会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[5] - 2024年4月25日和5月22日审议通过续聘审计机构议案[7] 报告披露 - 报告期内按时披露5份定期报告[6] 独董工作 - 审核激励计划议案，与审计等沟通，检查公司情况并提建议[9][10][11] - 督促信息披露，关注经营治理保护投资者权益[12][13]

会议召开 - 2024年度召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] 人员履职 - 独立董事应出席董事会4次、列席股东会2次，均实际出席[3] - 独立董事多次实地考察公司，学习法规参加培训[10][11] 报告披露 - 公司按时披露《2023年度报告》等多份报告[7] 审计聘任 - 2024年续聘天健会计师事务所获审议通过[7] 计划审核 - 独立董事审核2024年股权激励计划相关议案，认为符合规定[8]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-007 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 07 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-008 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期 保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利 操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值 业务的资金额度不超过 6,000 万美元或等值 ...

财务数据覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[5] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 内审部设1名负责人，具备专业审计能力[8] 制度与标准 - 公司制定《对外担保管理制度》，无重大缺陷[18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[19][22] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 董事会认为现有内控体系健全有效[25]

套期保值业务概况 - 拟开展业务资金额度不超6000万美元或等值其他币种，可循环使用[2] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月[2] - 目的是规避外汇风险、降低财务费用、增强财务稳健性[1] 业务具体信息 - 交易币种主要包括美元等[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易对方为有资质银行等金融机构，不涉及关联方[2] 风险与应对 - 面临汇率波动、内部控制、交易违约风险[4] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》控制风险[5] - 按相关会计准则核算处理[7]

资金数据 - 2024年资金占用及往来期初余额12,765.89，累计发生额19,848.67，利息487.11，偿还额16,569.70，期末余额16,531.98[12] - 多家公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额数据[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事朱建、黄良彬、周红锵独立性并出具意见[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布日期为2025年4月29日[2]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年度监事会召开会议4次，各次会议审议议案数量不同[2][3] 审核结论 - 认为2024年度财务报告能真实反映财务等情况[4] - 2024年度募集资金使用和管理合规[5] - 报告期内关联交易决策程序合规[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[7]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司 2024 年度经营情况回顾 2024 年度，公司营业收入为 99,626.67 万元，同比上升 44.56%；营业利润为 16,590.49 万元，利润总额为 16,535.71 万元，净利润为 14,905.37 万元，分别同 比上升 40.59%、40.79%和 44.36%。2024 年度，归属于上市公司股东的净利润 15,014.82 万元，同比上升 44.52%。截至 2024 年末，公司资产总额 183,113.81 万 元，较 2023 年末增长 9.3%；归属于上市公司股东净资产合计 156,118.03 万元，较 2023 年末增长 8.6%。 二、2024 年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实 执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司 利益的原则，认真的为公司的规范运作和正确决策而勤勉工作。 （一）董事会的构成 公司董事会目前由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东会授 权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的 ...