浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事朱建、黄良彬、周红锵的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱建、黄良彬、周红锵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有 效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，有效的内部控制也仅能对内部控制目标提供合理而非 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司 2024 年度经营情况回顾 2024 年度，公司营业收入为 99,626.67 万元，同比上升 44.56%；营业利润为 16,590.49 万元，利润总额为 16,535.71 万元，净利润为 14,905.37 万元，分别同 比上升 40.59%、40.79%和 44.36%。2024 年度，归属于上市公司股东的净利润 15,014.82 万元，同比上升 44.52%。截至 2024 年末，公司资产总额 183,113.81 万 元，较 2023 年末增长 9.3%；归属于上市公司股东净资产合计 156,118.03 万元，较 2023 年末增长 8.6%。 二、2024 年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实 执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司 利益的原则，认真的为公司的规范运作和正确决策而勤勉工作。 （一）董事会的构成 公司董事会目前由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东会授 权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江万得凯流体设备 科技股份有限公司（以下简称"万得凯"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 《上市公司治理准则》等有关规定，对万得凯 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（母 公司）及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总 额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 围的主要业务和事项及高风险领域涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督等方面，详细情况如下： 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、内部控制环境 （1）治理 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933.95 万 元永久补充流动资金, 相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并 补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。本议案尚需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,000,000.00 元，扣除各项发行费用 后的募集资金净额为 861,313,39 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录 "价值在线"（www.ir-online.cn）参与 2024 年度业绩 说明会。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事长钟兴富先生、董事兼总经理陈方仁先生， 董事兼副总经理陈金勇先生，董事兼副总经理陈礼宏先生，副总经理兼董事会秘书黄 曼女士，独立董事黄良彬先生，财务负责人吴文华先生，保荐代表人许一忠先生、李 晨先生（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司 2024 年度财务报表的审计情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2025〕7154 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了万得凯公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 1、公司主要会计数据和财务指标情况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 99,626.67 | 68,919.32 | 44.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,014.82 | 10,389.71 | 44.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 14,410.92 | 10,357.95 | 39.13% | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7156 号 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万得凯 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万得凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 万得凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人：钟建国。截至 2024 年末，合伙人数量 241 人，注册会 计师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法 律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会 议，一致同意该事项。后于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意聘任天健事 务所为公司 2024 年度审计机构。 三、2024 年度会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2024 年年报工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时出 具了公司募集资金存放与实际使用情况说明鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明等报告。 在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 ...