战略委员会设置 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 职责与会议 - 研究公司战略等事项并提建议，检查实施情况[7] - 会议分定期和临时，定期至少一年一次[11] - 需三分之二以上委员出席，决议半数以上通过[11] 其他 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作细则经董事会审议生效，可修订[15]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议 - 总经理审批低于一定金额关联交易[14] - 30万以上与关联自然人、300万以上且占比0.5%以上与关联法人交易提交董事会审议[14] - 超3000万且占比5%以上交易提交股东会审议[14] 关联交易其他规定 - 十二个月内关联交易按累计计算[19] - 不得为关联人提供财务资助，委托理财按累计计算[19] - 为关联人担保需董事会审议、披露并提交股东会，为控股股东等担保需反担保[20] - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会并披露[20] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[22] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[22] - 超三年日常关联交易协议每三年重新审议披露[22] - 关联交易定价应公允[25][26] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[27] - 部分关联交易免予按关联交易方式履行义务[29]

委托理财审批 - 委托理财金额满足特定条件需董事会审议通过并披露[7] - 委托理财金额满足特定条件需股东会审议通过[7] 委托理财计算标准 - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[9] - 向关联方委托理财以发生额累计计算[9] 委托理财管理 - 财务部负责编制规划、经办和日常管理[16] - 审计部负责理财产品日常监督[21] 委托理财规则 - 适用于公司及子公司，子公司须按规定审批[3] - 应选合格理财机构并签书面合同[3] - 用闲置资金，不得挤占运营和项目资金[3] - 不得变相为他人提供财务资助[4] 现金管理 - 开展现金管理参照委托理财规则[24] - 现金管理与委托理财累计余额合并计算[25] - 可对闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[25] - 募集资金投资产品需安全性高、流动性好[25] - 使用闲置募集资金现金管理按规定执行[27] 其他 - 开立或注销专用结算账户需报深交所备案并公告[27] - 出现重大风险及时披露提示公告[28] - 制度以法律法规为准[28] - 董事会负责解释和修订[30] - 制度自董事会审议通过生效[31]

薪酬适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬确定原则 - 薪酬依经营与管理情况综合考核确定，遵循与公司长远利益结合等原则[3][4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[8] 薪酬发放 - 独立董事津贴等、基本薪酬按月发，绩效薪酬按规定发[10] 薪酬调整与限制 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等，特定情形下不发津贴或绩效薪酬[13][15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] - 近三十六个月内受证监会处罚、司法刑事处罚不得担任[13] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[13] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[14] - 选举实行累积投票制[16] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[17] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[7] - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估披露[11] - 向年度股东会提交述职报告并披露[26] - 工作记录及公司资料保存至少10年[29] 独立董事会议相关 - 两名以上可提议召开临时专门会议[33] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[33] - 提前3日通知并提供资料，紧急情况不受限[35] - 2/3以上出席方可举行，关联议题2/3以上无关联出席即可[38][41] - 决议经全体过半数通过，关联议题经无关联过半数通过[41] - 专门会议档案保存十年以上[40] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[23] - 认为材料不完整可书面提延期，董事会应采纳[44] - 聘请中介机构费用由公司承担[45] 独立董事补选与离职 - 人数不足应补足[7] - 辞任致比例不符或缺会计人士，补选后生效，60日内完成补选[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事待遇与责任 - 公司给予适当津贴，标准董事会预案、股东会通过并披露[45] - 擅自离职致损失应赔偿[47] - 董事会决议违法违规应担责[47] - 严重失职取消收回当年津贴[47] 工作细则相关 - 细则经股东会审议通过生效，董事会可修订报股东会批准[49]

独立董事提名 - 朱建被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱建具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 朱建及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 朱建及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 朱建最近三十六个月未受相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[10] - 朱建担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 朱建在该公司连续担任独立董事未超过六年[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月21日[15]

人员提名 - 连之伟被提名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于相关股东[8] - 本人最近三十六个月未受证券交易所相关批评[10] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独董未超六年[12] 声明日期 - 声明日期为2025年11月21日[15]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名朱建为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

薪酬方案审议 - 2025年11月21日第三届董事会第十七次会议审议薪酬方案[1] - 董事薪酬方案需股东会审议通过生效，高管方案董事会通过生效[1] 适用对象及领薪方式 - 适用第四届董事会全体董事、高管[1] - 非独立董事按岗位绩效领薪，独立董事津贴8万/年/人（税前）[2] - 高管按管理职务或岗位及绩效领薪[2] 薪酬发放 - 董事薪酬按月发放，离任按实际任期计算[3] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[3] 备查文件 - 包括第三届董事会第十七次会议决议等[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈楚龙为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处分[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[12][13] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月21日[14]