第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，其中监事童东风、赵波涛以通讯方式出席。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-082 昆船智能技术股份有限公司 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于调整<2023 年度融资计划>的议案》 经审议，监事会同意调整公司《2023 年度融资计划》，调整后 2023 年度融 资计划为：2023 年归还贷款 3.5 亿元，预计 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-081 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度融资计划》（2023年12月修订）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事董中浪、戴扬、杨勇、余红峪以通讯方式 出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生 召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设立三名独立董事，担任独立董事的人员中至少包括一名会计 专业人士。公司董事会成员中独立董事至少占三分之一。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作， ...

关于昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行 前已发行股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1974 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 240,000,000 股，其中有流 通限制或限售安排的股份数量为 183,0 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-080 昆船智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 27,242,367 股， 占公司总股本的 11.35%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个 月。本次解除限售后实际可上市流通数量为 27,242,367 股，占公司总股本的 11.35%。 3、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 30 日（星期四）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1974 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 2 ...

行业布局与业务发展 - 公司以烟草工业为起点并持续深耕烟草行业，产品包括打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统等，跟随国家烟草行业发展迭代升级 [1] - 公司延伸至烟草商业卷烟分拣配送系统，开发符合客户需求的数字化、智能制造产品 [1] - 聚焦军事军工、酒业和医药行业，拓展石化、快递电商、家电等行业，提供从自动化物流系统到自动化生产线的解决方案 [1] 资本运作与战略规划 - 公司目前暂无收购、并购等资本运作意向，但不排除未来为满足发展战略需要择机实施，并将按规定履行信息披露义务 [2] 投资者活动概况 - 投资者关系活动包括特定对象调研和现场参观，参与机构包括太平洋证券、广发证券、海通证券等 [1] - 活动时间为2023年11月16日14:00-16:30，地点为公司会议室，接待人员包括董事会秘书及董办专员 [1][3] - 现场调研人员实地考察生产区，交流过程严格遵守信息披露制度，未出现重大信息泄露 [3]

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的议案》 经审查，董事会认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员 薪酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果发放 2022 年度 绩效奖金，符合公司制度和绩效考核规则。本议案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-079 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召 集并主 ...

一、关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的独立意见 经审查，我们认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪 酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果，公司经理层成 员 2022 年度绩效奖金发放符合公司实际情况和制度规定。本次绩效奖金发放事 项的审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，关 联董事回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。 昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的事项。 独立董事：杨勇、董中浪、戴扬 202 ...

经理层成员绩效管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化 改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机 制，突出业绩导向，强化责任担当，激发企业领导人员创新创造活力， 提高企业市场竞争力，造就一支满足高质量发展需要的高素质专业化 经理层团队，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）董事会为促进公司高质量发展，结合对经理层成员的管理 要求，制订本办法。 第二条 经理层成员绩效考核工作遵循以下原则： (一)坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干 部的管理权，探索充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层 经营管理作用相结合的有效实现方式。 (二)坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为 核心，落实董事会职权，提高董事会规范运作水平，形成各司其职、 各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构，推动治理体系和治 理能力的现代化。 (三)坚持市场导向。坚持激励与约束相结合，发挥市场机制作用， 明确权责利，畅通"下"的渠道，形成优胜劣汰的机制，充分调动经 理层成员积极性、主动性，增强企业改革发展活力。 昆船智能技术股份有限 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实公司高质量发展要求，落实国有资产保值增 值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，按照昆船公司有关规 定 和《昆船智能技术股份有限公司经理层成员绩效管理办法》，结 合昆 船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本 办法。 第二条 经理层成员薪酬管理工作遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果紧密挂钩、 与承担责任和风险相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动经理 层成员积极性的重要作用。 （二）坚持年度薪酬激励与中长期激励相结合，合理设定领导 人 员薪酬结构及占比，将经理层成员收入水平与短期绩效及中长期 发展 贡献挂钩。 经理层成员绩效年薪=绩效年薪基准值×年度绩效薪酬分配系数 绩效年薪扣减： （三）坚持统筹兼顾，形成经理层成员与职工之间的合理收入 分 配关系。 第三条 本办法适用于公司经理层成员，包括总经理和经理层副 职（副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬、中长期激励和政策规定的 其他薪酬待遇构成。政策规定的其他薪酬待遇包括津补贴、昆船公 司 特别奖励等，按 ...