关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使 用情况鉴证报告 昆船智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 1-3 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智 能公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是昆船智能公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昆船智能公司董事会编 制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和 要求，本人在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独 立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2023 年度召开 的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合相关法律法规的要求， 议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。 （二）发表独立董事意见的工作情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公 司 杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-026 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场表决及网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东 大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

报告范围 本报告是昆船智能技术股份有限公司的第二份环境、社会及公司治理报告，披露范围涵盖了昆船智能技术股 份有限公司及全资子公司在履行经济、环境、社会和公司治理方面责任信息。 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增加报告的可比性和前瞻性，部分内容有延伸。 发布周期 年度报告。 参考依据 报告编写参照联合国全球契约颁布的"十大原则" 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ⸺ 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 4.0/ESG 5.0） 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告，如与公司年度报告有出入，以年度报告为准，其他数据来自公司内 部统计。如无特别说明，报告中所涉及货币金额均以人民币表示。 称谓说明 为便于您的阅读，昆船智能技术股份有限公司在本报告中以"昆船智能""本公司""公司""我们"等方 式进行表述。 报告承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-021 202 4 年 4 月 2 3 日 上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 国内买方保理、商票保贴、商业承兑对付等业务，具体授信银行、授信额度、授信 期限以实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公司董事会提请股 东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关的合同、协议等各 项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子 公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额 度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 公司本次申请授信额度是公司及全资子公司实现业务发展及确保生产经营正常 的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于促进生产经营和业 务发展，符合公司及全体股东的利 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 ...

一、生产经营目标 （一）新签合同 29 亿元（含税）。 （二）工业总产值 22 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 2024 年生产经营计划 2024 年是深入实施"十四五"规划的攻坚之年，公司将 坚持稳中求进工作总基调，科学应对复杂的内外部环境，聚 焦经营指标，落实任务目标，抓实保障措施，努力实现发展 质量稳步提升和经济效益合理增长，推进公司高质量发展。 根据对各产业板块市场总体预测，编制 2024 年生产经 营计划大纲。 （二）依托市场需求，强化领军地位 1.推进烟草行业智能制造。加强烟草工业与烟草商业总 体工艺研究与布局落地，加快烟草工艺设备智能化研究应用， 将数字化技术与烟草行业深度融合。 2.聚焦智慧物流及智能制造产业。加强烟草、酒业、军 事军工、医药等行业的建设与拓展，抓住其它行业大客户的 — 1 — 项目，深耕智能仓储和产线的市场。 （三）营业收入 21 亿元。 （四）利润总额 5,800 万元。 二、保障措施 （一）履行保军首责，保障防务任务 坚持以军为本，提高政治站位，以高度的责任感、使命 感，完成保障产品的科研生产服务。 （三）加强品牌拓展，夯实营销基础 1.加大市场推广力度，增加品牌宣传渠 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-023 昆船智能技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及 资产价值，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对截至2023年12月 31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的 财务状况、资产价值及2023年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司及下属子公司对 2023年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 ...

昆船智能技术股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 截止 2023 年 12 月 31 日 昆船智能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称："公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-019 一、适用对象 公司的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司非独立董事薪酬方 案的议案》《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2024年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改选、任期内辞 ...