举信息 - 选举非独立董事等应选人数分别为3位、3位、2位[24][25][26] - 股东选举票数按不同选举有相应计算方式[24][25][26] - 非独立董事等换届选举议案编码分别为14.00等[31]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][11][16][20][23][26][32][45][48] - 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，尚需股东大会累积投票制表决[41][44] 业绩相关 - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，89名激励对象可归属104.10万股限制性股票[38] 财务安排 - 2024年度不分配利润[11] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财[20][23] - 同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务[26] - 预计2025年度对外担保额度[32] 人员薪酬 - 公司内部监事按管理职务及薪酬标准与绩效考核领薪，外部监事领取8万元/年（税前）固定津贴[45] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[45] 审计安排 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[48][51]

激励计划 - 2025年4月23日会议通过激励计划首个归属期归属条件成就议案[1] - 11名激励对象不再具备资格，2名不满足归属条件[1] - 拟为89名激励对象办理104.10万股第二类限制性股票归属[2][3]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润2.1554327764亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润11.1940317231亿元，母公司报表未分配利润2.0497759223亿元[17] 资金运用 - 公司拟用不超2.7亿元募集资金现金管理[42] - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金委托理财[46] - 公司及子公司外汇衍生品交易业务授权额度不超8000万元[51] 交易与担保 - 2025年公司日常关联交易预计租赁费用不超92万元[55] - 2025年度公司及子公司预计提供不超159244.50万元担保额度[59] - 为资产负债率高于70%子公司担保额度不超2638.70万元[59] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超156605.80万元[59] 授信与融资 - 2025年度公司拟向境内银行申请不超4.5亿元综合授信额度[64] - 董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[82] 股本变动 - 公司累计回购3283496股，占总股本1.35%，总股本减至240287204股，注册资本减至24028.72万元[77] 股票激励 - 14名激励对象相关限制性股票处理，27.30万股作废[86] - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期可归属数量为106.10万股[89] 名称变更 - 拟将证券简称从“朗坤环境”变更为“朗坤科技”，2025年4月28日启用[97][98] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[101][109] - 提名陈建湘、杨友强、周存全为第四届董事会非独立董事候选人[101] - 提名冀星、张田余、陈慈琼为第四届董事会独立董事候选人[109] 其他 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[68] - 公司董事会决定于2025年5月16日14：00召开2024年年度股东大会[115]

业绩数据 - 2024年净利润215,543,277.64元[3] - 2024年营业收入1,791,038,381.87元，2023年为1,1752,883,083.75元[6] - 2024年现金分红总额0元，2023年为72,780,820.40元[6] 利润分配 - 2024年可供分配利润204,977,592.23元[3] - 2024年拟不派现、不转增、不送股[3] 研发投入 - 2024年研发投入84,732,722.56元，2023年为60,722,231.51元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.10%[6] 其他 - 2024年已实施股份回购金额49,081,932.99元[8] - 2023、2024年末金融资产核算及列报占比分别为3.15%和1.19%[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.91亿元，同比增长2.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长20.51%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比增长246.14%[23] - 2024年基本每股收益为0.8907元/股，同比增长8.66%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为6.19%，同比下降0.30个百分点[23] - 2024年末资产总额为59.37亿元，同比下降0.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为35.67亿元，同比增长4.89%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，同比增长32.07%[23] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润为-528.27万元[29] 各业务线表现 - 工程建造收入417,593,646.10元，同比增长137.82%[76] - 运营服务收入580,819,409.93元，同比增长8.57%[76] - 生物能源收入786,425,995.35元，同比下降19.41%[76] - 环保行业营业收入为17.85亿元，毛利率29.42%，营业收入同比增长2.15%，营业成本同比下降2.47%，毛利率同比增长3.35%[78][79] - 生物资源再生业务营业收入17.85亿元，毛利率29.72%，营业收入同比增长5.83%，营业成本同比增长0.42%，毛利率同比增长3.79%[78] - 工程建造业务营业收入4.18亿元，同比增长137.82%，营业成本同比增长143.19%，毛利率17.72%，同比下降1.82%[79] - 运营服务业务营业收入5.81亿元，同比增长8.57%，营业成本同比增长9.45%，毛利率41.43%，同比下降0.47%[79] - 生物能源业务营业收入7.86亿元，同比下降19.41%，营业成本同比下降28.41%，毛利率27.44%，同比增长9.12%[79] 各地区表现 - 华南地区营业收入1,121,011,202.29元，同比下降25.82%[77] - 华南地区营业收入11.21亿元，同比下降25.82%，营业成本同比下降36.84%，毛利率36.15%，同比增长11.14%[78][79] - 华北地区营业收入3.41亿元，同比增长362.39%，营业成本同比增长354.80%，毛利率20.56%，同比增长1.32%[78][79] - 境外营业收入1.92亿元，同比增长325.43%，营业成本同比增长315.75%，毛利率1.48%，同比增长2.29%[78][79] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略及经营投资计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[4] - 公司未来发展的主要风险详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分[4] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[4] - 公司负责人陈建湘、财务负责人丰绍明及会计主管陈文娟声明财务报告真实、准确、完整[4] 子公司和项目表现 - 公司控股及全资子公司共涉及35家，覆盖广州、深圳、北京、珠海等多个地区[14] - 公司拥有多个全资子公司，包括深圳必尚、黔东南朗坤、金沙朗坤、玉溪朗坤、昭通朗坤、鄱阳朗坤、凭祥朗科、遂川朗坤、广州竟成、广东朗坤、乐平朗坤、新能源技术、北京华融、朗坤智慧、朗坤亚洲发展、华融国际投资（香港）、朗坤国际、绿色碳投、朗坤生物质新能源、朗坤时代、朗坤新材[15] - 公司控股子公司包括思南华朗、中科朗坤、合作共赢[15] - 公司参与多个生物质资源再生中心项目，包括广州生物质资源再生中心项目、深圳龙岗生物质资源再生中心项目、北京通州生物质资源再生中心项目、北京房山项目、高州生物质资源再生中心项目（二期）、吴川生物质资源再生中心项目、中山生物质资源再生中心项目、丘北项目[15] - 广州市朗坤环境科技子公司贡献净利润8,808.05万元，占合并报表净利润的10%以上，总资产达12.13亿元[121] - 深圳市朗坤生物质能源子公司实现净利润6,206.47万元，净资产2.66亿元，营业利润率达36.56%[121] - 湛江市朗坤环保能源子公司净利润3,696.13万元，总资产6.24亿元，净资产收益率12.14%[121] - 中山市朗坤环境科技子公司净利润3,616.29万元，营业收入1.50亿元，营业利润率23.30%[121] 研发和技术进展 - 研发人员数量从2023年的105人增加到2024年的141人，增长34.29%[92] - 研发投入金额从2023年的60,722,231.51元增加到2024年的84,732,722.56元，占营业收入比例从3.46%提升至4.73%[92] - 通过CRSPR/Cas9技术敲除iclR基因提高菌株碳源利用率，增加2'-FL和3-FL产量[90] - 增加galE基因拷贝数提升UDP-Gal胞内积累量，从而增加2'-FL和3-FL产量[90] - 菌种构建可实现微生物合成PHBH、P34HB中至少一种产品，提升发酵液中PHA含量[90] - 油脂转化率目标达到60%以上，结合智能制造降低PHA生产成本[90] - 成功研发沼液预处理新工艺和设备，延长设备使用寿命并降低维护成本[90] - 优化沼气发电机组，提高沼气利用率和余热回收效率[90] - 厨余垃圾深度分拣工艺可将物料分为真厨余垃圾、编织物、金属和建筑垃圾[90] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比上涨246.14%[93][96] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元，同比增长40.95%[93][96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比下降127.53%[93][96] - 现金及现金等价物净增加额为-2.40亿元，同比下降132.23%[96] - 报告期投资额为3.90亿元，同比增长153.29%[104] 税收和财务政策 - 公司享受增值税即征即退政策，垃圾发电收入的增值税退税比例为100%，生物柴油的退税比例为70%[136] - 公司作为国家高新技术企业，企业所得税税率为15%，部分项目子公司享受前三年免征、后三年减半征收的所得税优惠[137] - 公司子公司深圳朗坤生物、广州朗坤销售自产的生物柴油时，收入减按90%计入当年收入总额[137] - 公司面临税收优惠政策到期或变化的风险，可能导致所得税费用上升，影响盈利水平[138] 公司治理和高管变动 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[150] - 监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[152] - 财务总监陈贵松因个人原因离职[168] - 独立董事封晓瑛因个人原因离职[168] - 监事李立因个人原因离职[168] - 财务总监陈贵松于2024年6月21日解聘，丰绍明同日接任[169] - 监事李立于2024年5月10日离任，邓承军同日被选举接替[169] - 独立董事封晓瑛于2024年7月9日离任，陈慈琼同日被选举接替[169] 员工结构和培训 - 公司2023年度在职员工总数1,627人，其中生产人员1,141人占比70.1%，技术人员141人占比8.7%[196] - 公司员工教育程度中博士10人占比0.6%，硕士77人占比4.7%，本科431人占比26.5%[197] - 公司2023年度财务人员58人占比3.6%[196] - 公司2023年度销售人员21人占比1.3%[196] - 公司2023年度行政人员266人占比16.3%[196] - 公司2023年度大专以下学历员工759人占比46.6%[197] - 公司开展了6期"朗坤新狮训练营"针对新人和社招精英[200] - 专项培训涵盖营销、采购、人力资源、财务、技术等系列岗位[200] - 核心干部培养采用"领导力发展计划"、"管理梯队提升"等3类机制[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.122亿元，同比下降16.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7684.3万元，同比增长94.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7594.2万元，同比增长102.34%[5] - 基本每股收益为0.3196元/股，同比增长97.28%[5] - 营业总收入本期发生额为412,207,153.06元，同比下降16.5%（上期493,477,236.15元）[21] - 净利润本期为79,983,826.62元，同比增长85.1%（上期43,198,884.56元）[21] - 持续经营净利润为79,983,826.62元，同比增长85.2%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为76,842,993.90元，同比增长94.8%[22] - 基本每股收益为0.3196元，同比增长97.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.536亿元，同比下降33.02%，主要因优化产品结构减少外采原料油采购规模[9] - 研发费用为1160.2万元，同比下降45.72%，主要因部分研发项目结题[9] - 财务费用为808万元，同比增长96.49%，主要因上年同期取得汇兑收益[9] - 研发费用本期为11,601,743.51元，同比下降45.7%（上期21,374,827.73元）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.2亿元，同比下降21.31%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-8218.3万元，同比下降174.94%，主要因项目建设支出增加及上年同期收回理财本金[9] - 经营活动产生的现金流量净额为119,968,984.45元，同比下降21.3%[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,182,789.07元，去年同期为109,658,749.81元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,909,736.84元，去年同期为-65,752,968.18元[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为400,753,833.56元，同比下降19.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为979,292,106.38元，同比下降30.3%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,526[11] - 深圳市建银财富投资控股有限公司为第一大股东，持股比例为11.82%，持股数量为28,800,000股[11] - 陈建湘和张丽音分别持股6.34%和6.28%，持股数量分别为15,438,000股和15,300,000股[11] - 深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）持股5.90%，持股数量为14,380,000股[11] - 共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）持股5.86%，持股数量为14,280,000股[11] - 深圳华迪光大股权投资基金（有限合伙）持股1.99%，其中2,300,000股处于质押状态[11] - 前10名股东合计持有117,448,750股限售股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年11月25日[13] 业务发展 - 公司旗下产品2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）和乳糖-N-四糖（LNT）分别于2025年1月6日和3月31日通过美国Self-GRAS认证[14][15] - 公司在2025年1月至3月期间多次发布关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的公告[14][15] - 公司于2025年3月3日完成回购股份实施并公告股份变动情况[15] 资产和负债 - 总资产为59.59亿元，较上年度末增长0.37%[5] - 货币资金期末余额为1,019,112,530.43元，较期初增长1.46%[18] - 交易性金融资产期末余额为0.00元，较期初减少100%（从50,003,356.16元清零）[18] - 应收账款期末余额为463,718,530.29元，较期初增长2.6%[18] - 存货期末余额为75,126,345.90元，较期初增长25.8%[18] - 流动资产合计期末余额为1,860,118,377.63元，较期初下降1.9%[19] - 长期借款期末余额为1,530,629,200.00元，较期初下降1.5%[20] - 归属于母公司所有者权益期末合计为3,638,990,529.81元，较期初增长2.0%[20]