董事会提名 - 陈楚龙被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈楚龙符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] 独立性条件 - 陈楚龙及直系亲属无股份、不在股东任职等[8][9] - 无相关禁止情形、未受限制[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于本次董事会换届的同时，公司将修订公司章程、调整公司董事会构成（设立 职工代表董事），公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职 工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟兴富先生、陈 方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候 选 ...

提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名连之伟为浙 江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三 ...

关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-045 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 及修订、制定公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订 <公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 二、公司经营范围变更情况 根据公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如 下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》；2025 年 10 月 30 日，公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期对 应的相关限制性股票完成归属， ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月12日14:30[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15—15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月5日[2] 提案情况 - 提案2.00有9个子议案[4] - 提案3.00将选举5名非独立董事，提案4.00将选举3名独立董事[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 制定及修订公司部分内部治理制度的议案包含子议案数为9个[20] 登记相关 - 登记时间为2025年12月8日8:30 - 11:00和13:30 - 16:30[7] - 信函或电子邮件登记需在2025年12月8日16:30前送达证券事务办公室[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月8日16:30前送达公司[24] 投票信息 - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] 选举票数 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 其他 - 公告发布时间为2025年11月25日[11] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[5] - 公司第四届董事会非独立董事薪酬方案有相关议案[21] - 公司第四届董事会独立董事津贴标准有相关议案[21]

经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-044 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 15 日通过电话及电子邮件等方式通知了全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集 并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2025年11月25日 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料， ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-043 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 15 日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的限制性 股票完成 ...

公司股价与交易表现 - 11月12日公司股价上涨1.60%，成交额为6200.73万元，换手率为7.72%，总市值为31.96亿元 [1] - 当日主力资金净流入414.12万元，近3日、近5日、近10日及近20日主力净流入分别为266.04万元、157.53万元、199.78万元和230.55万元，连续2日被主力资金增仓 [4][5] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额937.53万元，占总成交额的4.34% [5] 公司业务与市场定位 - 公司主营业务为水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统等相关产品的研发、制造、销售与服务 [2] - 公司是国家级专精特新小巨人企业，专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高 [3] - 公司海外营收占比高达82.39%，显著受益于人民币贬值 [3] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.16亿元，同比减少16.85%，归母净利润8358.51万元，同比减少27.80% [7] - 公司A股上市后累计派现1.20亿元 [8] - 截至9月30日，公司股东户数为1.03万户，较上期减少5.82%，人均流通股2421股，较上期增加6.18% [7] 技术分析与市场表现 - 公司筹码平均交易成本为30.59元，近期获筹码青睐且集中度渐增，当前股价靠近31.78元支撑位 [6] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品，概念板块包括小盘、出海概念、融资融券、专精特新、3D打印等 [7]

核心事件 - 公司财务负责人吴文华因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，原定任期至2025年12月14日止 [1] - 吴文华在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况 [1] 人事交接与管理安排 - 吴文华已对相关工作进行平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 [1] - 辞职后，由公司董事、总经理陈方仁代行财务负责人职责直至聘任新的财务负责人 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的选聘工作 [1] 持股与减持承诺 - 截至公告披露日，吴文华直接持有公司股份12,000股 [2] - 吴文华承诺辞去职务后将严格遵守关于股东及董事、高级管理人员减持股份的相关规定 [2]

公司人事变动 - 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司财务负责人吴文华因个人原因辞职 [1] - 吴文华辞去财务负责人职务后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于11月10日晚间收到辞职报告 [1]