昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023 年度融资计划 2023 年 12 月 13 日 昆船智能根据 2023 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2023 年度融资计划为：2023 年归还贷款 3.5 亿元，预 计新增贷款不超过 6 亿元，拟在中船财务有限责任公司融资不超过 5 亿元（含本数）或者外部银行融资不超过 6 亿元（含本数）。预计年 末有息负债规模不超过 4.5 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2022 年 12 月 31 日，共计 3 亿元贷款。其中：1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 6 月向中国进出口银行申请的流动资金贷款（1 年期，利率 2.4%）， 1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 5 月向中船财务有限责任公司申请的 流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）,1 亿元贷款是昆船智能 2022 年 7 月向中船财务有限责任公司申请的流动资金贷款（1 年期，利率 3.3%）。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能与中船财务有限责任公司签订《金融 服务协议》暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平对本议案回避了表决， 独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 由于公司与财务公司同受中国船舶集团有限公司控制，按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。 二、关联方介绍 1 企业名称：中船财务有限责任公司 统一社会信用代码：91310115100027155G ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王洪波、颜洪波、 余红峪、卢孝州、甘仲平对本议案回避了表决，独立董事对此议案发表了事前认 可意见和同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司（含下属全资子公司）业务发展 ...

昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司提交的第二届董事会第五会议 审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议案的介绍， 并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，现发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审查，我们认为：公司（含下属全资子公司）2024 年度日常关联交易预计 是其业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据， 遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 （本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 五次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签字： 杨勇：_______________ ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-085 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 以现场 表决及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-083 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2024 年预计金 额（不含税） 2023 年 1-11 月 实 际 发 生 金 额 （不含税） 关联采购 中国船舶工业物资云贵有限公 司 标准原材 料 市场定价 2,860.00 2,021.98 中国船舶重工集团公司第七一 五研究所 标准原材 料 市场定价 4,500.00 2,628.90 中船凌久电子（武汉）有限责 任公司 标准原材 料 市场定价 4,100.00 3,318.54 武汉环达电子科技有限公司 标准原材 料 市场定价 3,000.00 2,920.97 中国船舶重工集团公司第七〇 五研究所昆明分部 标准原材 料 市场定价 1,500.00 1,117.30 中国船舶集团有限公司 标准原材 料 市场定价 2,652.00 2,225.00 单位：人民币 万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | | 关联交易 定价原则 | 2024 年预计金 额（不含税） | 2023 年 1-11 月 实 际 发 生 金 额 | | --- | --- | ...

关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 昆船智能技术股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事 会第五次会议审议的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、 关于调整《2023 年度融资计划》的独立意见 经审查，我们认为：公司本次调整 2023 年度融资计划，符合公司业务的实 际情况，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小 股东利益的情形。 独立董事：杨勇、董中浪、戴扬 2023年12月13日 三、 关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的 独立意见 因此，我们一致同意调整《2023 年度融资计划》事项，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 二、 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 经审查，我们 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-084 昆船智能技术股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或" 公司"）召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 。现就此次关联交易事项具体公告如下： 一、关联交易概述 2023年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低 资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的 存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； 同意公司2024年度向财务公司申请综合授信额度 ...

昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司（以 下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高 子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对其出资公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据 协议或者公司所持股份（权）的表决权能对被持股公司股东（大）会的决议产生重大 影响的，公司对其构成控股（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度适用于公司子公司。子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、 自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体运行 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士且担任审计委员会主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会董事一致，委员任期 ...