关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-045 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 及修订、制定公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订 <公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 二、公司经营范围变更情况 根据公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如 下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》；2025 年 10 月 30 日，公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期对 应的相关限制性股票完成归属， ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月12日14:30[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15—15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月5日[2] 提案情况 - 提案2.00有9个子议案[4] - 提案3.00将选举5名非独立董事，提案4.00将选举3名独立董事[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 制定及修订公司部分内部治理制度的议案包含子议案数为9个[20] 登记相关 - 登记时间为2025年12月8日8:30 - 11:00和13:30 - 16:30[7] - 信函或电子邮件登记需在2025年12月8日16:30前送达证券事务办公室[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月8日16:30前送达公司[24] 投票信息 - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] 选举票数 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 其他 - 公告发布时间为2025年11月25日[11] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[5] - 公司第四届董事会非独立董事薪酬方案有相关议案[21] - 公司第四届董事会独立董事津贴标准有相关议案[21]

经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-044 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 15 日通过电话及电子邮件等方式通知了全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集 并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2025年11月25日 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料， ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-043 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 15 日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的限制性 股票完成 ...

公司股价与交易表现 - 11月12日公司股价上涨1.60%，成交额为6200.73万元，换手率为7.72%，总市值为31.96亿元 [1] - 当日主力资金净流入414.12万元，近3日、近5日、近10日及近20日主力净流入分别为266.04万元、157.53万元、199.78万元和230.55万元，连续2日被主力资金增仓 [4][5] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额937.53万元，占总成交额的4.34% [5] 公司业务与市场定位 - 公司主营业务为水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统等相关产品的研发、制造、销售与服务 [2] - 公司是国家级专精特新小巨人企业，专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高 [3] - 公司海外营收占比高达82.39%，显著受益于人民币贬值 [3] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.16亿元，同比减少16.85%，归母净利润8358.51万元，同比减少27.80% [7] - 公司A股上市后累计派现1.20亿元 [8] - 截至9月30日，公司股东户数为1.03万户，较上期减少5.82%，人均流通股2421股，较上期增加6.18% [7] 技术分析与市场表现 - 公司筹码平均交易成本为30.59元，近期获筹码青睐且集中度渐增，当前股价靠近31.78元支撑位 [6] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品，概念板块包括小盘、出海概念、融资融券、专精特新、3D打印等 [7]

核心事件 - 公司财务负责人吴文华因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，原定任期至2025年12月14日止 [1] - 吴文华在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况 [1] 人事交接与管理安排 - 吴文华已对相关工作进行平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 [1] - 辞职后，由公司董事、总经理陈方仁代行财务负责人职责直至聘任新的财务负责人 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的选聘工作 [1] 持股与减持承诺 - 截至公告披露日，吴文华直接持有公司股份12,000股 [2] - 吴文华承诺辞去职务后将严格遵守关于股东及董事、高级管理人员减持股份的相关规定 [2]

公司人事变动 - 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司财务负责人吴文华因个人原因辞职 [1] - 吴文华辞去财务负责人职务后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于11月10日晚间收到辞职报告 [1]

公司人事变动 - 公司财务负责人吴文华因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 财务负责人职责由公司董事 总经理陈方仁代行 直至聘任新负责人 [1] 公司基本情况 - 公司市值为31亿元 [2] - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于通用设备制造业 占比100% [1]

人事变动 - 财务负责人吴文华因个人原因辞职，原定任期至2025年12月14日[2] - 辞职申请送达董事会生效，已平稳交接工作[2] - 董事、总经理陈方仁代行财务负责人职责[2] 股份情况 - 截至公告披露日，吴文华直接持有公司股份12,000股[3] 后续安排 - 公司将尽快完成财务负责人选聘工作[2] - 吴文华辞职后承诺遵守减持相关规定[3]

公司基本情况 - 公司全称为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司，位于浙江省台州市玉环市，成立于2016年10月31日，于2022年9月19日上市 [7] - 公司主营业务为水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统等相关产品的研发、制造、销售与服务 [2] - 公司主营业务收入构成为：阀门57.70%，管件40.79%，其他1.17%，其他(补充)0.34% [7] - 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单 [3] 市场表现与交易数据 - 11月5日，公司股价上涨0.64%，成交额为1873.13万元，换手率为2.45%，总市值为30.27亿元 [1] - 截至9月30日，公司股东户数为1.03万，较上期减少5.82%，人均流通股为2421股，较上期增加6.18% [7] - 公司A股上市后累计派现1.20亿元 [8] 财务状况 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入6.16亿元，同比减少16.85% [7] - 2025年1月-9月，公司归母净利润为8358.51万元，同比减少27.80% [7] - 根据2024年年报，公司海外营收占比为82.39% [3] 资金与技术面分析 - 11月5日主力净流入100.07万元，占成交额的0.05%，近3日主力净流入255.16万元，近5日主力净流入42.25万元 [4][5] - 主力持仓方面，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为776.19万元，占总成交额的3.68% [5] - 技术面上，公司筹码平均交易成本为30.44元，近期筹码减仓但程度减缓，股价靠近支撑位29.57元 [6] 行业与概念属性 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品 [7] - 公司所属概念板块包括小盘、出海概念、融资融券、3D打印、专精特新等 [7] - 公司具有共同富裕示范区、智能家居、人民币贬值受益、专精特新等市场关注标签 [2][3]