激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划激励对象名单[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] 授予情况 - 首次授予激励对象为公司（含子公司）特定人员[2] - 授予80名激励对象共290.00万股限制性股票[3] - 授予价格为11.43元/股[3] 时间安排 - 监事会同意以2024年9月19日作为授予日[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年9月19日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励股票授予 - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年9月19日，授予价格11.43元/股[4] - 向80名激励对象授予290.00万股第二类限制性股票[4] 议案表决 - 董事会薪酬与考核委员会审议，委员张长征回避表决[4] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 关联董事张长征、韩玲丽回避表决[4]

激励计划 - 公司2024年8月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月29日至8月29日[2] - 自查期内幕信息知情人等无利用内幕信息交易情形[3][4] 备查文件 - 备查文件含中国结算深圳分公司相关证明和清单[6]

激励计划进展 - 2024年8月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2024年8月30日披露相关公告[2] - 2024年9月2日至9月11日对激励对象名单进行内部公示[1] 激励对象核查 - 公示期内监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查后认为激励对象符合规定，合法有效[7] - 首次授予激励对象为公司董事等在职员工[6]

人员变动 - 皮常青和魏波因个人原因申请辞去监事会职务，补选新监事后生效[2] - 控股股东推荐康宁和钟芳芳为监事会股东代表监事候选人[4] 持股情况 - 皮常青间接持股70,000股，占总股本0.07%[3] - 魏波间接持股60,000股，占总股本0.06%[3] - 康宁和钟芳芳截至公告日未持股[7][8]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午14:30，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年9月11日[4] 提案相关 - 2024年9月4日收到钟兴富增加《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》[1] - 本次股东大会审议总议案及6项提案，提案6需选举2名股东代表监事[6] 股东信息 - 截至公告披露日，钟兴富直接持股18,200,000股，占总股本18.20%[1] 其他 - 登记时间为2024年9月12日特定时段，地点在浙江玉环市[9] - 普通股投票代码为"351309"，简称为"万得投票"[12]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 1 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等规定制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等规定制 订。 二、本激励计划采取的激 ...

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 业绩目标 - 2024 - 2027年分年度考核财务业绩指标[8] - 首次授予2024 - 2027年营收与净利润有不同增长率目标[9] - 预留部分2025年授予，2025 - 2027年有对应目标[11] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议5个工作日内可申诉[16]

| 序号 | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总 | 否 | | | | 额的 1% | | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 是 | | | | 计划拟授予权益数量的 20％ | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持 | | | | 18 | 股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子 | 是 | | | | 女以及外籍员工的，股权激励计划草案是否已列 | | | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超 | 是 | | | | 过 10 年 | | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | | 拟定 | | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说 | | | | | 明 ...